Dunaj, obchodné domy, a.s., námestie SNP 30, Bratislava
Finančná správa k 31.12.2010
Bratislava,
15.04.2011
O B S A H
N á z o v strana
=========================================================
1. Úvod – základné údaje o spoločnosti ……………………………… 5
2.
Správa o vývoji spoločnosti
................................................................6
2a/ stav v ktorom sa spoločnosť
nachádza, významné riziká
a neistoty, ktorým
je vystavená ..............................................................6
2b/ Udalosti osobitného významu,
ktoré nastali po skončení
účtovného obdobia
…………………………………....................…. 8
2c/ Informácia
o predpokladanom budúcom vývoji podnikania
v roku
2011................................ ………………………….....……… 8
2d/ Náklady na
činnosť v oblasti výskumu a vývoja
................................. 8
2e/ Nadobudnutie vlastných akcií a podielov .....…………………........ 8
2f/ Návrh na rozdelenie výsl. hospodárenia za rok 2010……………….…8
2g/ Informácia o organizačnej zložke v zahraničí………….……………...8
3/ Informácia o
prípadných cenových a úverových rizikách…..………8
4/ Vyhlásenie o
správe a riadení spoločnosti……..……………………..9
4a/ Významné informácie o
metódach riadenia …………………….… ..9
4b/ Opis systémov vnútornej kontroly a riadenia
rizík ……………… ….9
4c/ Informácie o
prípadných odchýlkach od kódexu ……………………..9
4d/ Informácie o
činnosti valného zhromaždenia, jeho právomoci,
práva akcionárov……………………………………………………9
4e/ Informácie o
zložení a činnosti predstavenstva spoločnosti………..11
5/ Povinné informácie emitenta
cenných papierov…………………15
5a/ Štruktúra
základného imania, údaje o cenných papieroch,
druh akcií, práva s nimi spojené, ich podiel na základnom
imaní……………………………………………………………… ..15
5b/ Obmedzenia
prevoditeľnosti c enných papierov……………………..15
5c/ Kvalifikovaná účasť na základnom
imaní…………………………..15
5d/ Majitelia cenných papierov s osobitnými právami
kontroly………..16
5e/ Spôsob systému kontroly zamestnaneckýchn akcií………………….16
5f/ Obmedzenie hlasovacích práv…………………………………..…..16
5g/ Dohody medzi majiteľmi cenných papierov ………………………..16
5h/ Pravidlá upravujúce vymenovanie a odvolanie členov
štatutárnych
orgánov a
zmenu stanov……………………………………………..16
5i/ Právomoci štatutárneho orgánu…………………………………..…17
5j/ Informácia o dohodách, ktoré môžu zmeniť kontrolné pomery
v
spoločnosti…………………………………………………..……19
5k/ Dohody medzi spoločnosťou a členmi orgánov alebo
zamestnancami
pri ukončení ich pracovného pomeru
alebo funkcie………………..20
6/ Konsolidovaná účtovná
závierka za rok 2010, obchody so spriaznenými osobami …………………………….…………………..….20
7/ Dostupnosť informácií
……………………………..……………..20
Prílohy :
a) Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky k 31.12.2010
b) Vyhlásenie predstavenstva a.s. k ročnej
účtovnej závierke
c) Doklad o zverejnení výsledkov hospodárenia k 31.12.2010
d) Vyhlásenie predstavenstva
o dodržiavaní zásad Kódexu
Finančná správa k 31.12.2010
–––––––––––––––––––––
–––––––-––––-–––-
1. Úvod – základné údaje o spoločnosti
A.
Orgány spoločnosti
Predstavenstvo :
-
ing. Viliam Maroš, predseda
-
Alžbeta Roštárová, členka
-
ing. Miloš Randák, člen
-
ing. Ľudmila Rajčáková,
členka
-
ing. Peter Severín, člen
Dozorná rada .
-
ing. Vladimír Rajčák,
predseda
-
ing. Tibor Podoba, člen
-
ing. Peter Vozár, člen
Od 31.8.2011 likvidátori :
-
ing. Viliam Maroš
-
ing. Ľudmila Rajčáková
B. Údaje
z obchodného registra
Spoločnosť : Dunaj, obchodné domy, a.s., Bratislava
Sídlo : nám. SNP 30, v Bratislave
Založená : 1.3.1992
Zapísaná : obchodný register Okresného súdu
Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 337/B.
IČO : 31318941
Výška ZI : 2.097.858 €
Predmet podnikania :
-
maloobchodná
a veľkoobchodná činnosť v sortimente potravinárskeho
a priemyselného tovaru
-
zahranično-obchodná
činnosť
-
výrobná činnosť
súvisiaca s hlavnou obchodnou činnosťou
-
ďalšie služby súvisiace
s hlavnou činnosťou
-
poradenské služby, tvorba
a predaj programového vybavenia informačných systémov
obchodných spoločností
-
pohostinská činnosť
-
poskytovanie závodného stravovania
-
prenájom nebytových
priestorov
-
prenájom strojov, prístrojov
a obchodného zariadenia
-
reklamná činnosť
-
sprostredkovateľská
činnosť
-
prevádzkovanie miesta
uloženia písomností nearchívnej povahy
-
obstarávanie služieb
súvisiacich so správou nehnuteľností a poradenská činnosť
v oblasti správy nehnuteľností
-
prevádzkovanie kúpy, predaja
a prenájmu nehnuteľností
-
vydavateľská
činnosť
2. Správa o vývoji spoločnosti
2a/ Stav, v ktorom sa
spoločnosť nachádza, významné riziká a neistoty,
ktorým je vystavená
Dňa
29.06.2010 sa konalo riadne valné zhromaždenie spoločnosti. Na návrh
predstavenstva valné zhromaždenie schválilo ročnú účtovnú
závierku za rok 2009, rozdelenie zisku za rok 2009 vo výške
1.144.441 €, a výplatu
dividend. Zároveň na návrh dozornej rady chválilo auditora na
nadchádzajúce obdobie.
Valné
zhromaždenie tiež schválilo zrušenie spoločnosti
likvidáciou ku dňu 31.8.2010 a vymenovalo likvidátorov
spoločnosti.
Hlavným
predmetom podnikateľskej činnosti našej akciovej
spoločnosti v roku 2010 bolo finančné investovanie na burzách
cenných papierov v Bratislave a Prahe, a depozitné operácie na
bankovom trhu. Vedľajšou činnosťou bolo zabezpečovanie odplatnej softwarovej
podpory v oblasti prenájmov pre Obchodné domy Prior
Stred, a.s., Zvolen.
