Dunaj, obchodné domy, a.s., námestie SNP 30, Bratislava

Finančná správa k 30.06.2010

Bratislava, 26.07.2010

O B S A H

N á z o v strana

=========================================================

1. Úvod – základné údaje o spoločnosti ……………………………… 5

2. Správa o vývoji spoločnosti ................................................................6

2a/ stav v ktorom sa spoločnosť nachádza, významné riziká

a neistoty, ktorým je vystavená ..............................................................6

2b/ Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení

účtovného obdobia …………………………………....................…. 8

2c/ Informácia o predpokladanom budúcom vývoji podnikania

v roku 2010................................ ………………………….....……… 8

2d/ Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja ................................. 8

2e/ Nadobudnutie vlastných akcií a podielov .....…………………........ 8

2f/ Návrh na rozdelenie výsl. hospodárenia za rok 2009……………….…8

2g/ Informácia o organizačnej zložke v zahraničí………….……………...8

3/ Informácia o prípadných cenových a úverových rizikách…..………8

4/ Vyhlásenie o správe a riadení spoločnosti……..……………………..9

4a/ Významné informácie o metódach riadenia …………………….… ..9

4b/ Opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík ……………… ….9

4c/ Informácie o prípadných odchýlkach od kódexu ……………………..9

4d/ Informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomoci,

práva akcionárov……………………………………………………9

4e/ Informácie o zložení a činnosti predstavenstva spoločnosti………..11

5/ Povinné informácie emitenta cenných papierov…………………15

5a/ Štruktúra základného imania, údaje o cenných papieroch,

druh akcií, práva s nimi spojené, ich podiel na základnom

imaní……………………………………………………………… ..15

5b/ Obmedzenia prevoditeľnosti c enných papierov……………………..15

5c/ Kvalifikovaná účasť na základnom imaní…………………………..15

5d/ Majitelia cenných papierov s osobitnými právami kontroly………..16

5e/ Spôsob systému kontroly zamestnaneckýchn akcií………………….16

5f/ Obmedzenie hlasovacích práv…………………………………..…..16

5g/ Dohody medzi majiteľmi cenných papierov ………………………..16

5h/ Pravidlá upravujúce vymenovanie a odvolanie členov štatutárnych

orgánov a zmenu stanov……………………………………………..16

5i/ Právomoci štatutárneho orgánu…………………………………..…17

5j/ Informácia o dohodách, ktoré môžu zmeniť kontrolné pomery

v spoločnosti…………………………………………………..……19

5k/ Dohody medzi spoločnosťou a členmi orgánov alebo zamestnancami

pri ukončení ich pracovného pomeru alebo funkcie………………..20

6/ Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2009, obchody so spriaznenými osobami …………………………….…………………..….20

7/ Dostupnosť informácií ……………………………..……………..20

Prílohy :

a) Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky k 30.06.2010

b) Vyhlásenie predstavenstva a.s. k polročnej účtovnej závierke

c) Doklad o zverejnení výsledkov hospodárenia k 30.06.2010

d) Vyhlásenie predstavenstva o dodržiavaní zásad Kódexu

Finančá správa k 30.06.2010

––––––––––––––––––––– –––––––-––––-–––-

1. Úvod – základné údaje o spoločnosti

A. Orgány spoločnosti

Predstavenstvo :

- ing. Viliam Maroš, predseda

- Alžbeta Roštárová, členka

- ing. Miloš Randák, člen

- ing. Ľudmila Rajčáková, členka

- ing. Peter Severín, člen

Dozorná rada .

- ing. Vladimír Rajčák, predseda

- ing. Tibor Podoba, člen

- ing. Peter Vozár, člen

B. Údaje z obchodného registra

Spoločnosť : Dunaj, obchodné domy, a.s., Bratislava

Sídlo : nám. SNP 30, v Bratislave

Založená : 1.3.1992

Zapísaná : obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 337/B.

IČO : 31318941

Výška ZI : 2.097.858 €

Predmet podnikania :

- maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v sortimente potravinárskeho a priemyselného tovaru

- zahranično-obchodná činnosť

- výrobná činnosť súvisiaca s hlavnou obchodnou činnosťou

- ďalšie služby súvisiace s hlavnou činnosťou

- poradenské služby, tvorba a predaj programového vybavenia informačných systémov obchodných spoločností

- pohostinská činnosť

- poskytovanie závodného stravovania

- prenájom nebytových priestorov

- prenájom strojov, prístrojov a obchodného zariadenia

- reklamná činnosť

- sprostredkovateľská činnosť

- prevádzkovanie miesta uloženia písomností nearchívnej povahy

- obstarávanie služieb súvisiacich so správou nehnuteľností a poradenská činnosť v oblasti správy nehnuteľností

- prevádzkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností

- vydavateľská činnosť

2. Správa o vývoji spoločnosti

2a/ Stav, v ktorom sa spoločnosť nachádza, významné riziká a neistoty, ktorým je vystavená

Hlavným predmetom podnikateľskej činnosti našej akciovej spoločnosti v prvom polroku 2010 boli finančné investície na Burze cenných papierov na Slovensku a v ČR, a depozitné a swapové operácie na bankovom trhu. Vedľajšou činnosťou bolo zabezpečovanie odplatnej softwarovej podpory v oblasti prenájmov pre Obchodné domy Prior Stred, a.s., Zvolen.

Na základe rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia konaného 10.12.2009 sa spoločnosť Dunaj, obchodné domy, a.s. Bratislava zlúčila so spoločnosťou D-Invest, s.r.o. Bratislava, a to ku dňu 1.2.2010. Spoločnosť D-Invest, s.r.o. týmto krokom zanikla.

Dňa 29.6.2010 sa konalo riadne valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré odsúhlasilo ročnú učtovnú závierku za rok 2009, dividendy vo výške 13,28 €/akciu, likvidáciu spoločnosti ku dňu 31.8.2010, auditora a likvidátorov spoločnosti.

