Bratislava, 10.8.2011

O   B   S   A   H

        N  á  z o  v                                                                                           strana

1.   Úvod – základné údaje o spoločnosti  ……………………………… 5

2.      Správa o vývoji  spoločnosti ................................................................6

2a/  stav v ktorom sa spoločnosť nachádza,     významné riziká

       a neistoty, ktorým je vystavená ..............................................................6

2b/  Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení 

   účtovného obdobia …………………………………....................….   8

 2c/  Informácia o predpokladanom budúcom vývoji podnikania

        v roku 2011................................ ………………………….....………  8

 2d/  Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja .................................  8

 2e/    Nadobudnutie vlastných akcií a podielov   .....…………………........ 8 

2f/   Návrh na rozdelenie výsl. hospodárenia za rok 2010……………….…8

2g/   Informácia o  organizačnej zložke v zahraničí………….……………...8

3/  Informácia o prípadných cenových a úverových rizikách…..………8

4/   Vyhlásenie o správe a riadení spoločnosti……..…………………….8

4a/   Významné informácie o metódach riadenia …………………….…  ..8

      4b/   Opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík  ……………… ….9

4c/    Informácie o prípadných odchýlkach od kódexu ……………………..9

4d/     Informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomoci,

                práva akcionárov……………………………………………………9

4e/     Informácie o zložení a činnosti predstavenstva spoločnosti………..11

5/       Povinné informácie emitenta cenných papierov…………………15

5a/     Štruktúra základného imania, údaje o cenných papieroch,

                druh akcií, práva s nimi spojené, ich podiel na základnom  

          imaní………………………………………………………………  ..15

5b/    Obmedzenia prevoditeľnosti c enných papierov……………………..15

       5c/    Kvalifikovaná účasť na základnom imaní…………………………..15

 5d/    Majitelia cenných papierov s osobitnými právami kontroly………..15

 5e/    Spôsob systému kontroly zamestnaneckýchn akcií………………….16

 5f/    Obmedzenie hlasovacích práv…………………………………..…..16

 5g/    Dohody medzi majiteľmi cenných papierov ………………………..16

 5h/    Pravidlá upravujúce vymenovanie a odvolanie členov štatutárnych

          orgánov a zmenu stanov……………………………………………..16

  5i/    Právomoci štatutárneho orgánu…………………………………..…16

   5j/   Informácia o dohodách, ktoré môžu zmeniť kontrolné pomery

           v spoločnosti…………………………………………………..……19

   5k/   Dohody medzi spoločnosťou a členmi orgánov alebo zamestnancami

           pri ukončení ich pracovného pomeru alebo funkcie………………..19

    6/    Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2010, obchody so spriaznenými osobami …………..….20          

   7/    Dostupnosť informácií ……………………………..……………..20

Prílohy :

a)    Súvaha, Výkaz ziskov a strát,  Poznámky k 30.6.2011

b)   Vyhlásenie predstavenstva a.s. k ročnej účtovnej závierke 

     c)    Doklad o zverejnení  výsledkov hospodárenia k 30.6.2011

     d)    Vyhlásenie predstavenstva o dodržiavaní zásad Kódexu

Finančná  správa  k 30.6.2011

1.  Úvod – základné údaje o spoločnosti

A. Orgány spoločnosti

Predstavenstvo :

-       ing. Viliam Maroš, predseda

-       Alžbeta Roštárová, členka

-       ing. Miloš Randák, člen

-       ing. Ľudmila Rajčáková, členka

-       ing. Peter Severín, člen

Dozorná rada .

-       ing. Vladimír Rajčák, predseda

-       ing. Tibor Podoba, člen

-       ing. Peter Vozár, člen

Od 31.8.2011 likvidátori :

-       ing. Viliam Maroš

-       ing. Ľudmila Rajčáková

B.   Údaje z obchodného registra

Spoločnosť  : Dunaj, obchodné domy, a.s., v likvidácii, Bratislava

Sídlo :            nám. SNP 30, v Bratislave

Založená :     1.3.1992

Zapísaná :     obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 337/B.

IČO :              31318941

Výška  ZI :     2.097.858 €

Predmet podnikania :

-       maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v sortimente potravinárskeho a priemyselného tovaru

-       zahranično-obchodná činnosť

-       výrobná činnosť súvisiaca s hlavnou obchodnou činnosťou

-       ďalšie služby súvisiace s hlavnou činnosťou

-       poradenské služby, tvorba a predaj programového vybavenia informačných systémov obchodných spoločností

-       pohostinská činnosť

-       poskytovanie závodného stravovania

-       prenájom nebytových priestorov

-       prenájom strojov, prístrojov a obchodného zariadenia

-       reklamná činnosť

-       sprostredkovateľská činnosť

-       prevádzkovanie miesta uloženia písomností nearchívnej povahy

-       obstarávanie služieb súvisiacich so správou nehnuteľností a poradenská činnosť v oblasti správy nehnuteľností

-       prevádzkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností

-       vydavateľská činnosť

2.   Správa o vývoji spoločnosti

2a/  Stav, v ktorom sa spoločnosť nachádza, významné riziká a neistoty, ktorým je vystavená

            Dňa 29.06.2010 sa konalo riadne valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré schválilo zrušenie spoločnosti likvidáciou ku dňu 31.8.2010

a vymenovalo likvidátorov spoločnosti. V prviom polroku 2011 spoločnosť postupovala v zmysle schváleného likvidačného plánu, pričom sa zamerala

najmä na ukončenie súdnych sporov a prebiehajúcich exekúcií. Zároveň sledovala vývoj akciových trhov so zámerom predať akcie ktoré vlastní, za čo

najvýhodnješiu cenu.