Finančné
výnosy dosiahli 654.314 €, pričom najväčší podiel tvorili
tržby z predaja cenných papierov, a to 346.309 €
a výnosy z precenenia cenných papierov 300.328 €. Náklady dosiahli objem 310.580 €. Najväčšiu časť
tvorili predané cenné papiere, a to 300.451 €. Finančná oblasť
bola ovplyvnená miernym oživením burzových a bankových
trhov. Finančná oblasť skončila celkove so ziskom 343.734 €.
V prevádzkovej
činnosti spoločnosť ukončila prenájom svojho majetku
a do konca roku 2010 poskytovala softwarovú pomoc a.s. Obchodné domy Prior
Stred, a.s. Zvolen. Strata v prevádzkovej oblasti predstavovala 145.717
€.
Nevyskytli sa žiadne mimoriadne
výnosy ani mimoriadne
náklady.
Objemovo
najvýznamnejšiu časť z celkových nákladov tvorili :
Celkové
výnosy našej spoločnosti za rok 2010 dosiahli objem 656.180 €,
celkové náklady 458.163 €, z čoho vyplynul celkový zisk pred
zdanením 198.017 €.
Situácia
v cash flow bola po celý rok bezproblémová. Firma v stanovených
termínoch uhrádzala všetky
záväzky voči dodávateľom, zamestnancom i voči štátu.
Všetky voľné finančné prostriedky sa realizovali formou bankových úložiek,
krátkodobých pôžičiek, alebo burzových obchodov na trhu s cennými papiermi.. K 31.12.2010 mala firma na účtoch 2.278.363
€.
Audit ročnej účtovnej závierky spoločnosti vykonal
auditor Ing. Jozef Draškóczy, ktorého do funkcie schválilo valné zhromaždenie konané 29.06.2010.
Činnosť
firmy nemala vplyv na životné prostredie.
POLOŽKA
|
31.12.2010
|
31.12.2009
|
31.12.2008
|
SÚVAHA :
|
|
|
|
Dlhodobý
nehmotný majetok
|
0
|
0
|
0
|
Dlhodobý
hmotný majetok
|
20
810
|
27
195
|
140
809
|
Dlhodobý
finančný majetok
|
0
|
657
917
|
651
066
|
Neobežný majetok
|
20 810
|
685 112
|
791 874
|
|
|
|
|
Zásoby
|
3
983
|
1
990
|
3
983
|
Dlhodobé pohľadávky
|
0
|
17158
|
0
|
Krátkodobé pohľadávky
|
642
674
|
329
051
|
735
411
|
Finančné účty
|
2
278 363
|
3
602 320
|
2
101 706
|
Obežný majetok
|
2 921 037
|
3 950 519
|
2 841 101
|
|
|
|
|
Časové rozlíšenie
|
1 694
|
1 646
|
1 560
|
|
|
|
0
|
SPOLU MAJETOK
|
2 943 541
|
4 637 277
|
3 634 535
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Základné imanie
|
2
097 858
|
2
097 858
|
3
316 604
|
Kapitálové fondy
|
0
|
-5
961
|
-12
614
|
Fondy zo zisku
|
379
845
|
663
209
|
663
214
|
Výsledok hosp.
minulých rokov
|
146
742
|
-55
392
|
121
755
|
Výsledok hosp.
bežného obdobia
|
198
054
|
1
144 441
|
-1
413 065
|
Vlastné imanie
|
2 822 499
|
3 844 155
|
2 675 895
|
|
|
|
|
Rezervy
|
48
000
|
4
860
|
2
954
|
Dlhodobé záväzky
|
3
905
|
6
628
|
8
763
|
Krátkodobé záväzky
|
69
137
|
732
640
|
921
762
|
Bankové úvery
a výpomoci
|
0
|
48
994
|
24
497
|
Záväzky
|
121
042
|
793
122
|
957
976
|
|
|
|
|
Časové rozlíšenie
|
0
|
0
|
664
|
|
|
|
0
|
SPOLU VL. IMANIE A ZÁVAZKY
|
2 943 541
|
4 637 277
|
3 634 535
|
|
|
|
|
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT :
|
|
|
|
Prevádzkové výnosy
|
1
866
|
584
496
|
264
356
|
Prevádzkové náklady
|
147
583
|
443
982
|
495
353
|
Výsl. hosp. z hospodár. činnosti
|
-145 717
|
140 514
|
-230 996
|
|
|
|
|
Výnosy
z finančných operácií
|
654
314
|
1
598 966
|
3
455 819
|
Finančné náklady
|
310
580
|
595
532
|
4
638 054
|
Výsl. hosp. z finančnej činnosti
|
343 734
|
1 003 434
|
-1 182 235
|
|
|
|
|
Daň z príjmov z
bežnej činnosti
|
-37
|
-493
|
-166
|
Výsl. hosp. z bežnej činnosti
|
198 054
|
1 144 441
|
-1 413 065
|
|
|
|
|
Mimoriadne výnosy
|
0
|
0
|
0
|
Mimoriadne náklady
|
0
|
0
|
0
|
Daň z príjmov
z mim.činnost
|
0
|
0
|
0
|
Výsl. hosp. z mimoriadnej činnosti
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
VÝSL.HOSP. ZA ÚČT.OBDOBIE
|
198 054
|
1 144 441
|
-1 413 065
|
2b/ Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po
skončení účtovného obdobia
Po 31.12.2010 nenastali žiadne
významné udalosti, ktoré by ovplyvnili hospodárenie spoločnosti.
2c/ Informácia o predpokladanom budúcom vývoji podnikania
v roku 2011
Spoločnosť bude pokračovať vo finančnej
činnosti a zároveň postupovať podľa plánu likvidácie.
Ukončenie likvidácie sa predpokladá k 30.6.2011.
.
2d/ Náklady na činnosť výskumu a vývoja
Naša
spoločnosť sa výskumom a vývojom nezaoberá.
2e/ Nadobudnutie vlastných akcií a podielov a akcií ovládajúcej osoby
Dunaj,
obchodné domy, a.s. nevlastní žiadne svoje akcie ani akcie ovládajúcej
osoby.
2f/ Návrh na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2010
Za rok 2010 vykázala akciová
spoločnosť Dunaj, obchodné domy, Bratislava, zisk 198.054 €. Likvidátori spoločnosti navrhnú
valnému zhromaždeniu časť zisku rozdeliť akcionárom formou
dividend, resp. likvidačného zostatku.
2g/ Informácia o organizačnej
zložke v zahraničí
Spoločnosť nemá
v zahraničí vytvorenú žiadnu organizačnú zložku.