Čo sa týka hospodárenia spoločnosti k 30.06.2010 v prevádzkovej oblasti dosiahli tržby z poskytnutých služieb a iných prevádzkových príjmov výšku 3.687 €, náklady predstavovali 118.471 €, čo znamenalo prevádzkovú stratu –114.784 €.

Finančné výnosy dosiahli 898.575 €, pričom najväčší podiel tvorili tržby z predaja cenných papierov, a to 863.157 € a výnosy z krátkodobého finančného majetku 30.592 €. Náklady dosiahli objem 738.826 €. Najväčšiu časť tvorili predané cenné papiere, a to 736.486 €. Celá finančná oblasť bola ovplyvnená miernym oživením burzových a bankových trhov na začiatku roka a jeho následným poklesom v druhom štvrťroku. Finančná oblasť skončila celkove so ziskom 159.749 €.

Nevyskytli sa žiadne mimoriadne výnosy ani mimoriadne náklady.

Objemovo najvýznamnejšiu časť z celkových nákladov tvorili :

- predané cenné papiere 85,9 %

- osobné náklady 12,3 %

- služby 3,4,%

Celkové výnosy našej spoločnosti za prvý polrok 2010 dosiahli objem 902.262 €, celkové náklady 857.297 €, z čoho vyplynul celkový zisk pred zdanením 159.749 €.

Situácia v cash flow bola po celý rok bezproblémová. Firma v stanovených termínoch uhrádzala všetky záväzky voči dodávateľom, zamestnancom i voči štátu. Všetky voľné finančné prostriedky sa realizovali formou bankových úložiek, krátkodobých pôžičiek, swapových obchodov, alebo burzových obchodov na trhu s cennými papiermi.. K 30.06.2010 mala firma na účtoch 3.603.366 € .

Vplyv činnosti firmy na životné prostredie bol nulový.

POLOŽKA	30.06.2010	31.12.2009	31.12.2008
*SÚVAHA :*
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	24 003	27 195	140 809
Dlhodobý finančný majetok		657 917	651 066
Neobežný majetok	24 003	685 112	791 874

Zásoby	1 989	1 990	3 983
Dlhodobé pohľadávky	17 158	17158	0
Krátkodobé pohľadávky	358 043	329 051	735 411
Finančné účty	3 603 366	3 602 320	2 101 706
Obežný majetok	3 980 556	3 950 519	2 841 101

Časové rozlíšenie	349	1 646	1 560
			0
SPOLU MAJETOK	4 004 908	4 637 277	3 634 535


Základné imanie	2 097 858	2 097 858	3 316 604
Kapitálové fondy	0	-5 961	-12 614
Fondy zo zisku	420 409	663 209	663 214
Výsledok hosp. minulých rokov	-23 406	-55 392	121 755
Výsledok hosp. bežného obdobia	44 965	1 144 441	-1 413 065
Vlastné imanie	2 539 826	3 844 155	2 675 895

Rezervy	0	4 860	2 954
Dlhodobé záväzky	7 343	6 628	8 763
Krátkodobé záväzky	1 457 739	732 640	921 762
Bankové úvery a výpomoci	0	48 994	24 497
Záväzky	1 465 082	793 122	957 976

Časové rozlíšenie	0	0	664
			0
SPOLU VL. IMANIE A ZÁVAZKY	4 004 908	4 637 277	3 634 535

*VÝKAZ ZISKOV A STRÁT :*
Prevádzkové výnosy	3 687	584 496	264 356
Prevádzkové náklady	118 471	443 982	495 353
Výsl. hosp. z hospodár. činnosti	-114 784	140 514	-230 996

Výnosy z finančných operácií	898 575	1 598 966	3 455 819
Finančné náklady	738 826	595 532	4 638 054
Výsl. hosp. z finančnej činnosti	159 749	1 003 434	-1 182 235

Daň z príjmov z bežnej činnosti	0	-493	-166
Výsl. hosp. z bežnej činnosti	44 965	1 144 441	-1 413 065

Mimoriadne výnosy	0	0	0
Mimoriadne náklady	0	0	0
Daň z príjmov z mim.činnost	0	0	0
Výsl. hosp. z mimoriadnej činnosti	0	0	0

*VÝSL.HOSP. ZA ÚČT.OBDOBIE*	44 965	1 144 441	-1 413 065

2b/ Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia

Po 30.06.2010 nenastali žiadne významné udalosti, ktoré by ovplyvnili hospodárenie spoločnosti.

2c/ Informácia o predpokladanom budúcom vývoji podnikania v roku 2010

Našej akciová spoločnosť bude zatiaľ pokračovať vo svojej doterajšej činnosti do 31.8.2010. Od 1.9.2010 vstúpi do režimu likvidácie.

Dovtedy v prevádzkovej oblasti jej príjmom budú platby za softwarovú podporu poskytovanú Obchodným domom Prior Stred, a.s. Zvolen.

Vo finančnej oblasti sa firma bude snažiť maximálne zhodnotiť nakúpené akcie.

Čo sa týka nákladovej oblasti stále platí princíp efektívneho vynakladania finančných prostriedkov. Počet pracovníkov ostane zatiaľ nezmenený, t.j. 11 včítane predstavenstva a dozornej rady.

V oblasti cash flow sa očakáva štandardná situácia počas celého obdobia. Finančná hotovosť firmy k 30.06.2010 predstavovala 3.603.366 €.

2d/ Náklady na činnosť výskumu a vývoja

Naša spoločnosť sa výskumom a vývojom nezaoberá.

2e/ Nadobudnutie vlastných akcií a podielov a akcií ovládajúcej osoby

Dunaj, obchodné domy, a.s. nevlastní žiadne svoje akcie ani akcie ovládajúcej osoby.

2f/ Návrh na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2009

Valné zhromaždenie schválilo výplatu dividend vo výške 1.326.645,44 €, ktoré budú kryté ziskom roku 2009 a nerozdeleným ziskom minulých rokov.