             Počas celého polroka firma úzko spolupracovala so zdravotnými poisťovňami  pri odsúhlasovaní výsledkov RZZP. Na základe požiadavierk

sociálnej poisťovne i bývalých pracovníkov spracovala množstvo žiadostí o vystavenie ELDP. 

            Finančné výnosy dosiahli 910 256 €, pričom najväčší podiel tvorili tržby z predaja cenných papierov, a to 832 898 € a výnosy z precenenia

cenných papierov 40 166 €.  Finančné náklady dosiahli objem 812 433  €. Najväčšiu časť tvorili predané cenné papiere, a to 772 287 €. Finančná

oblasť skončila celkove so ziskom 97 823 €, pričom bola ovplyvnená neistotou na akciových trhoch. 

V prevádzkovej činnosti  sa zaznamenala strata –108 359 €, pričom najväčšiu položku tvorili mzdové náklady.

            Celkové výnosy našej spoločnosti za prvý polrok 2011 dosiahli objem 912 543 €, celkové náklady 923 079 €, z čoho vyplynula celková strata

–10 536 €.         

Situácia v cash flow bola bez problémov. Firma  v stanovených termínoch  uhrádzala všetky záväzky voči dodávateľom, zamestnancom i voči štátu.

Všetky voľné finančné prostriedky sa realizovali  formou bankových úložiek, krátkodobých pôžičiek,  alebo burzových obchodov na trhu s cennými papiermi.. 

K 30.6.2011  mala firma na účtoch 2.125.983 €. 

        Audit polročnej účtovnej závierky spoločnosti nemala povinnosť vykonať.

        Činnosť firmy nemala vplyv na životné prostredie.

2b/  Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia

            Po 30.6.2011 nenastali žiadne významné udalosti, ktoré by ovplyvnili hospodárenie spoločnosti.

2c/   Informácia o predpokladanom budúcom vývoji podnikania v roku 2011

Spoločnosť bude pokračovať podľa schváleného plánu likvidácie. O termíne jej ukončenia rozhodne valné zhromaždenie.

.

2d/  Náklady na činnosť výskumu a vývoja

            Naša spoločnosť sa výskumom a vývojom nezaoberá.

2e/   Nadobudnutie vlastných akcií a podielov  a akcií ovládajúcej osoby

            Dunaj, obchodné domy, a.s. nevlastní žiadne svoje akcie ani akcie ovládajúcej osoby.

2f/   Návrh na zúčtovanie výsledku hospodárenia za prvý polrok 2011 

            Za pvý polrok 2011 vykázala akciová spoločnosť Dunaj, obchodné domy, a.s. v likvidácii stratu –10 536 €. Polročný výsledok hospodárenia sa nezúčtováva.

2g/  Informácia o organizačnej zložke v zahraničí

Spoločnosť nemá v zahraničí vytvorenú žiadnu organizačnú zložku.

3/  Informácia o prípadných cenových a úverových rizikách

            Keďže spoločnosť využíva svoje voľné finančné zdroje na bankovom trhu a trhu s cennými papiermi, je samozrejme vystavená rizikám

plynúcim z prípadného poklesu cien nadobudnutých akcií, poklesu hodnoty indexov na burzách a tým i cien cenných papierov resp. zmenám kurzu.

Tieto obchody realizujú odborníci v danej oblasti, ktorí sa snažia  riziká zminimalizovať alebo sa im úplne vyhnúť. Počas  polroka 2011

boli burzové obchody ovplyvnené neistotou finančných trhov súvisiacich s celkovou situáciou v Európskej únii. stabilizov. Napriek tejto situácii

nehrozí firme nedostatok likvidity, resp. riziko súvisiace s cash flow. Všetky záväzky si firma plní riadne a včas. Bankové úvery firma nevyužíva.

4/  Vyhlásenie o správe a riadení spoločnsti  

4a/  Významné informácie o metódach riadenia

Dunaj, obchodné domy, a.s. Bratislava sa pri svojej činnosti riadi “Kódexom správy a riadenia spoločnosti Dunaj, obchodné domy, a.s. Bratislava”,

vychádzajúcim zo zásad a princípov OECD, aplikovanými na podmienky a.s. Kódex bol schválený dňa 20.2.2008 predstavenstvom spoločnosti.

Je uložený v sídle spoločnosti k voľnému nahliadnutiu a je zverejnený tiež na www stránke spoločnosti : www.dunaj-od.sk

            Uplatňované metódy riadenia spoločnosti sú obsiahnuté tiež v Stanovách spoločnosti, pričom ich dodržiavanie kontroluje dozorná rada.