3/ Informácia o prípadných cenových a úverových
rizikách
Keďže
spoločnosť využíva svoje voľné finančné zdroje na bankovom
trhu a trhu s cennými papiermi, je samozrejme vystavená
rizikám plynúcim z prípadného poklesu cien nadobudnutých akcií,
poklesu hodnoty indexov na burzách a tým i cien cenných papierov
resp. zmenám kurzu. Tieto obchody realizujú odborníci v danej oblasti,
ktorí sa snažia riziká
zminimalizovať alebo sa im úplne vyhnúť. Počas roka 2010 sa burzové obchody
stabilizovali a v druhej polovici zaznamenali mierny rast
burzových indexov. Predpokladá sa udržanie tohto trendu. Riziko nedostatku likvidity, resp.
riziko súvisiace s cash flow, nehrozí. Všetky záväzky si firma plní riadne a včas.
Bankové úvery firma nevyužíva.
4/ Vyhlásenie o správe a riadení spoločnsti
4a/ Významné informácie o metódach riadenia
Dunaj, obchodné domy, a.s. Bratislava sa pri
svojej činnosti riadi “Kódexom správy a riadenia spoločnosti Dunaj,
obchodné domy, a.s. Bratislava”, vychádzajúcim zo zásad a princípov OECD,
aplikovanými na podmienky a.s. Kódex bol schválený dňa
20.2.2008 predstavenstvom spoločnosti. Je uložený v sídle
spoločnosti k voľnému nahliadnutiu a je zverejnený tiež
na www stránke spoločnosti : www.dunaj-od.sk
Uplatňované
metódy riadenia spoločnosti sú obsiahnuté tiež v Stanovách
spoločnosti, pričom ich dodržiavanie kontroluje dozorná rada.
O samotnom riadení spoločnosti rozhoduje predstavenstvo, a to na
základe zámerov schválených valným zhromaždením.
Pôsobnosť predstavenstva je vymedzená Stanovami spoločnosti
a Obchodným zákonníkom. Okrem toho sú členovia predstavenstva
povinní dodržiavať vnútorné smernice spoločnosti, ktoré sú
dostupné k nahliadnutiu v sídle spoločnosti.
4b/ Opis systémov vnútornej kontroly a riadenia
rizík
Systém
kontroly a riadenia rizík je súčasťou Kódexu správy
a riadenia spoločnosti, a tvorí v ňom kapitolu č.9
Systém
vnútornej kontroly a riadenia rizík je založený na
dodržiavaní Stanov a vnútro-podnikových smerníc. Ich
dodržiavanie kontroluje dozorná rada. Spoločnosť má vypracované
viaceré smernice pre jednotlivé činnosti, ako napr.
organizačný poriadok, smernice o účtovníctve, smernice
pre BOZP, atď.
4c/ Informácie o prípadných odchýlkach od kódexu
V roku 2010 sa v riadení spoločnosti
nevyskytli žiadne odchýlky od kódexu.
4d/ Informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomoci,
práva akcionárov.
1. Valné zhromaždenie
je najvyšším orgánom spoločnosti. Riadne valné zhromaždenie
sa koná najmenej 1x
v kalendárnom roku. Do jeho pôsobnosti patrí:
a)
schvaľovanie stanov
a ich doplnkov a zmien.
b)
rozhodnutie
o zvýšení podľa § 202 a nasl. Obchodného zákonníka, o znížení
základného imania podľa § 211 a nasl. Obchodného zákonníka,
rozhodnutie o poverení predstavenstva zvýšiť základné
imanie podľa § 210 Obchodného zákonníka a o vydaní dlhopisov podľa § 160 Obchodného
zákonníka,
c) rozhodnutie
o zrušení spoločnosti a o zmene jej právnej formy
d) voľba a odvolanie
členov predstavenstva spoločnosti ( ďalej len „
predstavenstvo“ ) e) voľba a odvolanie členov dozornej rady spoločnosti
(ďalej len “dozorná rada”)
s výnimkou členov
dozornej rady volených a odvolávaných podľa § 200 ods.
1 Obchodného zákonníka,
f) schválenie
riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej
individuálnej účtovnej
závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát
a určení tantiém,
g) schvaľovanie návrhu
zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady
h) rozhodovať o premene akcií vydaných
ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak,
i) rozhodovať
o zrušení spoločnosti, rozhodovať o zmene právnej
formy spoločnosti,
j) rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na
burze a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva
byť verejnou akciovou spoločnosťou,
k) rozhodovanie
o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode
časti podniku,
l) ďalších záležitostiach, ktoré tieto stanovy a právne predpisy zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia.
2. Valné
zhromaždenie tvoria akcionári spoločnosti. Rokovania valného
zhromaždenia sa zúčastňujú aj členovia predstavenstva
a dozornej rady, príp. iné, predstavenstvom alebo dozornou radou pozvané
a valným zhromaždením odsúhlasené osoby.
3. Predstavenstvo
je povinné zvolať riadne valné zhromaždenie v lehote troch
mesiacov od uzavretia predchádzajúceho účtovného obdobia.
4. Ak
to vyžadujú záujmy spoločnosti a v prípadoch
ustanovených právnym predpisom možno zvolať mimoriadne valné
zhromaždenie. Mimoriadne valné zhromaždenie je predstavenstvo povinné
zvolať:
a)
zistí, že strata
spoločnosti presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania
alebo to možno predpokladať,
b)
má spoločnosť platobnú
neschopnosť po dobu dlhšiu ako tri mesiace,
c)
to vyžadujú vážne záujmy
spoločnosti,
d)
požiadajú o jeho
zvolanie akcionári, vlastniaci akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje
aspoň 5% základného imania spoločnosti a navrhnú
konkrétne otázky k prerokovávaniu na tomto valnom zhromaždení.
5. V prípade
zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia podľa bodu 4 tohto
článku, predstavenstvo zvolá valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní od dňa doručenia
žiadosti o jeho zvolanie. Ak predstavenstvo nesplní túto
povinnosť, rozhodne súd na návrh akcionára v zmysle § 181 Obchodného
zákonníka.
6. Predstavenstvo
uverejňuje oznámenie o konaní valného zhromaždenia (
ďalej len „ oznámenie“ ) v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou
uverejňujúcou burzové správy najmenej 30 dní pred dňom jeho konania.
7. Valné
zhromaždenie rozhoduje o všetkých bodoch programu
väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Rozhodnutie
o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania,
vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných
dlhopisov, zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy
vyžaduje 2/3 väčšinu hlasov prítomných akcionárov
a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica. Dvojtretinová
väčšina hlasov prítomných akcionárov je potrebná aj na
schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o skončení
obchodovania na burze s akciami spoločnosti.