2g/ Informácia o organizačnej zložke v zahraničí

Spoločnosť nemá v zahraničí vytvorenú žiadnu organizačnú zložku.

3/ Informácia o prípadných cenových a úverových rizikách

Keďže spoločnosť využíva svoje voľné finančné zdroje na bankovom trhu a trhu s cennými papiermi, je samozrejme vystavená rizikám plynúcim z prípadného poklesu cien nadobudnutých akcií, poklesu hodnoty indexov na burzách a tým i cien cenných papierov resp. zmenám kurzu. Tieto obchody realizujú odborníci v danej oblasti, ktorí sa snažia riziká zminimalizovať alebo sa im úplne vyhnúť. Počas roka 2009 sa burzové obchody stabilizovali a v druhej polovici zaznamenali mierny rast burzových indexov. Predpokladá sa udržanie tohto trendu. Riziko nedostatku likvidity, resp. riziko súvisiace s cash flow, nehrozí. Všetky záväzky si firma plní riadne a včas. Bankové úvery firma nevyužíva.

4/ Vyhlásenie o správe a riadení spoločnsti

4a/ Významné informácie o metódach riadenia

Dunaj, obchodné domy, a.s. Bratislava sa pri svojej činnosti riadi “Kódexom správy a riadenia spoločnosti Dunaj, obchodné domy, a.s. Bratislava”, vychádzajúcim zo zásad a princípov OECD, aplikovanými na podmienky a.s. Kódex bol schválený dňa 20.2.2008 predstavenstvom spoločnosti. Je uložený v sídle spoločnosti k voľnému nahliadnutiu a je zverejnený tiež na www stránke spoločnosti : www.dunaj-od.sk

Uplatňované metódy riadenia spoločnosti sú obsiahnuté tiež v Stanovách spoločnosti, pričom ich dodržiavanie kontroluje dozorná rada. O samotnom riadení spoločnosti rozhoduje predstavenstvo, a to na základe zámerov schválených valným zhromaždením. Pôsobnosť predstavenstva je vymedzená Stanovami spoločnosti a Obchodným zákonníkom. Okrem toho sú členovia predstavenstva povinní dodržiavať vnútorné smernice spoločnosti, ktoré sú dostupné k nahliadnutiu v sídle spoločnosti.

4b/ Opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík

Systém kontroly a riadenia rizík je súčasťou Kódexu správy a riadenia spoločnosti, a tvorí v ňom kapitolu č.9

Systém vnútornej kontroly a riadenia rizík je založený na dodržiavaní Stanov a vnútro-podnikových smerníc. Ich dodržiavanie kontroluje dozorná rada. Spoločnosť má vypracované viaceré smernice pre jednotlivé činnosti, ako napr. organizačný poriadok, smernice o účtovníctve, smernice pre BOZP, atď.

4c/ Informácie o prípadných odchýlkach od kódexu

V roku 2010 sa v riadení spoločnosti nevyskytli žiadne odchýlky od kódexu.

4d/ Informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomoci, práva akcionárov.

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Riadne valné zhromaždenie sa koná najmenej 1x v kalendárnom roku. Do jeho pôsobnosti patrí:

a) schvaľovanie stanov a ich doplnkov a zmien.

b) rozhodnutie o zvýšení podľa § 202 a nasl. Obchodného zákonníka, o znížení základného imania podľa § 211 a nasl. Obchodného zákonníka, rozhodnutie o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 Obchodného zákonníka a o vydaní dlhopisov podľa § 160 Obchodného zákonníka,

c) rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene jej právnej formy

d) voľba a odvolanie členov predstavenstva spoločnosti ( ďalej len „ predstavenstvo“ ) e) voľba a odvolanie členov dozornej rady spoločnosti (ďalej len “dozorná rada”)

s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných podľa § 200 ods. 1 Obchodného zákonníka,

f) schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém,

g) schvaľovanie návrhu zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady

h) rozhodovať o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak,

i) rozhodovať o zrušení spoločnosti, rozhodovať o zmene právnej formy spoločnosti,

j) rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou,

k) rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku,

l) ďalších záležitostiach, ktoré tieto stanovy a právne predpisy zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia.

2. Valné zhromaždenie tvoria akcionári spoločnosti. Rokovania valného zhromaždenia sa zúčastňujú aj členovia predstavenstva a dozornej rady, príp. iné, predstavenstvom alebo dozornou radou pozvané a valným zhromaždením odsúhlasené osoby.

3. Predstavenstvo je povinné zvolať riadne valné zhromaždenie v lehote troch mesiacov od uzavretia predchádzajúceho účtovného obdobia.

4. Ak to vyžadujú záujmy spoločnosti a v prípadoch ustanovených právnym predpisom možno zvolať mimoriadne valné zhromaždenie. Mimoriadne valné zhromaždenie je predstavenstvo povinné zvolať:

a) zistí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania

alebo to možno predpokladať,

b) má spoločnosť platobnú neschopnosť po dobu dlhšiu ako tri mesiace,

c) to vyžadujú vážne záujmy spoločnosti,

d) požiadajú o jeho zvolanie akcionári, vlastniaci akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje

aspoň 5% základného imania spoločnosti a navrhnú konkrétne otázky k prerokovávaniu na tomto valnom zhromaždení.

5. V prípade zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia podľa bodu 4 tohto článku, predstavenstvo zvolá valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní od dňa doručenia žiadosti o jeho zvolanie. Ak predstavenstvo nesplní túto povinnosť, rozhodne súd na návrh akcionára v zmysle § 181 Obchodného zákonníka.

6. Predstavenstvo uverejňuje oznámenie o konaní valného zhromaždenia ( ďalej len „ oznámenie“ ) v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy najmenej 30 dní pred dňom jeho konania.

7. Valné zhromaždenie rozhoduje o všetkých bodoch programu väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Rozhodnutie o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy vyžaduje 2/3 väčšinu hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica. Dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov je potrebná aj na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o skončení obchodovania na burze s akciami spoločnosti.