O samotnom riadení spoločnosti rozhoduje predstavenstvo, a to na základe zámerov schválených valným zhromaždením. Pôsobnosť predstavenstva

je vymedzená Stanovami spoločnosti a Obchodným zákonníkom. Okrem toho sú členovia predstavenstva povinní dodržiavať vnútorné

smernice spoločnosti, ktoré sú dostupné k nahliadnutiu v sídle spoločnosti.

4b/ Opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík

Systém kontroly a riadenia rizík je súčasťou Kódexu správy a riadenia spoločnosti, a tvorí v ňom   kapitolu č.9 

            Systém vnútornej kontroly a riadenia rizík je založený na dodržiavaní Stanov a vnútro-podnikových smerníc. Ich dodržiavanie

kontroluje dozorná rada. Spoločnosť má vypracované viaceré smernice pre jednotlivé činnosti, ako napr. organizačný poriadok, smernice o účtovníctve, smernice pre BOZP, atď.

4c/  Informácie o prípadných odchýlkach od kódexu

V  roku 2011  sa v riadení spoločnosti nevyskytli žiadne významné odchýlky od kódexu.

4d/  Informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomoci, práva akcionárov.

1.   Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Riadne valné zhromaždenie sa koná  najmenej 1x v kalendárnom roku. Do jeho pôsobnosti patrí:

a)        schvaľovanie stanov a ich doplnkov a zmien.       

b)       rozhodnutie o zvýšení podľa § 202 a nasl. Obchodného zákonníka, o znížení základného imania podľa § 211 a nasl. Obchodného zákonníka, rozhodnutie

o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 Obchodného zákonníka a o vydaní  dlhopisov podľa § 160 Obchodného zákonníka,

    c)     rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene jej právnej formy

          d)    voľba a odvolanie členov predstavenstva spoločnosti ( ďalej len „ predstavenstvo“  )                                                            

e)      voľba a odvolanie členov dozornej rady spoločnosti (ďalej len “dozorná rada”)  

s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných podľa § 200 ods. 1 Obchodného zákonníka,

     f)    schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej         účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém,

     g)    schvaľovanie návrhu zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady

     h)   rozhodovať o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné     papiere a naopak,

     i)     rozhodovať o zrušení spoločnosti, rozhodovať o zmene právnej formy spoločnosti,

     j)     rozhodnutie  o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou, 

     k)   rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti              podniku,                                             

     l)   ďalších  záležitostiach, ktoré tieto stanovy a právne predpisy  zverujú do pôsobnosti    valného zhromaždenia.

2.         Valné zhromaždenie tvoria akcionári spoločnosti. Rokovania valného zhromaždenia sa zúčastňujú aj členovia predstavenstva a dozornej rady,

príp. iné, predstavenstvom alebo dozornou radou pozvané a valným zhromaždením odsúhlasené osoby. 

3.         Predstavenstvo je povinné zvolať riadne valné zhromaždenie v lehote troch mesiacov od uzavretia predchádzajúceho účtovného obdobia.

4.         Ak to vyžadujú záujmy spoločnosti a v prípadoch ustanovených právnym predpisom možno zvolať mimoriadne valné zhromaždenie.

Mimoriadne valné zhromaždenie je predstavenstvo povinné zvolať:

a)     zistí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania  

                 alebo to možno predpokladať,

b)    má spoločnosť platobnú neschopnosť po dobu dlhšiu ako tri mesiace,

c)     to vyžadujú vážne záujmy spoločnosti,

d)    požiadajú o jeho zvolanie akcionári, vlastniaci akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje

aspoň 5% základného imania spoločnosti a navrhnú konkrétne otázky k prerokovávaniu na tomto valnom zhromaždení.

5.                    V prípade zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia podľa bodu 4 tohto článku, predstavenstvo zvolá valné zhromaždenie tak,

aby  sa konalo najneskôr do 40 dní  od dňa doručenia žiadosti o jeho zvolanie. Ak predstavenstvo nesplní túto povinnosť, rozhodne súd

na návrh akcionára v zmysle § 181 Obchodného zákonníka.

6.                    Predstavenstvo uverejňuje oznámenie o konaní valného zhromaždenia  ( ďalej len „ oznámenie“ ) 

v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy najmenej 30 dní pred dňom jeho konania.

7.                    Valné zhromaždenie rozhoduje o všetkých bodoch programu väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Rozhodnutie

o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, zrušení spoločnosti

alebo zmene právnej formy vyžaduje 2/3 väčšinu hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica.

Dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov je potrebná aj na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o skončení obchodovania na burze s akciami spoločnosti.  

8.       Valné zhromaždenie sa spravidla koná v sídle spoločnosti, môže však byť zvolané aj          inde.

9.         O záležitostiach, ktoré neboli zahrnuté do navrhovaného programu rokovania možno rozhodnúť len so súhlasom všetkých akcionárov spoločnosti.

10.       Každý akcionár môže požiadať predstavenstvo o vydanie kópie zápisnice alebo jej časti spolu s jej prílohami v mieste sídla spoločnosti.

Predstavenstvo je povinné žiadosti vyhovieť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 dní odo dňa požiadania.

11.       Počet hlasov akcionára sa spravuje menovitou hodnotou jeho akcií. Akcionár má toľko hlasov, koľkokrát je súčet menovitých hodnôt

jeho akcií násobkom 1 000 Sk (slovom jedentisíc slovenských korún).