8. Valné zhromaždenie sa
spravidla koná v sídle spoločnosti, môže však
byť zvolané aj inde.
9. O záležitostiach,
ktoré neboli zahrnuté do navrhovaného programu rokovania možno rozhodnúť
len so súhlasom všetkých akcionárov spoločnosti.
10. Každý
akcionár môže požiadať predstavenstvo o vydanie kópie
zápisnice alebo jej časti spolu s jej prílohami v mieste sídla
spoločnosti. Predstavenstvo je povinné žiadosti vyhovieť bez
zbytočného odkladu, najneskôr do 10 dní odo dňa požiadania.
11. Počet
hlasov akcionára sa spravuje menovitou hodnotou jeho akcií. Akcionár má
toľko hlasov, koľkokrát je súčet menovitých hodnôt jeho
akcií násobkom 1 000 Sk (slovom jedentisíc slovenských korún).
12. Akcionár má práva
spoločníka akciovej spoločnosti zodpovedajúce akciám, ktorých
je vlastníkom. Výkon práv
akcionára môže byť obmedzený alebo pozastavený len na základe
zákona.
13. Akcionár má právo
nahliadnuť v sídle spoločnosti do listín, ktoré sa ukladajú do zbierky listín a vyžiadať si kópie týchto
listín alebo ich zaslanie na ním uvedenú adresu, a to na svoje náklady
a nebezpečenstvo.
14. Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou akcií,
pričom na každých 1.000 Sk / jedentisíc slovenských korún /
menovitej hodnoty jednej akcie pripadá jeden hlas.
15. Akcionár má
právo zúčastňovať sa na valných zhromaždeniach,
hlasovať na ňom, požadovať informácie a vysvetlenia týkajúce sa
záležitostí spoločnosti, podávať návrhy, byť volený do orgánov spoločnosti,
má právo na podiel zo zisku spoločnosti , ktorý valné
zhromaždenie určilo na rozdelenie,
16. Akcionári,
ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, môžu
požadovať zvolanie mimoriadneho VZ
4e/ Informácie
o zložení a činnosti predstavenstva spoločnosti
1. Predstavenstvo
je štatutárnym orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať
v mene spoločnosti. Predstavenstvo riadi činnosť
spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach
spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a týmito
stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej
rady. Predstavenstvo sa schádza raz za štvrťrok na zasadnutí, kde sa
kontrolujú prijaté úlohy, prípadne sa zadávajú nové, a analyzuje sa
hospodárenie spoločnosti. Všetci členovia predstavenstva majú
ekonomické vzdelanie a sú na túto činnosť plne kvalifikovaní.
2. Predstavenstvo najmä:
a) rozhoduje
o veciach, ktoré nie sú týmito stanovami alebo všeobecne
záväznými
právnymi predpismi alebo ďalšími internými predpismi vyhradené
do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady
b) vykonáva
obchodné vedenie spoločnosti, zabezpečuje všetky jej
prevádzkové
organizačné záležitosti, určuje obchodnú stratégiu spoločnosti
a prijíma s tým súvisiace opatrenia a rozhodnutia.
c) vykonáva
zamestnávateľské práva a povinnosti .
d) zvoláva
valné zhromaždenie.
e) vykonáva
uznesenia valného zhromaždenia.
f) rozhoduje
o použití rezervného fondu a o tvorbe a použití
ďalších fondov.
g) zabezpečuje
vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných
kníh a ostatných dokladov spoločnosti.
h) zabezpečuje
vykonanie auditu spoločnosti.
i) schvaľuje,
vydáva, dopĺňa a mení vnútorné predpisy spoločnosti.
j) menuje
a odvoláva neštatutárnych vedúcich pracovníkov spoločnosti, určuje
im ich pracovné resp. funkčné zadelenie, práva a povinnosti
a mzdu alebo odmenu.
k) v lehotách
stanovených valným zhromaždením, najmenej jedenkrát
ročne predkladanie valnému zhromaždeniu správu
o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave
majetku, ako súčasť výročnej správy spoločnosti
spracovanej podľa osobitných predpisov.
l) predkladá
valnému zhromaždeniu na schválenie:
-
riadnu individuálnu alebo mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, výročnú správu s návrhom na rozdelenie zisku alebo
úhradu strát tak, aby boli dodržané zákonné lehoty. Účtovné závierky
zasiela predstavenstvo akcionárom najmenej 30 dní pre dňom konania valného
zhromaždenia. Najmenej však jedenkrát ročne, ako
súčasť výročnej správy predkladá predstavenstvo na prerokovanie správu o
podnikateľskej činnosti a o stave majetku
- ročnú účtovnú závierku, návrhy na rozdelenie vytvoreného
zisku vrátane určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend
a tantiém.
- návrhy na zmeny stanov.
- návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a
vydanie dlhopisov a akcií
- návrh na stiahnutie akcií z obehu
- návrh na zrušenie spoločnosti .
- informuje valné zhromaždenie o výsledkoch
podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za predchádzajúci rok a o obchodnom pláne a
finančnom rozpočte bežného roka
m) rozhoduje o
kapitálovej účasti spoločnosti v iných obchodných
spoločnostiach.
n) rozhoduje
o prevodoch a prenájme hmotného a nehmotného majetku spoločnosti.
o) Predkladá
dozornej rade :
- pred konaním valného zhromaždenia výsledky auditu
spoločnosti zameraného na účtovnú závierku.
- pred konaním valného zhromaždenia návrh na vysporiadanie
hospodárskeho výsledku spoločnosti.
- návrh na kooptovanie
náhradných členov predstavenstva.
- návrh na zrušenie
spoločnosti
- návrh na vymenovanie
likvidátora spoločnosti
p) najmenej jedenkrát ročne predkladanie
písomnej správy o zásadných zámeroch
obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie, ako aj
o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií
a výnosov spoločnosti dozornej rade; ďalej predkladanie
na žiadosť dozornej rady písomnú správu o stave podnikateľskej činnosti
a o majetku spoločnosti v porovnaní
s predpokladaným vývojom a tiež bezodkladné
informovanie dozornej rady všetkých skutočnostiach, ktoré
môžu podstatne ovplyvniť vývoj podnikateľskej
činnosti a stav majetku spoločnosti, najmä jej likviditu, na
požiadanie dozornej rady zúčastňovať sa zasadnutia dozornej
rady a podať jej členom v požadovanom rozsahu informácie
k predloženým správam,
r) po každej
zmene stanov spoločnosti bez zbytočného odkladu zaslať do
obchodného registra do zbierky listín úplné znenie dokumentov,
s) predstavenstvo
uplatňuje v mene spoločnosti nároky na splatenie emisného kurzu
akcií proti
akcionárom, ktorí sú v omeškaní s jeho splácaním, ale
uplatňuje nároky spoločnosti na vrátenie plnenia v prípadoch
uvedených v zákone.