8. Valné zhromaždenie sa spravidla koná v sídle spoločnosti, môže však byť zvolané aj inde.

9. O záležitostiach, ktoré neboli zahrnuté do navrhovaného programu rokovania možno rozhodnúť len so súhlasom všetkých akcionárov spoločnosti.

10. Každý akcionár môže požiadať predstavenstvo o vydanie kópie zápisnice alebo jej časti spolu s jej prílohami v mieste sídla spoločnosti. Predstavenstvo je povinné žiadosti vyhovieť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 dní odo dňa požiadania.

11. Počet hlasov akcionára sa spravuje menovitou hodnotou jeho akcií. Akcionár má toľko hlasov, koľkokrát je súčet menovitých hodnôt jeho akcií násobkom 1 000 Sk (slovom jedentisíc slovenských korún).

12. Akcionár má práva spoločníka akciovej spoločnosti zodpovedajúce akciám, ktorých je vlastníkom. Výkon práv akcionára môže byť obmedzený alebo pozastavený len na základe zákona.

13. Akcionár má právo nahliadnuť v sídle spoločnosti do listín, ktoré sa ukladajú do zbierky listín a vyžiadať si kópie týchto listín alebo ich zaslanie na ním uvedenú adresu, a to na svoje náklady a nebezpečenstvo.

14. Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou akcií, pričom na každých 1.000 Sk / jedentisíc slovenských korún / menovitej hodnoty jednej akcie pripadá jeden hlas.

15. Akcionár má právo zúčastňovať sa na valných zhromaždeniach, hlasovať na ňom, požadovať informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti, podávať návrhy, byť volený do orgánov spoločnosti, má právo na podiel zo zisku spoločnosti , ktorý valné zhromaždenie určilo na rozdelenie,

16. Akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, môžu požadovať zvolanie mimoriadneho VZ

4e/ Informácie o zložení a činnosti predstavenstva spoločnosti

1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene spoločnosti. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady. Predstavenstvo sa schádza raz za štvrťrok na zasadnutí, kde sa kontrolujú prijaté úlohy, prípadne sa zadávajú nové, a analyzuje sa hospodárenie spoločnosti. Všetci členovia predstavenstva majú ekonomické vzdelanie a sú na túto činnosť plne kvalifikovaní.

2. Predstavenstvo najmä:

a) rozhoduje o veciach, ktoré nie sú týmito stanovami alebo všeobecne

záväznými právnymi predpismi alebo ďalšími internými predpismi vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady

b) vykonáva obchodné vedenie spoločnosti, zabezpečuje všetky jej prevádzkové

organizačné záležitosti, určuje obchodnú stratégiu spoločnosti a prijíma s tým súvisiace opatrenia a rozhodnutia.

c) vykonáva zamestnávateľské práva a povinnosti .

d) zvoláva valné zhromaždenie.

e) vykonáva uznesenia valného zhromaždenia.

f) rozhoduje o použití rezervného fondu a o tvorbe a použití ďalších fondov.

g) zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti.

h) zabezpečuje vykonanie auditu spoločnosti.

i) schvaľuje, vydáva, dopĺňa a mení vnútorné predpisy spoločnosti.

j) menuje a odvoláva neštatutárnych vedúcich pracovníkov spoločnosti, určuje im ich pracovné resp. funkčné zadelenie, práva a povinnosti a mzdu alebo odmenu.

k) v lehotách stanovených valným zhromaždením, najmenej jedenkrát ročne predkladanie valnému zhromaždeniu správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave majetku, ako súčasť výročnej správy spoločnosti spracovanej podľa osobitných predpisov.

l) predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie:

- riadnu individuálnu alebo mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, výročnú správu s návrhom na rozdelenie zisku alebo úhradu strát tak, aby boli dodržané zákonné lehoty. Účtovné závierky zasiela predstavenstvo akcionárom najmenej 30 dní pre dňom konania valného zhromaždenia. Najmenej však jedenkrát ročne, ako súčasť výročnej správy predkladá predstavenstvo na prerokovanie správu o podnikateľskej činnosti a o stave majetku

- ročnú účtovnú závierku, návrhy na rozdelenie vytvoreného zisku vrátane určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém.

- návrhy na zmeny stanov.

- návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie dlhopisov a akcií

- návrh na stiahnutie akcií z obehu

- návrh na zrušenie spoločnosti .

- informuje valné zhromaždenie o výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za predchádzajúci rok a o obchodnom pláne a finančnom rozpočte bežného roka

m) rozhoduje o kapitálovej účasti spoločnosti v iných obchodných spoločnostiach.

n) rozhoduje o prevodoch a prenájme hmotného a nehmotného majetku spoločnosti.

o) Predkladá dozornej rade :

- pred konaním valného zhromaždenia výsledky auditu spoločnosti zameraného na účtovnú závierku.

- pred konaním valného zhromaždenia návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti.

- návrh na kooptovanie náhradných členov predstavenstva.

- návrh na zrušenie spoločnosti

- návrh na vymenovanie likvidátora spoločnosti

p) najmenej jedenkrát ročne predkladanie písomnej správy o zásadných zámeroch

obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti dozornej rade; ďalej predkladanie na žiadosť dozornej rady písomnú správu o stave podnikateľskej činnosti a o majetku spoločnosti v porovnaní s predpokladaným vývojom a tiež bezodkladné informovanie dozornej rady všetkých skutočnostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvniť vývoj podnikateľskej činnosti a stav majetku spoločnosti, najmä jej likviditu, na požiadanie dozornej rady zúčastňovať sa zasadnutia dozornej rady a podať jej členom v požadovanom rozsahu informácie k predloženým správam,

r) po každej zmene stanov spoločnosti bez zbytočného odkladu zaslať do obchodného registra do zbierky listín úplné znenie dokumentov,

s) predstavenstvo uplatňuje v mene spoločnosti nároky na splatenie emisného kurzu akcií proti akcionárom, ktorí sú v omeškaní s jeho splácaním, ale uplatňuje nároky spoločnosti na vrátenie plnenia v prípadoch uvedených v zákone.