12.    Akcionár má práva spoločníka akciovej spoločnosti zodpovedajúce akciám, ktorých je  vlastníkom.

Výkon práv akcionára môže byť obmedzený alebo pozastavený len na základe zákona.

13.    Akcionár má právo nahliadnuť v sídle spoločnosti do  listín, ktoré  sa  ukladajú  do zbierky  listín a vyžiadať si kópie týchto listín alebo ich zaslanie na ním uvedenú adresu, a to na svoje náklady a nebezpečenstvo.

14.     Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou akcií, pričom na      každých 1.000 Sk / jedentisíc slovenských korún / menovitej hodnoty jednej akcie pripadá jeden hlas.

15.  Akcionár má právo zúčastňovať sa na valných zhromaždeniach, hlasovať na ňom, požadovať informácie a vysvetlenia týkajúce

sa záležitostí spoločnosti,  podávať návrhy, byť volený do orgánov spoločnosti, má právo na podiel zo zisku spoločnosti , ktorý valné zhromaždenie určilo na rozdelenie, 

16.       Akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5%   základného imania, môžu požadovať zvolanie mimoriadneho VZ 

4e/      Informácie o zložení a činnosti predstavenstva spoločnosti

1.         Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene spoločnosti. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti

a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia

alebo dozornej rady. Predstavenstvo sa schádza raz za štvrťrok na zasadnutí, kde sa kontrolujú prijaté úlohy, prípadne sa zadávajú nové, a analyzuje

sa hospodárenie spoločnosti. Všetci členovia predstavenstva majú ekonomické vzdelanie a sú na túto činnosť plne kvalifikovaní.

2.         Predstavenstvo  najmä:

a)         rozhoduje o veciach, ktoré nie sú týmito stanovami alebo všeobecne

záväznými právnymi predpismi alebo ďalšími internými predpismi vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady

            b)        vykonáva obchodné vedenie spoločnosti, zabezpečuje všetky jej prevádzkové      

organizačné záležitosti, určuje obchodnú stratégiu spoločnosti a prijíma s tým súvisiace opatrenia a rozhodnutia.

            c)        vykonáva zamestnávateľské práva a povinnosti .

            d)        zvoláva valné zhromaždenie.

            e)        vykonáva uznesenia valného zhromaždenia.

            f)         rozhoduje o použití rezervného fondu a o tvorbe a použití ďalších fondov.

            g)         zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti.

            h)        zabezpečuje vykonanie auditu spoločnosti.

            i)         schvaľuje, vydáva, dopĺňa a mení vnútorné predpisy spoločnosti.

        j)          menuje a odvoláva neštatutárnych vedúcich pracovníkov spoločnosti, určuje im ich pracovné resp. funkčné zadelenie, práva a povinnosti a mzdu alebo odmenu.

              k)                  v lehotách stanovených valným zhromaždením, najmenej jedenkrát ročne predkladanie valnému zhromaždeniu

správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave majetku, ako súčasť výročnej správy spoločnosti spracovanej podľa osobitných predpisov.

             l)        predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie:

                  - riadnu individuálnu alebo mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, výročnú správu s návrhom na rozdelenie zisku alebo úhradu strát tak, aby boli dodržané zákonné lehoty.

Účtovné závierky zasiela predstavenstvo akcionárom najmenej 30 dní pre dňom konania valného zhromaždenia.

Najmenej však jedenkrát ročne, ako súčasť výročnej správy  predkladá predstavenstvo na prerokovanie správu o podnikateľskej činnosti a o stave majetku

                  - ročnú účtovnú závierku, návrhy na rozdelenie vytvoreného zisku vrátane určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém.

                         - návrhy na zmeny stanov.

                        - návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie dlhopisov a akcií

                        - návrh na stiahnutie akcií z obehu

                        - návrh na zrušenie spoločnosti  .

                  - informuje valné zhromaždenie o výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za predchádzajúci rok a o obchodnom pláne a finančnom rozpočte bežného roka

               m)    rozhoduje o kapitálovej účasti spoločnosti v iných obchodných spoločnostiach.

               n)      rozhoduje o prevodoch a prenájme hmotného a nehmotného majetku spoločnosti.

               o)     Predkladá dozornej rade :

            - pred konaním valného zhromaždenia výsledky auditu spoločnosti zameraného na účtovnú závierku.

            - pred konaním valného zhromaždenia návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti.

            -  návrh na kooptovanie náhradných členov predstavenstva.

            -  návrh na zrušenie spoločnosti

            -  návrh na vymenovanie likvidátora spoločnosti

                p)    najmenej jedenkrát ročne predkladanie písomnej správy o zásadných zámeroch  

            obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií

a výnosov spoločnosti dozornej rade; ďalej predkladanie na žiadosť dozornej rady písomnú správu o  stave

podnikateľskej činnosti a o majetku spoločnosti v porovnaní s predpokladaným vývojom a tiež bezodkladné

informovanie dozornej rady všetkých skutočnostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvniť vývoj podnikateľskej činnosti

a stav majetku spoločnosti, najmä jej likviditu, na požiadanie dozornej rady zúčastňovať sa zasadnutia dozornej rady

a podať jej  členom v požadovanom rozsahu informácie k predloženým správam,

     r)    po každej zmene stanov spoločnosti bez zbytočného odkladu zaslať do obchodného registra do zbierky listín úplné znenie dokumentov,

     s)    predstavenstvo uplatňuje v mene spoločnosti nároky na splatenie emisného kurzu akcií    proti akcionárom,

ktorí sú v omeškaní s jeho splácaním, ale uplatňuje nároky spoločnosti na vrátenie plnenia v prípadoch uvedených v zákone.