3. Valné zhromaždenie určí,
ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva.
4. Členovia
predstavenstva sú povinní:
a)
na požiadanie dozornej rady
alebo jej členov sa zúčastňovať na zasadnutiach
dozornej
rady a podávať jej členom informácie
b) dodržovať
okrem iného ustavenia § 194 najmä ods. 5 a § 196 Obchodného
zákonníka.
5. Predstavenstvo
má najviac 5 členov.
6. Členov
predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Funkčné obdobie
členov
predstavenstva
je päť rokov, končí však až voľbou nových
členov predstavenstva.
Ustanovenia
ods. 5) a 6) tohoto článku týmto nie sú dotknuté. Opätovná
voľba tých istých osôb je možná.
7. Ak
neklesne počet členov predstavenstva pod polovicu, predstavenstvo
môže vymenovať náhradných členov, a to až do
ďalšieho konania valného zhromaždenia. V prípade, že medzi
zasadaniami valného zhromaždenia nebude môcť vykonávať svoju
funkciu predseda predstavenstva, do doby konania valného zhromaždenia
poverí predstavenstvo jeho zastupovaním člena predstavenstva. O týchto opatreniach musí
byť informovaná dozorná rada.
8. Člen
predstavenstva môže odstúpiť z funkcie, len ak o to písomne
požiada predstavenstvo.
Výkon
jeho funkcie končí dňom splnenia podmienok určených
predstavenstvom.
9. Predstavenstvo
zvoláva a vedie predseda alebo ním poverený člen predstavenstva
podľa potreby, obvykle raz za mesiac. Zvolanie predstavenstva sa
vykonáva písomnou pozvánkou,
doručenou najmenej 10 dní vopred. V pozvánke musí byť uvedený
dátum, čas, miesto a program rokovania. Ak všetci členovia
predstavenstva súhlasia, desaťdňová lehota nemusí byť
dodržaná. Rokovania predstavenstva sa môže zúčastniť
člen dozornej rady, ak o to dozorná rada požiada predstavenstvo.
Predseda predstavenstva je povinný zvolať zasadnutie
predstavenstva, ak o to požiadajú minimálne dvaja členovia
predstavenstva alebo predseda dozornej rady na základe uznesenia dozornej rady.
Predstavenstvo môže prizvať na svoje rokovanie podľa potreby aj
iné osoby.
10. Rozhodnutie
predstavenstva je prijaté, ak zaň hlasovala viac ako polovica
všetkých členov predstavenstva. Rozhodnutie
predstavenstva môže by ť v prípadoch, ktoré nestrpia odklad,
nahradené písomným vyhlásením všetkých členov predstavenstva, že s predmetným
návrhom súhlasia. Za písomnú formu sa pre účely tohoto bodu považujú
aj telegrafické, telefaxové alebo e-mailové prejavy po ich telefonickom
overení.
11. Z rokovania
predstavenstva sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať
všetky zásadné skutočnosti
z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia
všetkých rozhodnutí. Zápisnica môže byť doručená
každému členovi predstavenstva a predsedovi dozornej rady. Zápisnica
musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté písomným
vyhlásením všetkých členov predstavenstva v čase od
predchádzajúceho rokovania predstavenstva.
12. Konať
v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia
predstavenstva. Predstavenstvo
však môže splnomocniť ktoréhokoľvek svojho člena
výkonom práv a povinností
podľa určenia predstavenstvom.
13. Výkon
funkcie člena predstavenstva je nezastupiteľný.
14. Na
členov predstavenstva sa v plnom rozsahu vzťahujú ustanovenia
Obchodného zákonníka o zákaze konkurencie, ak dozorná rada nerozhodne inak.
15. Náklady
spojené s výkonom činnosti predstavenstva znáša
spoločnosť.
16. Členom
predstavenstva patrí za výkon ich funkcie odmena vo výške
ustanovenej valným zhromaždením. Členom predstavenstva, ktorí nie
sú zamestnancami spoločnosti, patrí za výkon
ich funkcie aj mesačná odmena určená rozhodnutím predstavenstva.
17. Členovia
predstavenstva majú právo vstupu do všetkých objektov
spoločnosti a právo
nahliadať do
všetkých jej dokumentov.
Zloženie
predstavenstva :
-
ing. Viliam Maroš, predseda
-
Alžbeta Roštárová,
členka
-
ing. Miloš Randák, člen
-
ing. Ľudmila Rajčáková,
členka
-
ing. Peter Severín, člen
Predstavenstvo a.s.
nemá na svoju prácu žiadne ďalšie výbory. Informácie
o finančnom hospodárení predkladá akcionárom zverejnením dvakrát
ročne v dennej tlači s burzovými správami, na svojej
www stránke, a v prípade znižovania základného imania listami
všetkým akcionárom.
Predstavenstvo
a.s. zasadalo počas prvého polroku 2010 dvakrát. Na svojich zasadnutiach
sa zaoberalo :
- hospodárskymi
výsledkami spoločnosti
- situáciou
v cash flow
-
finančnými výsledkami na bankovom trhu a trhu
s cennými papiermi
- prípravou
podkladov na riadne a mimoriadne valné zhromaždenie
- po valnom
zhromaždení realizáciou
uznesení VZ
- prípravou na likvidáciu spoločnosti
Po
vstupe spoločnosti do likvidácie prešli kompetencie predstavenstva
a dozornej rady na likvidátorov spoločnosti.
5. Povinné informácie emitenta cenných papierov
5a/ Štruktúra základného imania, údaje
o cenných papieroch, druh akcií, práva s nimi spojené, ich podiel
na základnom imaní
Základné
imanie spoločnosti tvoria akcie. Akcie sú kmeňové, na
doručiteľa, majú formu zaknihovaných cenných papierov v CDCP, ich celkový
počet je 99.898 kusov
Akcie boli vydané v dvoch sériách, a to séria CS bola vydaná v
rámci kupónovej privatizácie, séria SK bola vydaná v rámci
navýšenia základného imania v roku 1994. Vydanie akcií
obstaral RM Systém Slovakia, a.s.
Bratislava.