3. Valné zhromaždenie určí, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva.

4. Členovia predstavenstva sú povinní:

a) na požiadanie dozornej rady alebo jej členov sa zúčastňovať na zasadnutiach

dozornej rady a podávať jej členom informácie

b) dodržovať okrem iného ustavenia § 194 najmä ods. 5 a § 196 Obchodného

zákonníka.

5. Predstavenstvo má najviac 5 členov.

6. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Funkčné obdobie členov

predstavenstva je päť rokov, končí však až voľbou nových členov predstavenstva.

Ustanovenia ods. 5) a 6) tohoto článku týmto nie sú dotknuté. Opätovná voľba tých istých osôb je možná.

7. Ak neklesne počet členov predstavenstva pod polovicu, predstavenstvo môže vymenovať náhradných členov, a to až do ďalšieho konania valného zhromaždenia. V prípade, že medzi zasadaniami valného zhromaždenia nebude môcť vykonávať svoju funkciu predseda predstavenstva, do doby konania valného zhromaždenia poverí predstavenstvo jeho zastupovaním člena predstavenstva. O týchto opatreniach musí byť informovaná dozorná rada.

8. Člen predstavenstva môže odstúpiť z funkcie, len ak o to písomne požiada predstavenstvo.

Výkon jeho funkcie končí dňom splnenia podmienok určených predstavenstvom.

9. Predstavenstvo zvoláva a vedie predseda alebo ním poverený člen predstavenstva podľa potreby, obvykle raz za mesiac. Zvolanie predstavenstva sa vykonáva písomnou pozvánkou, doručenou najmenej 10 dní vopred. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program rokovania. Ak všetci členovia predstavenstva súhlasia, desaťdňová lehota nemusí byť dodržaná. Rokovania predstavenstva sa môže zúčastniť člen dozornej rady, ak o to dozorná rada požiada predstavenstvo. Predseda predstavenstva je povinný zvolať zasadnutie predstavenstva, ak o to požiadajú minimálne dvaja členovia predstavenstva alebo predseda dozornej rady na základe uznesenia dozornej rady. Predstavenstvo môže prizvať na svoje rokovanie podľa potreby aj iné osoby.

10. Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak zaň hlasovala viac ako polovica všetkých členov predstavenstva. Rozhodnutie predstavenstva môže by ť v prípadoch, ktoré nestrpia odklad, nahradené písomným vyhlásením všetkých členov predstavenstva, že s predmetným návrhom súhlasia. Za písomnú formu sa pre účely tohoto bodu považujú aj telegrafické, telefaxové alebo e-mailové prejavy po ich telefonickom overení.

11. Z rokovania predstavenstva sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. Zápisnica môže byť doručená každému členovi predstavenstva a predsedovi dozornej rady. Zápisnica musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté písomným vyhlásením všetkých členov predstavenstva v čase od predchádzajúceho rokovania predstavenstva.

12. Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Predstavenstvo však môže splnomocniť ktoréhokoľvek svojho člena výkonom práv a povinností podľa určenia predstavenstvom.

13. Výkon funkcie člena predstavenstva je nezastupiteľný.

14. Na členov predstavenstva sa v plnom rozsahu vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka o zákaze konkurencie, ak dozorná rada nerozhodne inak.

15. Náklady spojené s výkonom činnosti predstavenstva znáša spoločnosť.

16. Členom predstavenstva patrí za výkon ich funkcie odmena vo výške ustanovenej valným zhromaždením. Členom predstavenstva, ktorí nie sú zamestnancami spoločnosti, patrí za výkon ich funkcie aj mesačná odmena určená rozhodnutím predstavenstva.

17. Členovia predstavenstva majú právo vstupu do všetkých objektov spoločnosti a právo

nahliadať do všetkých jej dokumentov.

Zloženie predstavenstva :

- ing. Viliam Maroš, predseda

- Alžbeta Roštárová, členka

- ing. Miloš Randák, člen

- ing. Ľudmila Rajčáková, členka

- ing. Peter Severín, člen

Predstavenstvo a.s. nemá na svoju prácu žiadne ďalšie výbory. Informácie o finančnom hospodárení predkladá akcionárom zverejnením dvakrát ročne v dennej tlači s burzovými správami, na svojej www stránke, a v prípade znižovania základného imania listami všetkým akcionárom.

Predstavenstvo a.s. zasadalo počas prvého polroku 2010 raz štvrťročne. Na svojich zasadnutiach sa zaoberalo :

- hospodárskymi výsledkami spoločnosti

- situáciou v cash flow

- finančnými výsledkami na bankovom trhu a trhu s cennými papiermi

- prípravou podkladov na riadne a mimoriadne valné zhromaždenie

- po valnom zhromaždení realizáciou uznesení VZ

- prípravou na likvidáciu spoločnosti

5. Povinné informácie emitenta cenných papierov

5a/ Štruktúra základného imania, údaje o cenných papieroch, druh akcií, práva s nimi spojené, ich podiel na základnom imaní

Základné imanie spoločnosti tvoria akcie. Akcie sú kmeňové, na doručiteľa, majú formu zaknihovaných cenných papierov v CDCP, ich celkový počet je 99.898 kusov

Akcie boli vydané v dvoch sériách, a to séria CS bola vydaná v rámci kupónovej privatizácie, séria SK bola vydaná v rámci navýšenia základného imania v roku 1994. Vydanie akcií obstaral RM Systém Slovakia, a.s. Bratislava.