3.         Valné zhromaždenie určí, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva.

4.         Členovia predstavenstva sú povinní:

a)     na požiadanie dozornej rady alebo jej členov sa zúčastňovať na zasadnutiach

      dozornej rady a podávať jej členom  informácie

b)  dodržovať okrem iného ustavenia § 194 najmä ods. 5 a § 196 Obchodného

      zákonníka.

5.         Predstavenstvo má najviac 5 členov.

6.         Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Funkčné obdobie členov

            predstavenstva je päť rokov, končí však až voľbou nových členov predstavenstva.

            Ustanovenia ods. 5) a 6) tohoto článku týmto nie sú dotknuté. Opätovná voľba tých   istých osôb je možná.

7.         Ak neklesne počet členov predstavenstva pod polovicu, predstavenstvo môže vymenovať náhradných členov, a to až do ďalšieho

konania valného zhromaždenia. V prípade, že medzi zasadaniami valného zhromaždenia nebude môcť vykonávať svoju funkciu predseda

predstavenstva, do doby konania valného zhromaždenia poverí predstavenstvo jeho zastupovaním člena predstavenstva.  O týchto opatreniach musí byť informovaná dozorná rada.

8.         Člen predstavenstva môže odstúpiť z funkcie, len ak o to písomne požiada     predstavenstvo.

            Výkon jeho funkcie končí dňom splnenia podmienok určených predstavenstvom.

9.         Predstavenstvo zvoláva a vedie predseda alebo ním poverený člen predstavenstva podľa potreby, obvykle raz za mesiac.

Zvolanie predstavenstva sa vykonáva  písomnou pozvánkou, doručenou najmenej 10 dní vopred. V pozvánke musí byť uvedený dátum,

čas, miesto a program rokovania. Ak všetci členovia predstavenstva súhlasia, desaťdňová lehota nemusí byť dodržaná. Rokovania

predstavenstva sa môže zúčastniť člen dozornej rady, ak o to dozorná rada požiada predstavenstvo. Predseda predstavenstva

je povinný zvolať zasadnutie predstavenstva, ak o to požiadajú minimálne dvaja členovia predstavenstva alebo predseda dozornej rady

na základe uznesenia dozornej rady. Predstavenstvo môže prizvať na svoje rokovanie podľa potreby aj iné osoby.

10.                  Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak zaň hlasovala viac ako polovica všetkých členov predstavenstva. Rozhodnutie predstavenstva

môže by ť v prípadoch, ktoré nestrpia odklad, nahradené písomným vyhlásením  všetkých členov predstavenstva,  že s predmetným návrhom súhlasia.

Za písomnú formu sa pre účely tohoto bodu považujú aj telegrafické, telefaxové alebo e-mailové prejavy po ich telefonickom overení.

11.       Z rokovania predstavenstva sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky  zásadné skutočnosti z rokovania, vrátane výsledkov

hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. Zápisnica môže byť doručená každému členovi predstavenstva a predsedovi dozornej rady.

Zápisnica musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté písomným vyhlásením všetkých členov predstavenstva v čase od predchádzajúceho rokovania predstavenstva.

12.                  Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva.  Predstavenstvo však môže splnomocniť ktoréhokoľvek

svojho člena výkonom  práv a povinností podľa určenia predstavenstvom.

13.       Výkon funkcie člena predstavenstva je nezastupiteľný.

14.                  Na členov predstavenstva sa v plnom rozsahu vzťahujú ustanovenia Obchodného       zákonníka o zákaze konkurencie, ak dozorná  rada nerozhodne inak.

15.       Náklady spojené s výkonom činnosti predstavenstva znáša spoločnosť.

16.       Členom predstavenstva patrí za výkon ich funkcie odmena vo výške ustanovenej    valným zhromaždením. Členom predstavenstva, ktorí nie sú zamestnancami spoločnosti, patrí za výkon ich funkcie aj mesačná odmena určená rozhodnutím predstavenstva.

17.       Členovia predstavenstva majú právo vstupu do všetkých objektov spoločnosti a právo

            nahliadať do všetkých jej dokumentov.

            Zloženie predstavenstva :

-       ing. Viliam Maroš, predseda

-       Alžbeta Roštárová, členka

-       ing. Miloš Randák, člen

-       ing. Ľudmila Rajčáková, členka

-       ing. Peter Severín, člen

Predstavenstvo a.s. nemá na svoju prácu žiadne ďalšie výbory. Informácie o finančnom hospodárení predkladá akcionárom zverejnením dvakrát ročne v dennej tlači s burzovými správami, na svojej www stránke, a v prípade znižovania základného imania listami všetkým akcionárom. 

            Po vstupe spoločnosti do likvidácie prešli kompetencie predstavenstva a dozornej rady na likvidátorov spoločnosti.