- Emisia číslo ISIN CS
0008469151
Celková hodnota
emisie : 70.897 tis.Sk
Podiel na zákl.
imaní : 71,0%
Celkový
počet akcií : 70.897 ks
Forma
akcií : 70.897 ks na
doručiteľa
Podoba cenného
papiera : zaknihované akcie
Menovitá
hodnota akcie : 21,00 €
- Emisia číslo
ISIN SK 1120001757
Celková hodnota
emisie : 29 001 tis.Sk
Podiel na zákl.
imaní : 29,0%
Celkový
počet akcií : 29 001 ks
Forma
akcií : 29 001 ks na doručiteľa
Podoba cenného
papiera : zaknihované akcie
Menovita
hodnota akcie : 21,00 €
5b/ Obmedzenia prevoditeľnosti cenných papierov
Cenné
papiere nemajú obmedzenú prevoditeľnosť.
5c/ Kvalifikovaná účasť na základnom imaní
Kvalifikovanou
účasťou na základnom imaní sa rozumie vlastnícky podiel akcií
väčší ako 10% základného imania. Spoločnosť má 3 akcionárov
s kvalifikovanou účasťou.
- ing.
Rajčáková Ľ. 26,76%
- ing.
Marošová E. 24,27%
- ing. Podoba
T. 19,32%
5d/ Majitelia cenných papierov s osobitnými právami
kontroly
Spoločnosť
neregistruje žiadnych majiteľov cenných papierov
s osobitnými právami rozhodovania či kontroly. Rozhoduje sa
len na základe počtu vlastnených akcií.
5e/ Spôsob kontroly zamestnaneckých akcií
Spoločnosť nemá vydané zamestnanecké akcie.
5f/ Obmedzenie hlasovacích práv.
Hlasovacie
práva akcionárov nie sú v žiadnom smere obmedzené a riadia sa
Obchodným zákonníkom a Stanovami spoločnosti.
5g/ Dohody medzi majiteľmi cenných papierov
Vymenovanie
a odvolanie členov štatutárnych orgánov a zmena stanov
patria podľa Stanov spoločnosti do pôsobnosti valného
zhromaždenia.
1.
O dopĺňaní a zmene
stanov rozhoduje valné zhromaždenie na návrh predstavenstva dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov.
2.
Návrh zmien stanov spracováva
predstavenstvo s prihliadnutím ku kogentným ustanoveniam príslušných právnych predpisov.
3.
Predstavenstvo predloží návrh
zmien stanov na posúdenie dozornej rade. Po prerokovaní v dozornej rade
predloží predstavenstvo príslušný návrh valnému
zhromaždeniu.
4.
Ak sa doplnením alebo zmenou
stanov zmenia skutočnosti zapísané v obchodnom registri, predstavenstvo je povinné bez zbytočného
odkladu podať návrh na zápis zmien do obchodného registra.
5.
Po schválení každej zmeny stanov je
predstavenstvo povinné podať návrh na uloženie tejto zmeny do zbierky
listín a zabezpečiť vyhotovenie úplného znenia stanov, ktoré je
povinné bezodkladne uložiť do zbierky listín.
5i/ Právomoci štatutárneho orgánu
1. Predstavenstvo
je štatutárnym orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať
v mene spoločnosti.. Predstavenstvo riadi činnosť
spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach
spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a týmito stanovami
vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady.
2. Predstavenstvo najmä:
a) rozhoduje
o veciach, ktoré nie sú týmito stanovami alebo všeobecne
záväznými
právnymi predpismi alebo ďalšími internými predpismi vyhradené
do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady
b) vykonáva
obchodné vedenie spoločnosti, zabezpečuje všetky jej
prevádzkové, organizačné záležitosti, určuje obchodnú stratégiu
spoločnosti a prijíma s tým súvisiace opatrenia a rozhodnutia.
c) vykonáva
zamestnávateľské práva a povinnosti .
d) zvoláva
valné zhromaždenie.
e) vykonáva
uznesenia valného zhromaždenia.
f) rozhoduje
o použití rezervného fondu a rozhoduje o tvorbe a použití
ďalších fondov.
g) zabezpečuje
vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh
a ostatných dokladov spoločnosti.
h) zabezpečuje
vykonanie auditu spoločnosti.
i) schvaľuje,
vydáva, dopĺňa a mení vnútorné predpisy spoločnosti.
j) menuje
a odvoláva neštatutárnych vedúcich pracovníkov spoločnosti,
určuje im ich pracovné resp. funkčné zadelenie, práva a povinnosti a
mzdu alebo odmenu.
k) v lehotách
stanovených valným zhromaždením, najmenej jedenkrát
ročne predkladanie valnému zhromaždeniu správu
o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave
majetku, ako súčasť výročnej správy spoločnosti
spracovanej podľa osobitných predpisov.
l) predkladá
valnému zhromaždeniu na schválenie:
- riadnu individuálnu alebo mimoriadnu individuálnu účtovnú
závierku, výročnú
správu s návrhom na rozdelenie zisku alebo úhradu strát tak, aby boli
dodržané zákonné lehoty. Účtovné závierky zasiela predstavenstvo
akcionárom najmenej 30 dní pre dňom konania valného zhromaždenia.
Najmenej však jedenkrát ročne, ako súčasť výročnej
správy predkladá predstavenstvo na
prerokovanie správu o podnikateľskej činnosti a o stave majetku
- ročnú účtovnú závierku, návrhy na rozdelenie vytvoreného
zisku vrátane určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend
a tantiém.
- návrhy na zmeny stanov.
- návrhy
na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie dlhopisov.
- návrh
na zrušenie spoločnosti .
- informuje valné
zhromaždenie o výsledkoch podnikateľskej činnosti a
o stave majetku
spoločnosti za predchádzajúci rok a o obchodnom pláne a finančnom
rozpočte bežného roka
m) rozhoduje
o kapitálovej účasti spoločnosti v iných
obchodných spoločnostiach.
n) rozhoduje
o prevodoch a prenájme hmotného a nehmotného majetku spoločnosti.
o) Predkladá
dozornej rade :
- pred konaním valného zhromaždenia výsledky auditu
spoločnosti zameraného na účtovnú závierku.
- pred konaním valného
zhromaždenia návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti.
- návrh na kooptovanie
náhradných členov predstavenstva.