- Emisia číslo ISIN CS 0008469151

Celková hodnota emisie : 70.897 tis.Sk

Podiel na zákl. imaní : 71,0%

Celkový počet akcií : 70.897 ks

Forma akcií : 70.897 ks na doručiteľa

Podoba cenného papiera : zaknihované akcie

Menovitá hodnota akcie : 21,00 €

- Emisia číslo ISIN SK 1120001757

Celková hodnota emisie : 29 001 tis.Sk

Podiel na zákl. imaní : 29,0%

Celkový počet akcií : 29 001 ks

Forma akcií : 29 001 ks na doručiteľa

Podoba cenného papiera : zaknihované akcie

Menovita hodnota akcie : 21,00 €

5b/ Obmedzenia prevoditeľnosti cenných papierov

Cenné papiere nemajú obmedzenú prevoditeľnosť.

5c/ Kvalifikovaná účasť na základnom imaní

Kvalifikovanou účasťou na základnom imaní sa rozumie vlastnícky podiel akcií väčší ako 10% základného imania. Spoločnosť má 3 akcionárov s kvalifikovanou účasťou.

- ing. Rajčáková Ľ. 26,76%

- ing. Marošová E. 24,27%

- ing. Podoba T. 19,32%

5d/ Majitelia cenných papierov s osobitnými právami kontroly

Spoločnosť neregistruje žiadnych majiteľov cenných papierov s osobitnými právami rozhodovania či kontroly. Rozhoduje sa len na základe počtu vlastnených akcií.

5e/ Spôsob kontroly zamestnaneckých akcií

Spoločnosť nemá vydané zamestnanecké akcie.

5f/ Obmedzenie hlasovacích práv.

Hlasovacie práva akcionárov nie sú v žiadnom smere obmedzené a riadia sa Obchodným zákonníkom a Stanovami spoločnosti.

5g/ Dohody medzi majiteľmi cenných papierov

V roku 2010 sa nerealizovali žiadne dohody medzi majiteľmi cenných papierov.

5h/ Pravidlá upravujúce vymenovanie a odvolanie členov štatutárnych orgánov a zmenu stanov.

Vymenovanie a odvolanie členov štatutárnych orgánov a zmena stanov patria podľa Stanov spoločnosti do pôsobnosti valného zhromaždenia.

1. O dopĺňaní a zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie na návrh predstavenstva dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov.

2. Návrh zmien stanov spracováva predstavenstvo s prihliadnutím ku kogentným ustanoveniam príslušných právnych predpisov.

3. Predstavenstvo predloží návrh zmien stanov na posúdenie dozornej rade. Po prerokovaní v dozornej rade predloží predstavenstvo príslušný návrh valnému zhromaždeniu.

4. Ak sa doplnením alebo zmenou stanov zmenia skutočnosti zapísané v obchodnom registri, predstavenstvo je povinné bez zbytočného odkladu podať návrh na zápis zmien do obchodného registra.

5. Po schválení každej zmeny stanov je predstavenstvo povinné podať návrh na uloženie tejto zmeny do zbierky listín a zabezpečiť vyhotovenie úplného znenia stanov, ktoré je povinné bezodkladne uložiť do zbierky listín.

5i/ Právomoci štatutárneho orgánu

1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene spoločnosti.. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady.

2. Predstavenstvo najmä:

a) rozhoduje o veciach, ktoré nie sú týmito stanovami alebo všeobecne

záväznými právnymi predpismi alebo ďalšími internými predpismi vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady

b) vykonáva obchodné vedenie spoločnosti, zabezpečuje všetky jej prevádzkové, organizačné záležitosti, určuje obchodnú stratégiu spoločnosti a prijíma s tým súvisiace opatrenia a rozhodnutia.

c) vykonáva zamestnávateľské práva a povinnosti .

d) zvoláva valné zhromaždenie.

e) vykonáva uznesenia valného zhromaždenia.

f) rozhoduje o použití rezervného fondu a rozhoduje o tvorbe a použití ďalších fondov.

g) zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti.

h) zabezpečuje vykonanie auditu spoločnosti.

i) schvaľuje, vydáva, dopĺňa a mení vnútorné predpisy spoločnosti.

j) menuje a odvoláva neštatutárnych vedúcich pracovníkov spoločnosti, určuje im ich pracovné resp. funkčné zadelenie, práva a povinnosti a mzdu alebo odmenu.

l) predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie:

- ročnú účtovnú závierku, návrhy na rozdelenie vytvoreného zisku vrátane určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém.

- návrhy na zmeny stanov.

- návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie dlhopisov.

- návrh na zrušenie spoločnosti .

- informuje valné zhromaždenie o výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za predchádzajúci rok a o obchodnom pláne a finančnom rozpočte bežného roka

m) rozhoduje o kapitálovej účasti spoločnosti v iných obchodných spoločnostiach.

n) rozhoduje o prevodoch a prenájme hmotného a nehmotného majetku spoločnosti.

o) Predkladá dozornej rade :

- pred konaním valného zhromaždenia výsledky auditu spoločnosti zameraného na účtovnú závierku.

- pred konaním valného zhromaždenia návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti.

- návrh na kooptovanie náhradných členov predstavenstva.

- návrh na zrušenie spoločnosti

- návrh na vymenovanie likvidátora spoločnosti

p) najmenej jedenkrát ročne predkladanie písomnej správy o zásadných zámeroch

r) po každej zmene stanov spoločnosti bez zbytočného odkladu zaslať do obchodného registra do zbierky listín úplné znenie dokumentov,

3. Valné zhromaždenie určí, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva.

4. Členovia predstavenstva sú povinní:

- na požiadanie dozornej rady alebo jej členov sa zúčastňovať na zasadnutiach

dozornej rady a podávať jej členom informácie

- dodržovať okrem iného ustavenia § 194 najmä ods. 5 a § 196 Obchodného

zákonníka.

5. Predstavenstvo má najviac 5 členov.

6. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Funkčné obdobie členov

predstavenstva je päť rokov, končí však až voľbou nových členov predstavenstva.