5.   Povinné informácie emitenta cenných papierov

5a/  Štruktúra základného imania, údaje o cenných papieroch, druh akcií, práva s nimi     spojené, ich podiel na základnom imaní

       Základné imanie spoločnosti tvoria akcie. Akcie sú kmeňové, na doručiteľa, majú formu zaknihovaných cenných papierov   v CDCP, ich celkový počet je 99.898 kusov

       Akcie boli vydané v dvoch sériách, a to séria CS bola vydaná v rámci kupónovej privatizácie, séria SK bola vydaná v rámci navýšenia základného imania v roku 1994. Vydanie akcií obstaral  RM Systém Slovakia, a.s. Bratislava.

-    Emisia číslo ISIN CS 0008469151

      Celková hodnota emisie :    70.897 tis.Sk

      Podiel na zákl. imaní     :     71,0%

      Celkový počet akcií        :    70.897 ks

      Forma akcií                     :    70.897 ks na doručiteľa                                                    

      Podoba cenného papiera  :   zaknihované akcie

      Menovitá hodnota akcie   :   21,00 €

-     Emisia číslo ISIN  SK 1120001757

      Celková hodnota emisie   :  29 001 tis.Sk

      Podiel na zákl. imaní       :   29,0%

      Celkový počet akcií          :  29 001 ks

      Forma akcií                       :  29 001 ks na doručiteľa

      Podoba cenného papiera   :  zaknihované akcie

      Menovita hodnota akcie    :  21,00 €

5b/  Obmedzenia prevoditeľnosti cenných papierov

Cenné papiere nemajú obmedzenú prevoditeľnosť.

5c/  Kvalifikovaná účasť na základnom imaní

Kvalifikovanou účasťou na základnom imaní sa rozumie vlastnícky podiel akcií väčší ako 10% základného imania. Spoločnosť má 3 akcionárov s kvalifikovanou účasťou.

- ing. Rajčáková Ľ.         26,76%

- ing. Marošová E.          24,27%

- ing. Podoba T.              19,32%

5d/  Majitelia cenných papierov s osobitnými právami kontroly 

Spoločnosť neregistruje žiadnych majiteľov cenných papierov s osobitnými právami rozhodovania či kontroly. Rozhoduje sa len na základe počtu vlastnených akcií.

5e/  Spôsob kontroly zamestnaneckých akcií

Spoločnosť nemá vydané zamestnanecké akcie.

5f/  Obmedzenie hlasovacích práv.

Hlasovacie práva akcionárov nie sú v žiadnom smere obmedzené a riadia sa Obchodným zákonníkom a Stanovami spoločnosti.

5g/  Dohody medzi majiteľmi cenných papierov

V roku 2011 sa nerealizovali žiadne dohody medzi majiteľmi cenných papierov.

5h/  Pravidlá upravujúce vymenovanie a odvolanie členov štatutárnych orgánov a zmenu           stanov.

      Vymenovanie a odvolanie členov štatutárnych orgánov a zmena stanov patria podľa Stanov spoločnosti do pôsobnosti valného zhromaždenia.

1.     O dopĺňaní a zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie na návrh predstavenstva                    dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov.

2.     Návrh zmien stanov spracováva predstavenstvo s prihliadnutím ku kogentným                                         ustanoveniam príslušných právnych predpisov.

3.     Predstavenstvo predloží návrh zmien stanov na posúdenie dozornej rade. Po prerokovaní v dozornej rade predloží predstavenstvo príslušný návrh valnému zhromaždeniu.

4.     Ak sa doplnením alebo zmenou stanov zmenia skutočnosti zapísané  v obchodnom registri, predstavenstvo je povinné bez zbytočného odkladu podať návrh na zápis zmien do obchodného registra.

5.     Po schválení  každej zmeny stanov je predstavenstvo povinné podať návrh na uloženie tejto zmeny do zbierky listín a zabezpečiť vyhotovenie úplného znenia stanov, ktoré je povinné bezodkladne uložiť do zbierky listín.

5i/  Právomoci štatutárneho orgánu

1.         Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene spoločnosti.. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady.

2.         Predstavenstvo  najmä:

a)         rozhoduje o veciach, ktoré nie sú týmito stanovami alebo všeobecne

záväznými právnymi predpismi alebo ďalšími internými predpismi vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady

                        b)        vykonáva obchodné vedenie spoločnosti, zabezpečuje všetky jej prevádzkové,   organizačné záležitosti, určuje obchodnú stratégiu spoločnosti a prijíma s tým súvisiace opatrenia a rozhodnutia.

            c)        vykonáva zamestnávateľské práva a povinnosti .

            d)        zvoláva valné zhromaždenie.

            e)        vykonáva uznesenia valného zhromaždenia.

            f)         rozhoduje o použití rezervného fondu a rozhoduje o tvorbe a použití ďalších fondov.

            g)         zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti.

            h)        zabezpečuje vykonanie auditu spoločnosti.

            i)         schvaľuje, vydáva, dopĺňa a mení vnútorné predpisy spoločnosti.

            j)          menuje a odvoláva neštatutárnych vedúcich pracovníkov spoločnosti, určuje im ich pracovné resp. funkčné zadelenie, práva a povinnosti a mzdu alebo odmenu.