- návrh na zrušenie
spoločnosti
- návrh na vymenovanie
likvidátora spoločnosti
p) najmenej
jedenkrát ročne predkladanie písomnej správy o zásadných zámeroch
obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie, ako aj
o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií
a výnosov spoločnosti dozornej rade; ďalej predkladanie
na žiadosť dozornej rady písomnú správu o stave podnikateľskej činnosti
a o majetku spoločnosti v porovnaní
s predpokladaným vývojom a tiež bezodkladné
informovanie dozornej rady všetkých skutočnostiach, ktoré
môžu podstatne ovplyvniť vývoj podnikateľskej
činnosti a stav majetku spoločnosti, najmä jej likviditu, na
požiadanie dozornej rady zúčastňovať sa zasadnutia dozornej
rady a podať jej členom v požadovanom rozsahu informácie
k predloženým správam,
r) po
každej zmene stanov spoločnosti bez zbytočného odkladu
zaslať do obchodného registra do zbierky listín úplné znenie dokumentov,
s) predstavenstvo
uplatňuje v mene spoločnosti nároky na splatenie emisného kurzu
akcií proti
akcionárom, ktorí sú v omeškaní s jeho splácaním, ale
uplatňuje nároky spoločnosti na vrátenie plnenia v prípadoch
uvedených v zákone.
3. Valné zhromaždenie určí,
ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva.
4. Členovia
predstavenstva sú povinní:
- na požiadanie
dozornej rady alebo jej členov sa zúčastňovať na
zasadnutiach
dozornej
rady a podávať jej členom informácie
-
dodržovať okrem iného ustavenia § 194 najmä ods. 5 a § 196 Obchodného
zákonníka.
5. Predstavenstvo
má najviac 5 členov.
6. Členov
predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Funkčné obdobie
členov
predstavenstva
je päť rokov, končí však až voľbou nových
členov predstavenstva.
Ustanovenia
ods. 5) a 6) tohoto článku týmto nie sú dotknuté. Opätovná
voľba tých istých osôb je možná.
7. Ak
neklesne počet členov predstavenstva pod polovicu, predstavenstvo
môže vymenovať náhradných členov, a to až do
ďalšieho konania valného zhromaždenia. V prípade, že medzi
zasadaniami valného zhromaždenia nebude môcť vykonávať svoju
funkciu predseda predstavenstva, do doby konania valného zhromaždenia
poverí predstavenstvo jeho zastupovaním člena predstavenstva. O týchto opatreniach musí
byť informovaná dozorná rada.
8. Člen
predstavenstva môže odstúpiť z funkcie, len ak o to písomne
požiada predstavenstvo. Výkon jeho funkcie končí dňom
splnenia podmienok určených predstavenstvom.
9. Predstavenstvo
zvoláva a vedie predseda alebo ním poverený člen predstavenstva
podľa potreby, obvykle raz za mesiac. Zvolanie predstavenstva sa
vykonáva písomnou pozvánkou,
doručenou najmenej 10 dní vopred. V pozvánke musí byť
uvedený dátum, čas, miesto a program rokovania. Ak všetci
členovia predstavenstva súhlasia, desaťdňová lehota nemusí
byť dodržaná. Rokovania predstavenstva sa môže
zúčastniť člen dozornej rady, ak o to dozorná rada požiada
predstavenstvo. Predseda predstavenstva je povinný zvolať
zasadnutie predstavenstva, ak o to požiadajú minimálne dvaja členovia
predstavenstva alebo predseda dozornej rady na základe uznesenia dozornej rady.
Predstavenstvo môže prizvať na svoje rokovanie podľa potreby aj
iné osoby.
10. Rozhodnutie
predstavenstva je prijaté, ak zaň hlasovala viac ako polovica
všetkých členov predstavenstva. Rozhodnutie
predstavenstva môže by ť v prípadoch, ktoré nestrpia odklad,
nahradené písomným vyhlásením všetkých členov predstavenstva, že s predmetným
návrhom súhlasia. Za písomnú formu sa pre účely tohoto bodu považujú
aj telegrafické, telefaxové alebo e-mailové prejavy po ich telefonickom
overení.
11. Z rokovania
predstavenstva sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky
zásadné skutočnosti z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania
a presného znenia všetkých rozhodnutí. Zápisnica môže byť
doručená každému členovi predstavenstva a predsedovi dozornej
rady. Zápisnica musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté
písomným vyhlásením všetkých členov predstavenstva
v čase od predchádzajúceho rokovania predstavenstva.
12. Konať
v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia
predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom
vôle dvaja členovia
predstavenstva Predstavenstvo však môže splnomocniť ktoréhokoľvek
svojho člena výkonom práv a povinností podľa určenia predstavenstvom.
13. Výkon
funkcie člena predstavenstva je nezastupiteľný.
14. Na
členov predstavenstva sa v plnom rozsahu vzťahujú ustanovenia
Obchodného zákonníka o zákaze konkurencie, ak dozorná rada nerozhodne inak.
15. Náklady
spojené s výkonom činnosti predstavenstva znáša
spoločnosť.
16. Členom predstavenstva patrí za výkon
ich funkcie tantiéma vo výške ustanovenej valným
zhromaždením. Členom predstavenstva, ktorí nie sú zamestnancami
spoločnosti, patrí za výkon ich funkcie aj mesačná odmena
určená rozhodnutím predstavenstva.
Po
vstupe spoločnosti do likvidácie funkcie predstavenstva a dozornej
rady prešli na likvidátorov spoločnosti.
5j/ Informácia o dohodách, ktoré
môžu zmeniť kontrolné pomery v spoločnosti.
Počas roku
2010 nedošlo k žiadnym dohodám, ktoré by mohli zmeniť
kontrolné pomery v spoločnosti.
5k/ Dohody medzi spoločnosťou
a členmi orgánov alebo zamestnancami pri ukončení ich pracovného
pomeru alebo funkcie.
Medzi
spoločnosťou a členmi orgánov nie je uzavretá žiadna
dohoda pri ukončení ich funkcie. Medzi spoločnosťou
a zamestnancami je v rámci pracovnej zmluvy dohoda pri ukončení
pracovného pomeru, uzavretá v intenciách Zákonníka práce.
6/ Konsolidovaná účtovná závierka
k 31.12.2010, obchody so spriaznenými osobami
Konsolidovanú
účtovnú závierku podľa
Zákona o účtovníctve spoločnosť nemá povinnosť
spracovať.
Dunaj,
obchodné domy, a.s. Bratislava poskytla Obchodným domom Prior Stred,
a.s. Zvolen softwarové služby za 1 866 €.
7/ Dostupnosť informácií
Kompletná finančná správa k 31.12.2010
je zverejnená na www.dunaj-od.sk,
pričom regulované informácie za rok 2010 boli zverejnené v denníku
Hospodárske noviny dňa 12.4.2011 Zároveň bola zaslaná na adresu : ceri-submit@nbs.sk.
Oprávnená osoba :
ing. Dušan Mlynarovič, ekonomický manažér, mlynarov@dunaj-od.sk
V iných
členských štátoch nie sú naše cenné papiere obchodované.
Bratislava, 15.04.2011
Likvidátori a.s.
Príloha : b)
V Y
H L Á S E N I E
likvidátorov a.s. k priebežnej ročnej
účtovnej závierke roku
2010
Likvidátori a.s. Dunaj,
obchodné domy, Bratislava, vyhlasujú, že priebežná účtovná
závierka k 31.12.2010 ako i finančná správa k 31.12.2011
podľa ich najlepších znalostí boli vypracované v súlade
s osobitnými predpismi, a poskytujú pravdivý a verný obraz aktív, pasív,
finančnej situácie a hospodárskeho výsledku akciovej spoločnosti.
Spoločnosť nemá povinnosť priebežnú ročnú závierku
a ročnú finančnú správu overovať auditorom.
Bratislava, 15.4.2011
Likvidátori a.s.
Príloha
: c)
Doklad o zverejnení výsledkov hospodárenia k 31.12.2010
Výsledky
hodpodárenia spoločnosti Dunaj, obchodné domy, a.s. Bratislava za rok 2010
včítane regulovaných informácií boli zverejnené v denníku
Hospodárske noviny dňa 12.4.2011. Kópiu zverejnenia zasielame v prílohe.
Výsledky
hospodárenia sú tiež zverejnené na www. dunaj-od.sk.
Bratislava, 15.04.2011
Príloha d)
Vyhlásenie o dodržiavaní zásad
Kódexu správy a riadenia spoločností na
Slovensku
Spoločnosť Dunaj, obchodné domy, a.s. a členovia jej orgánov, prihlásiac sa ku
všeobecnému zvyšovaniu úrovne corporate governance, prijali Kódex správy a riadenia
spoločností , ktorý je
zverejnený na internetovej stránke www.dunaj-od.sk,
s cieľom prihlásiť sa k plneniu a dodržiavaniu
jednotlivých zásad Kódexu, poukázať na spôsob ich plnenia a súčasne vydať
vyhlásenie o správe a riadení podľa § 20 ods. 6 zákona č.
431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Na základe uvedeného predkladajú toto Vyhlásenie:
I. PRINCÍP: PRÁVA AKCIONÁROV
A KĽÚČOVÉ FUNKCIE VLASTNÍCTVA
[1]
Rámec správy a riadenia spoločností
musí ochraňovať a uľahčovať výkon práv
akcionárov.
|
A. Základné práva
akcionárov
|
spĺňa/nespĺňa
|
spôsob splnenia/dôvody nesplnenia
(stručný popis)
|
1. registrácia akcií
|
S
|
Akcie sú riadne registrované a vedené u CDCP.
|
2. právo na prevod akcií/obmedzenie prevoditeľnosti
|
S
|
Legitímne práva prevoditeľnosti nie sú
obmedzené.
|
3. právo na informácie
|
S
|
Všetky zákonom
stanovené informácie sú zverejňované v súlade so zákonom
o práve na informácie v denníku HN a na www firmy.
|
4. právo účasti a rozhodovania na valnom zhromaždení,
obmedzenie
hlasovacieho práva
|
S
|
Konanie VZ je
zverejnené min. 30 dní vopred. Právo účasti na VZ má každý
akcionár bez obmedzenia jeho hlasovacieho práva
|
5. aktívne volebné právo akcionára
|
S
|
Akcionári na VZ
volia členov predstavenstva a dozornej rady.
|
6. právo na podiel na zisku
|
S
|
Pokiaľ to
finančná situácia dovoľuje, dividendy sú vyplácané pravidelne.
|
B. Právo účasti na rozhodovaní o podstatných
zmenách v
spoločnosti a na prístup k informáciám
|
|
|
1. stanovy a iné interné
predpisy
|
S
|
Stanovy spoločnosti schvaľujú
akcionári na VZ, interné predpisy schvaľuje predstavenstvo, kontroluje
dozorná rada
|
2. vydávanie nových emisií
|
S
|
Na základe návrhu predstavenstva
schvaľuje VZ
|
3. mimoriadne transakcie
|
S
|
Schvaľuje VZ na návrh predstavenstva
|
4. iné právomoci valného zhromaždenia
|
S
|
Právomoci VZ sú uvedené v Stanovách
spoločnosti a korešpondujú s Obchodným zákonníkom.
|
C. Právo podieľať sa na rozhodovaní o systémoch
odmeňovania členov orgánov a manažmentu
|
|
|
1. rozhodovanie o stratégii
odmeňovania a jej zmenách
|
S
|
Schvaľuje VZ po oboznámení sa so
správou o hospodárení spoločnosti.
|
2. rozhodovanie o odmenách vo forme
akcií a o iných motivačných programoch
|
S
|
Odmeny vo forme akcií ani iné motivačné
programy sa v našej a.s. neuplatňujú
|
3. dostatok informácií o
odmeňovaní viazanom na akcie
|
S
|
Odmeňovanie viazané na akcie sa
v našej a.s. neuplatňuje.
|
D. Právo účasti a hlasovania na valnom zhromaždení
|
|
|
1.
včasné informácie o valnom zhromaždení a programe
|
S
|
Všetky informácie o konaní VZ
bývajú v zákonnom predstihu zverejnené v denníku Hospodárske
noviny
|
2. právo klásť otázky
|
S
|
Každý akcionár má
možnosť klásť otázky v súlade s odsúhlaseným
programom VZ
|
3. právo
na vyjadrenie svojho názoru
|
S
|
Každá akcionár má právo na vyjadrenie
svojho názoru, o ktorom je možné aj hlasovať.
Každý názor je v zápisnici a rokuje sa o ňom.
|
4.
hlasovanie osobne alebo v zastúpení
|
S
|
Hlasovať je možné buď
osobne alebo v zastúpení, po predložení platného splnomocnenia. Obe
majú rovnakú váhu.
|
5. informácie o činnosti valného
zhromaždenia
|
S
|
Z valného
zhromaždenia je urobená zápisnica, resp. notárska zápisnica, ktoré je
uložená v sídle spoločnosti a prístupná akcionárom.
|
E. Štruktúra vlastníctva
a stupeň kontroly
|
|
|
1. dohody medzi majiteľmi
cenných papierov, ktoré sú známe a ktoré môžu viesť k
obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam
hlasovacích práv
|
S
|
Takéto dohody v našej a.s. neexistujú.
|
2. majitelia cenných papierov
s osobitnými právami kontroly a opis týchto práv
|
S
|
Všetci akcionári majú rovnaké práva
kontroly, vyplývajúce im z Obchodného zákonníka a Stanov
spoločnosti. Sú uvedené aj v ročnej správe.
|
F. Možnosti získania kontroly nad spoločnosťou
|
|
|
|