Ustanovenia ods. 5) a 6) tohoto článku týmto nie sú dotknuté. Opätovná voľba tých istých osôb je možná.

8. Člen predstavenstva môže odstúpiť z funkcie, len ak o to písomne požiada predstavenstvo. Výkon jeho funkcie končí dňom splnenia podmienok určených predstavenstvom.

12. Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle dvaja členovia predstavenstva Predstavenstvo však môže splnomocniť ktoréhokoľvek svojho člena výkonom práv a povinností podľa určenia predstavenstvom.

13. Výkon funkcie člena predstavenstva je nezastupiteľný.

14. Na členov predstavenstva sa v plnom rozsahu vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka o zákaze konkurencie, ak dozorná rada nerozhodne inak.

15. Náklady spojené s výkonom činnosti predstavenstva znáša spoločnosť.

16. Členom predstavenstva patrí za výkon ich funkcie tantiéma vo výške ustanovenej valným zhromaždením. Členom predstavenstva, ktorí nie sú zamestnancami spoločnosti, patrí za výkon ich funkcie aj mesačná odmena určená rozhodnutím predstavenstva.

5j/ Informácia o dohodách, ktoré môžu zmeniť kontrolné pomery v spoločnosti.

Počas roku 2010 nedošlo k žiadnym dohodám, ktoré by mohli zmeniť kontrolné pomery v spoločnosti.

5k/ Dohody medzi spoločnosťou a členmi orgánov alebo zamestnancami pri ukončení ich pracovného pomeru alebo funkcie.

Medzi spoločnosťou a členmi orgánov nie je uzavretá žiadna dohoda pri ukončení ich funkcie. Medzi spoločnosťou a zamestnancami je v rámci pracovnej zmluvy dohoda pri ukončení pracovného pomeru, uzavretá v intenciách Zákonníka práce.

6/ Konsolidovaná účtovná závierka k 30.06.2010, obchody so spriaznenými osobami

Konsolidovanú účtovnú závierku podľa Zákona o účtovníctve spoločnosť nemá povinnosť spracovať.

Dunaj, obchodné domy, a.s. Bratislava poskytla Obchodným domom Prior Stred, a.s. Zvolen softwarové služby za 3 000 €, čo predstavuje 0,3 % celkových výnosov.

7/ Dostupnosť informácií

Kompletná finančná správa k 30.06.2010 je zverejnená na www.dunaj-od.sk, pričom regulované informácie za prvý polrok 2010 boli zverejnené v denníku Hospodárske noviny dňa 29.4.2010. Zároveň bola zaslaná na adresu : ceri-submit@nbs.sk.

Oprávnená osoba : ing. Dušan Mlynarovič, ekonomický manažér, mlynarov@dunaj-od.sk

V iných členských štátoch nie sú naše cenné papiere obchodované.

Bratislava, 11.08.2010

predstavenstvo a.s.

Príloha : b)

V Y H L Á S E N I E

predstavenstva a.s. k polročnej účtovnej závierke roku 2010

Predstavenstvo a.s. Dunaj, obchodné domy, Bratislava, vyhlasuje, že účtovná závierka k 30.06.2010 ako i finančná správa k 30.06.2010 podľa jeho najlepších znalostí boli vypracované v súlade s osobitnými predpismi, a poskytujú pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku akciovej spoločnosti.

Bratislava, 11.08.2010

predstavenstvo a.s.

Príloha : c)

Doklad o zverejnení výsledkov hospodárenia k 30.06.2010

Výsledky hodpodárenia spoločnosti Dunaj, obchodné domy, a.s. Bratislava za prvý polrok 2010 včítane regulovaných informácií boli zverejnené v denníku Hospodárske noviny dňa 29.7.2010. Kópiu zverejnenia zasielame v prílohe.

Výsledky hospodárenia sú tiež zverejnené na www. dunaj-od.sk.

Bratislava, 11.08.2010

Príloha d)

Vyhlásenie o dodržiavaní zásad

Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku

Spoločnosť Dunaj, obchodné domy, a.s. a členovia jej orgánov, prihlásiac sa ku všeobecnému zvyšovaniu úrovne corporate governance, prijali Kódex správy a riadenia spoločností , ktorý je zverejnený na internetovej stránke www.dunaj-od.sk, s cieľom prihlásiť sa k plneniu a dodržiavaniu jednotlivých zásad Kódexu, poukázať na spôsob ich plnenia a súčasne vydať vyhlásenie o správe a riadení podľa § 20 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Na základe uvedeného predkladajú toto Vyhlásenie:

I. PRINCÍP: PRÁVA AKCIONÁROV A KĽÚČOVÉ FUNKCIE VLASTNÍCTVA ^[1]

Rámec správy a riadenia spoločností musí ochraňovať a uľahčovať výkon práv akcionárov.