            k)        v lehotách stanovených valným zhromaždením, najmenej jedenkrát ročne predkladanie valnému zhromaždeniu správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave majetku, ako súčasť výročnej správy spoločnosti spracovanej podľa osobitných predpisov.

             l)        predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie:

                  - riadnu individuálnu alebo mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku,    výročnú správu s návrhom na rozdelenie zisku alebo úhradu strát tak, aby boli dodržané zákonné lehoty. Účtovné závierky zasiela predstavenstvo akcionárom najmenej 30 dní pre dňom konania valného zhromaždenia. Najmenej však jedenkrát ročne, ako súčasť výročnej správy  predkladá predstavenstvo na prerokovanie správu o podnikateľskej činnosti a o stave majetku

                  - ročnú účtovnú závierku, návrhy na rozdelenie vytvoreného zisku vrátane určenia výšky    a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém.

                         - návrhy na zmeny stanov.

                         - návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie dlhopisov.

                         - návrh na zrušenie spoločnosti  .

       - informuje valné zhromaždenie o výsledkoch podnikateľskej činnosti a o    stave majetku spoločnosti za predchádzajúci rok a o obchodnom pláne a finančnom rozpočte bežného roka

           m)        rozhoduje o kapitálovej účasti spoločnosti v iných obchodných spoločnostiach.

           n)          rozhoduje o prevodoch a prenájme hmotného a nehmotného majetku spoločnosti.

           o)         Predkladá dozornej rade :

            - pred konaním valného zhromaždenia výsledky auditu spoločnosti zameraného na účtovnú závierku.

            -  pred konaním valného zhromaždenia návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti.

            -  návrh na kooptovanie náhradných členov predstavenstva.

            -  návrh na zrušenie spoločnosti

            -  návrh na vymenovanie likvidátora spoločnosti

            p)        najmenej jedenkrát ročne predkladanie písomnej správy o zásadných zámeroch  

             obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti dozornej rade; ďalej predkladanie na žiadosť dozornej rady písomnú správu o  stave podnikateľskej činnosti a o majetku spoločnosti v porovnaní s predpokladaným vývojom a tiež bezodkladné informovanie dozornej rady všetkých skutočnostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvniť vývoj podnikateľskej činnosti a stav majetku spoločnosti, najmä jej likviditu, na požiadanie dozornej rady zúčastňovať sa zasadnutia dozornej rady a podať jej  členom v požadovanom rozsahu informácie k predloženým správam,

r)         po každej zmene stanov spoločnosti bez zbytočného odkladu zaslať do obchodného registra do zbierky listín úplné znenie dokumentov,

s)         predstavenstvo uplatňuje v mene spoločnosti nároky na splatenie emisného kurzu akcií    proti akcionárom, ktorí sú v omeškaní s jeho splácaním, ale uplatňuje nároky spoločnosti na vrátenie plnenia v prípadoch uvedených v zákone.

3.         Valné zhromaždenie určí, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva.

4.         Členovia predstavenstva sú povinní:

      -  na požiadanie dozornej rady alebo jej členov sa zúčastňovať na zasadnutiach

      dozornej rady a podávať jej členom  informácie

      - dodržovať okrem iného ustavenia § 194 najmä ods. 5 a § 196 Obchodného

      zákonníka.

5.         Predstavenstvo má najviac 5 členov.

6.         Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Funkčné obdobie členov

            predstavenstva je päť rokov, končí však až voľbou nových členov predstavenstva.

            Ustanovenia ods. 5) a 6) tohoto článku týmto nie sú dotknuté. Opätovná voľba tých istých osôb je možná.

7.         Ak neklesne počet členov predstavenstva pod polovicu, predstavenstvo môže vymenovať náhradných členov, a to až do ďalšieho konania valného zhromaždenia.

V prípade, že medzi zasadaniami valného zhromaždenia nebude môcť vykonávať svoju funkciu predseda predstavenstva, do doby konania valného zhromaždenia poverí

predstavenstvo jeho zastupovaním člena predstavenstva.  O týchto opatreniach musí byť informovaná dozorná rada.

8.         Člen predstavenstva môže odstúpiť z funkcie, len ak o to písomne požiada predstavenstvo. Výkon jeho funkcie končí dňom splnenia podmienok určených predstavenstvom.

9.         Predstavenstvo zvoláva a vedie predseda alebo ním poverený člen predstavenstva podľa potreby, obvykle raz za mesiac. Zvolanie predstavenstva sa vykonáva 

písomnou pozvánkou, doručenou najmenej 10 dní vopred. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program rokovania. Ak všetci členovia predstavenstva súhlasia,

desaťdňová lehota nemusí byť dodržaná. Rokovania predstavenstva sa môže zúčastniť člen dozornej rady, ak o to dozorná rada požiada predstavenstvo.

Predseda predstavenstva je povinný zvolať zasadnutie predstavenstva, ak o to požiadajú minimálne dvaja členovia predstavenstva alebo predseda dozornej rady na základe

uznesenia dozornej rady. Predstavenstvo môže prizvať na svoje rokovanie podľa potreby aj iné osoby.