A. Základné práva akcionárov	*spĺňa/nespĺňa*	*spôsob splnenia/dôvody nesplnenia* *(stručný popis)*
1. registrácia akcií	S	Akcie sú riadne registrované a vedené u CDCP.
2. právo na prevod akcií/obmedzenie prevoditeľnosti [2]	S	Legitímne práva prevoditeľnosti nie sú obmedzené.
3. právo na informácie	S	Všetky zákonom stanovené informácie sú zverejňované v súlade so zákonom o práve na informácie v denníku HN a na www firmy.
4. právo účasti a rozhodovania na valnom zhromaždení, obmedzenie hlasovacieho práva [3]	S	Konanie VZ je zverejnené min. 30 dní vopred. Právo účasti na VZ má každý akcionár bez obmedzenia jeho hlasovacieho práva
5. aktívne volebné právo akcionára	S	Akcionári na VZ volia členov predstavenstva a dozornej rady.
6. právo na podiel na zisku	S	Pokiaľ to finančná situácia dovoľuje, dividendy sú vyplácané pravidelne.
B. Právo účasti na rozhodovaní o podstatných zmenách v spoločnosti a na prístup k informáciám
1. stanovy a iné interné predpisy [4]	S	Stanovy spoločnosti schvaľujú akcionári na VZ, interné predpisy schvaľuje predstavenstvo, kontroluje dozorná rada
2. vydávanie nových emisií	S	Na základe návrhu predstavenstva schvaľuje VZ
3. mimoriadne transakcie	S	Schvaľuje VZ na návrh predstavenstva
4. iné právomoci valného zhromaždenia	S	Právomoci VZ sú uvedené v Stanovách spoločnosti a korešpondujú s Obchodným zákonníkom.
C. Právo podieľať sa na rozhodovaní o systémoch odmeňovania členov orgánov a manažmentu
1. rozhodovanie o stratégii odmeňovania a jej zmenách	S	Schvaľuje VZ po oboznámení sa so správou o hospodárení spoločnosti.
2. rozhodovanie o odmenách vo forme akcií a o iných motivačných programoch	S	Odmeny vo forme akcií ani iné motivačné programy sa v našej a.s. neuplatňujú
3. dostatok informácií o odmeňovaní viazanom na akcie	S	Odmeňovanie viazané na akcie sa v našej a.s. neuplatňuje.
D. Právo účasti a hlasovania na valnom zhromaždení
1. včasné informácie o valnom zhromaždení a programe	S	Všetky informácie o konaní VZ bývajú v zákonnom predstihu zverejnené v denníku Hospodárske noviny
2. právo klásť otázky	S	Každý akcionár má možnosť klásť otázky v súlade s odsúhlaseným programom VZ
3. právo na vyjadrenie svojho názoru	S	Každá akcionár má právo na vyjadrenie svojho názoru, o ktorom je možné aj hlasovať. Každý názor je v zápisnici a rokuje sa o ňom.
4. hlasovanie osobne alebo v zastúpení	S	Hlasovať je možné buď osobne alebo v zastúpení, po predložení platného splnomocnenia. Obe majú rovnakú váhu.
5. informácie o činnosti valného zhromaždenia	S	Z valného zhromaždenia je urobená zápisnica, resp. notárska zápisnica, ktoré je uložená v sídle spoločnosti a prístupná akcionárom.
E. Štruktúra vlastníctva a stupeň kontroly
1. dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú známe a ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv [5]	S	Takéto dohody v našej a.s. neexistujú.
2. majitelia cenných papierov s osobitnými právami kontroly a opis týchto práv [6]	S	Všetci akcionári majú rovnaké práva kontroly, vyplývajúce im z Obchodného zákonníka a Stanov spoločnosti. Sú uvedené aj v ročnej správe.
F. Možnosti získania kontroly nad spoločnosťou
1. transparentnosť prevzatia spoločnosti a iných mimoriadnych transakcií	S	V prípade mimoriadneho obchodu budú o ňom akcionári informovaní vopred
2. nástroje obrany proti prevzatiu a informácie o existencii potenciálnych obranných nástrojoch v spoločnosti [7]	S	Nástroje obrany budú chrániť všetkých akcionárov rovnako
G. Zjednodušenie výkonu práv akcionára
1. zverejnenie politiky inštitucionálnych investorov	S	Inštitucionálni investori nie sú akcionármi našej a.s.
2. zverejnenie spôsobu riešenia konfliktov záujmov	S	Inštitucionálni investori nie sú akcionármi našej a.s.
H. Možnosť vzájomných konzultácií akcionárov	S	Akcionári môžu vzájomne konzultovať akýkoľvek problém.

II. PRINCÍP: SPRAVODLIVÉ ZAOBCHÁDZANIE S AKCIONÁRMI

Rámec správy a riadenia spoločností by mal zabezpečiť spravodlivé zaobchádzanie so všetkými akcionármi, vrátane minoritných a zahraničných. Všetci akcionári by mali mať možnosť získať efektívne odškodnenie, v prípade, že ich práva boli porušené.

A. Rovnaké zaobchádzanie s akcionármi	spĺňa/nespĺňa	*spôsob splnenia* *(stručný popis)*
1. rovnosť akcionárov a ich hlasovacieho práva	S	Každý akcionár a každá akcia má rovnaké hlasovacie právo
2. ochrana práv minoritných akcionárov	S	Pri hlasovaní sa používa systém kvalifikovanej väčšiny.
3. hlasovanie správcov	S	Spoločnosť nemá v portfóliu správcov akcií.
4. odstránenie prekážok cezhraničného hlasovania	S	Spoločnosť má 16 cezhraničných akcionárov (celkový podiel akcií na základnom imaní je 2,71 %), ktorí majú rovnaké hlasovacie práva ako tuzemskí akcionári. Môžu hlasovať mailom.
5. procesné postupy valných zhromaždení	S	Účasti akcionárov na VZ nebránia žiadne procesné úpostupy.
B. Zákaz zneužívania dôverných informácií	S	Zákaz zneužívania dôverných informácií majú všetci zamestnanci a členovia orgánov spoločnosti zakotvené vo svojich pracovných zmluvách
C. Transparentnosť pri konflikte záujmov	S	Doteraz nedošlo k žiadnemu konfliktu záujmov medzi akcionármi a vedením spoločnosti. Prípadný konflikt by riešila dozorná rada, resp. VZ.

III. PRINCÍP: ÚLOHA ZÁUJMOVÝCH SKUPÍN V SPRÁVE A RIADENÍ SPOLOČNOSTÍ

Rámec správy a riadenia spoločností by mal uznávať práva záujmových skupín, stanovené zákonom, alebo prostredníctvom zmlúv, a podporovať aktívnu spoluprácu medzi spoločnosťou a záujmovými skupinami pri vytváraní duševných a materiálnych hodnôt, pracovných miest a udržateľnosti finančne zdravých spoločností.

spĺňa/nespĺňa

spôsob splnenia

(stručný popis)

A. Rešpektovanie práv záujmových skupín

Spoločnosť nespolupracuje so žiadnymi záujmovými skupinami.