10.                  Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak zaň hlasovala viac ako polovica všetkých členov       predstavenstva. Rozhodnutie predstavenstva môže by ť v prípadoch,

ktoré nestrpia odklad, nahradené písomným vyhlásením  všetkých členov predstavenstva,  že s predmetným návrhom súhlasia. Za písomnú formu sa pre účely tohoto bodu považujú aj telegrafické, telefaxové alebo e-mailové prejavy po ich telefonickom overení.

11.       Z rokovania predstavenstva sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia

všetkých rozhodnutí. Zápisnica môže byť doručená každému členovi predstavenstva a predsedovi dozornej rady. Zápisnica musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté písomným vyhlásením všetkých členov predstavenstva v čase od predchádzajúceho rokovania predstavenstva.

12.                  Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle  dvaja členovia predstavenstva   Predstavenstvo však môže splnomocniť ktoréhokoľvek svojho člena výkonom  práv a povinností podľa určenia predstavenstvom.

13.       Výkon funkcie člena predstavenstva je nezastupiteľný.

14.                  Na členov predstavenstva sa v plnom rozsahu vzťahujú ustanovenia Obchodného       zákonníka o zákaze konkurencie, ak dozorná  rada nerozhodne inak.

15.       Náklady spojené s výkonom činnosti predstavenstva znáša spoločnosť.

16.    Členom predstavenstva patrí za výkon ich funkcie tantiéma vo výške ustanovenej valným zhromaždením. Členom predstavenstva, ktorí nie sú zamestnancami spoločnosti, patrí za výkon ich funkcie aj mesačná odmena určená rozhodnutím predstavenstva.

            Po vstupe spoločnosti do likvidácie funkcie predstavenstva a dozornej rady prešli na likvidátorov spoločnosti.

5j/  Informácia o dohodách, ktoré môžu zmeniť kontrolné pomery v spoločnosti.

Počas roku 2011 nedošlo k žiadnym dohodám, ktoré by mohli zmeniť kontrolné pomery v spoločnosti.

5k/  Dohody medzi spoločnosťou a členmi orgánov alebo zamestnancami pri ukončení ich pracovného pomeru alebo funkcie.

Medzi spoločnosťou a členmi orgánov nie je uzavretá žiadna dohoda pri ukončení ich funkcie. Medzi spoločnosťou a zamestnancami je v rámci pracovnej zmluvy dohoda pri ukončení pracovného pomeru, uzavretá v intenciách Zákonníka práce.

6/  Konsolidovaná účtovná závierka k 30.6.2011, obchody so spriaznenými osobami

Konsolidovanú účtovnú závierku  podľa Zákona o účtovníctve spoločnosť nemá povinnosť spracovať. Obchody so spriaznenými osobami sa nerealizovali.

7/  Dostupnosť informácií

Kompletná  finančná správa k 30.6.2011 je zverejnená na www.dunaj-od.sk, pričom regulované informácie za prvý polrok 2011 boli zverejnené v denníku Hospodárske noviny dňa 10.8.2011. Zároveň bola zaslaná na adresu : ceri-submit@nbs.sk.

Oprávnená osoba : ing. Dušan Mlynarovič, ekonomický manažér, mlynarov@dunaj-od.sk

V iných členských štátoch nie sú naše cenné papiere obchodované.

Bratislava, 10.8.2011

  Likvidátori  a.s.

  Príloha : b)

V Y H L Á S E N I E

likvidátorov a.s. k priebežnej polročnej účtovnej závierke roku

  2011

Likvidátori a.s. Dunaj, obchodné domy, Bratislava, vyhlasujú, že priebežná účtovná závierka k 30.6.2011 ako i finančná správa k 30.6.2011 podľa ich najlepších znalostí boli vypracované v súlade s osobitnými predpismi, 

a poskytujú pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku akciovej spoločnosti. Spoločnosť nemá povinnosť priebežnú ročnú závierku a ročnú finančnú správu overovať auditorom.

      Bratislava, 10.8.2011  

  Likvidátori  a.s.

 Príloha : c)

Doklad o zverejnení  výsledkov hospodárenia k 30.6.2011

            Výsledky hodpodárenia spoločnosti Dunaj, obchodné domy, a.s. Bratislava za prvý polrok 2011 včítane regulovaných informácií boli zverejnené v denníku Hospodárske noviny dňa 10.8.2011. Kópiu zverejnenia  zasielame v prílohe.

            Výsledky hospodárenia sú tiež zverejnené na www. dunaj-od.sk. 

Bratislava, 10.8.2011     

( formát strany „na šírku“ )

               Príloha d)

Vyhlásenie o dodržiavaní zásad

Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku

Spoločnosť Dunaj, obchodné domy, a.s. a členovia jej orgánov, prihlásiac sa ku všeobecnému zvyšovaniu úrovne corporate governance, prijali

Kódex správy a riadenia spoločností ,  ktorý je zverejnený na internetovej stránke www.dunaj-od.sk, s cieľom prihlásiť sa k plneniu a dodržiavaniu

jednotlivých zásad Kódexu,  poukázať na spôsob ich plnenia a súčasne vydať vyhlásenie o správe a riadení podľa § 20 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z.z.

o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Na základe uvedeného predkladajú toto Vyhlásenie: