Dunaj, obchodné domy, a.s.

Zapísaná : obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 337/B.

- maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v sortimente potravinárskeho a priemyselného tovaru

- poradenské služby, tvorba a predaj programového vybavenia informačných systémov obchodných spoločností

- obstarávanie služieb súvisiacich so správou nehnuteľností a poradenská činnosť v oblasti správy nehnuteľností

2a/ Stav, v ktorom sa spoločnosť nachádza, významné riziká a neistoty, ktorým je vystavená

Hlavným predmetom podnikateľskej činnosti našej akciovej spoločnosti v prvom polroku 2008 boli finančné investície na Burze cenných papierov a depozitné a swapové operácie na bankovom trhu. Okrajovou činnosťou bol prenájom skladového areálu v Rači a zabezpečovanie odplatnej softwarovej podpory v oblasti prenájmov pre Obchodné domy.

Dňa 03.04.2008 sa konalo riadne valné zhromaždenie spoločnosti. Na návrh predstavenstva valné zhromaždenie schválilo ročnú účtovnú závierku za rok 2007, a rozdelenie zisku za rok 2007 vo výške 427.154.711,14 Sk nasledovne :

- dividendy za rok 2007 vo výške 3.300,- Sk/akciu, čo predstavuje celkove 329.663.400,- Sk. Rozhodujúcim dňom na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu bol deň 09.04.2008. Dividendy boli vyplatené akcionárom do 10.5.2008

- sumu 6.606.000,- Sk na prídel do mimoriadneho rezervného fondu na výplatu Dohôd o vzatí akcií z obehu

- 12.765.600,- Sk ako prídel do rezervného fondu do výšky 20% základného imania

Čo sa týka hospodárenia, v prevádzkovej oblasti dosiahli výnosy z nájmov a príslušných služieb výšku 7,0 mil. Sk, náklady predstavovali 6,7 mil.Sk, čo znamenalo vytvorenie 0,3 mil. Sk zisku.

Finančné výnosy – najmä vďaka peňažným a finančným operáciám - dosiahli sumu 27,4 mil.Sk, náklady 22,2 mil.Sk. Vo finančnej oblasti sme vytvorili zisk 5,2 mil.sk. Nevyskytli sa žiadne mimoriadne výnosy ani mimoriadne náklady.

Celkové výnosy našej spoločnosti za prvý polrok 2008 dosiahli objem 34,4 mil.Sk, celkové náklady 28,9 mil.Sk, a hospodársky výsledok pred zdanením 5,5 mil.Sk.

Situácia v cash flow bola po celý rok bezproblémová. Firma v stanovených termínoch uhrádzala všetky záväzky voči dodávateľom, zamestnancom i voči štátu. Voľné finančné prostriedky sa zhodnocovali formou bankových úložiek, krátkodobých pôžičiek, swapových obchodov, alebo burzových obchodov na trhu s cennými papierami.. K 30.6.2008 mala firma na účtoch 151,7 mil. Sk, zbytok bol umiestnený na finančných a bankových trhoch.

Po odpredaji svojich dvoch obchodných domov sa hlavná činnosť spoločnosti presunula z prenájmu obchodných plôch na finančné operácie na bankových trhoch a na burzách cenných papierov. Počet zamestnancov klesol z 26 na 11. Tento stav je pri tejto situácii stabilný. Pokiaľ by sa akcionári firmy rozhodli rozvinúť inú podnikateľskú činnosť, stav zamestnancov by sa príslušne upravil.

POLOŽKA	30.06.2008	31.12.2007	31.12.2006
*SÚVAHA :*
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0	33
Dlhodobý hmotný majetok	4 453	5 558	99 961
Dlhodobý finančný majetok	19 443	19 443	19 137
Neobežný majetok	23 896	25 001	119 131

Zásoby	122	319	256
Dlhodobé pohľadávky	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky	85 579	79 585	6 942
Finančné účty	151700	585 498	26 557
Obežný majetok	237 401	665 402	33 755

Časové rozlíšenie	5	70	38

SPOLU MAJETOK	261 302	690 473	152 924

Základné imanie	99 946	99 898	102 100
Kapitálové fondy	587	-4 265	- 863
Fondy zo zisku	19 980	7 214	6 499
Výsledok hosp.minulých rokov	113 574	35 455	34 123
Výsledok hosp.bežného obdobia	5 535	427 155	7 152
Vlastné imanie	239 622	565 457	149 011

Rezervy	0	0	0
Dlhodobé záväzky	269	307	797
Krátkodobé záväzky	3 411	106 417	3 116
Bankové úvery a výpomoci	18 000	18 292	0
Záväzky	21 680	125 016	3 913

Časové rozlíšenie	0	0	0

SPOLU VL. IMANIE A ZÁVAZKY	261 302	690 473	157 924

*VÝKAZ ZISKOV A STRÁT :*
Prevádzkové výnosy	7 056	651 583	52 470
Prevádzkové náklady	6 677	123 208	43 866
Výsl. hosp. z hospodár. činnosti	379	528 375	8 604

Výnosy z finančných operácií	27 427	20 621	574
Finančné náklady	22 271	20 138	555
Výsl. hosp. z finančnej činnosti	5 156	483	19

Daň z príjmov z bežnej činnosti	0	101 799	1 471
Výsl. hosp. z bežnej činnosti	5 535	427 059	7 152

Mimoriadne výnosy	0	119	0
Mimoriadne náklady	0	0	0
Daň z príjmov z mim.činnost	0	23	0
Výsl. hosp. z mimoriadnej činnosti	0	96	0

*VÝSL.HOSP. ZA ÚČT.OBDOBIE*	*5 535*	*427 155*	*7152*

2b/ Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia

Po 30.6.2008 nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by ovplyvnili situáciu v roku 2008.

Podnikateľský zámer našej akciovej spoločnosti na rok 2008 bol ovplyvnený predajom oboch obchodných domov. V rámci ostatných prenájmov budeme naďalej poskytovať skladové priestory v Rači firme Certima, s.r.o. Bratislava, čo predstavuje ročný výnos 1,2 mil. Sk. Naďalej budeme poskytovať softwarovú podporu Obchodným domom Prior Stred, a.s. Zvolen, z čoho získame 239 tis. Sk.

Najväčší výnos cca 30 mil. Sk očakávame vo finančnej oblasti, a to z úrokov, výnosov z cenných papierov, výnosov z dlhopisov, swapových a derivátových obchodov. Na tieto obchody budú využívané všetky voľné finančné zdroje.

Čo sa týka nákladovej oblasti budeme naďalej dodržiavať princíp efektívneho vynakladania finančných prostriedkov. Redukciou podnikateľskej činnosti sa podstatne znížil počet pracovníkov i počet a druhy využívaných služieb. Z predpokladaného celkového objemu 22 mil. Sk objemovo najvýznamnejšie skupiny budú tvoriť :

V oblasti cash flow sa naďalej očakáva priaznivá finančná situácia počas celého obdobia. Finančná hotovosť firmy k 30.6.2008 predstavovala 152 mil. Sk, pričom v septembri sa očakáva doplatenie 65 mil. Sk ako druhá splátka za predaj obchodných domov. Tieto zdroje budú použité na finančnom trhu a trhu s cennými papiermi.

Čo sa týka prípadných nových podnikateľských aktivít spoločnosti, čaká sa na rozhodnutie akcionárov.

2e/ Nadobudnutie vlastných akcií a podielov a akcií ovládajúcej osoby

Dunaj, obchodné domy, a.s. Bratislava je 100%-ným spoločníkom v spoločnosti D – Invest, s.r.o., Bratislava, IČO : 35 691 697, zapísanej do obchodného registra 4.6.1996.

D – Invest, s.r.o. Bratislava nevlastnil k 30.06.2008 žiadne akcie Dunaja, obchodné domy, a.s. Bratislava.

Z uvedeného vyplýva, že Dunaj, obchodné domy, a.s. k 30.06.2008 nevlastnil žiadne svoje akcie ani akcie ovládajúcej osoby.

Za rok 2007 vykázala akciová spoločnosť Dunaj, obchodné domy, Bratislava, po odvode dane z príjmu zisk vo výške 427.154.711,14 Sk.

Túto čiastku rozhodlo valné zhromaždenie a.s. na svojom zasadnutí dňa 3.4.2008 rozdeliť a zúčtovať nasledovne :

- sumu 12.765.600,- Sk použiť na prídel do rezervného fondu do výšky 20% základného imania

- sumu 6.606.000,- Sk použiť na prídel do mimoriadneho rezervného fondu na výplatu Dohôd o vzatí akcií z obehu

- výplatu dividend za rok 2007 vo výške 3.300,- Sk za akciu, čo predstavuje celkove 329.663.400,- Sk

- zbytok, t.j. 78.119.711,14 Sk zaúčtovať na účet „Nerozdelený zisk minulých období“.

Spoločnosť nemá v zahraničí vytvorenú žiadnu organizačnú zložku.

Keďže spoločnosť využíva svoje voľné finančné zdroje, ktoré obdržala za odpredaj svojich dvoch obchodných domov, na bankovom trhu a trhu s cennými papiermi, je samozrejme vystavená rizikám plynúcim z prípadného poklesu cien nadobudnutých akcií, poklesu hodnoty indexov na burzách a tým i cien cenných papierov resp. zmenám kurzu. Nakoľko tieto obchody robia odborníci v danej oblasti, je reálny predpoklad, že pri svojej činnosti tieto riziká zminimalizujú alebo sa im úplne vyhnú. Keďže činnosť firmy je v podstate utlmená, nehrozí žiadne riziko nedostatku likvidity, resp. riziko súvisiace s cash flow.

Dunaj, obchodné domy, a.s. Bratislava sa pri svojej činnosti riadi Jednotným kódexom správy a riadenia vydaným OECD, aplikovaným na podmienky a.s. Kódex je uložený v sídle spoločnosti k voľnému nahliadnutiu.

V prvom polroku 2008 sa v riadení spoločnosti nevyskytli žiadne odchýlky od etického kódexu.

4c/ Informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomoci, práva akcionárov.

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Valné zhromaždenie sa koná najmenej 1x v kalendárnom roku. Do jeho pôsobnosti patrí:

b) rozhodnutie o zvýšení podľa § 202 a nasl. Obchodného zákonníka, o znížení základného imania podľa § 211 a nasl. Obchodného zákonníka, rozhodnutie o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 Obchodného zákonníka a o vydaní dlhopisov podľa § 160 Obchodného zákonníka,

d) voľba a odvolanie členov predstavenstva spoločnosti ( ďalej len „ predstavenstvo“ ) e) voľba a odvolanie členov dozornej rady spoločnosti (ďalej len “dozorná rada”)

s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných podľa § 200 ods. 1 Obchodného zákonníka,

f) schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém,

h) rozhodovať o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak,

i) rozhodovať o zrušení spoločnosti, rozhodovať o zmene právnej formy spoločnosti,

j) rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou,

k) rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku,

l) ďalších záležitostiach, ktoré tieto stanovy a právne predpisy zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia.

2. Valné zhromaždenie tvoria akcionári spoločnosti. Rokovania valného zhromaždenia sa zúčastňujú aj členovia predstavenstva a dozornej rady, príp. iné, predstavenstvom alebo dozornou radou pozvané a valným zhromaždením odsúhlasené osoby.

3. Predstavenstvo je povinné zvolať riadne valné zhromaždenie v lehote troch mesiacov od uzavretia predchádzajúceho účtovného obdobia.

4. Ak to vyžadujú záujmy spoločnosti a v prípadoch ustanovených právnym predpisom možno zvolať mimoriadne valné zhromaždenie. Mimoriadne valné zhromaždenie je predstavenstvo povinné zvolať:

a) zistí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania

d) požiadajú o jeho zvolanie akcionári, vlastniaci akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje

aspoň 5% základného imania spoločnosti a navrhnú konkrétne otázky k prerokovávaniu na tomto valnom zhromaždení.

5. V prípade zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia podľa bodu 4 tohto článku, predstavenstvo zvolá valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní od dňa doručenia žiadosti o jeho zvolanie. Ak predstavenstvo nesplní túto povinnosť, rozhodne súd na návrh akcionára v zmysle § 181 Obchodného zákonníka.

6. Predstavenstvo uverejňuje oznámenie o konaní valného zhromaždenia ( ďalej len „ oznámenie“ ) v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy najmenej 30 dní pred dňom jeho konania.

7. Valné zhromaždenie rozhoduje o všetkých bodoch programu väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Rozhodnutie o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy vyžaduje 2/3 väčšinu hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica. Dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov je potrebná aj na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o skončení obchodovania na burze s akciami spoločnosti.

8. Valné zhromaždenie sa spravidla koná v sídle spoločnosti, môže však byť zvolané aj inde.

9. O záležitostiach, ktoré neboli zahrnuté do navrhovaného programu rokovania možno rozhodnúť len so súhlasom všetkých akcionárov spoločnosti.

10. Každý akcionár môže požiadať predstavenstvo o vydanie kópie zápisnice alebo jej časti spolu s jej prílohami v mieste sídla spoločnosti. Predstavenstvo je povinné žiadosti vyhovieť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 dní odo dňa požiadania.

11. Počet hlasov akcionára sa spravuje menovitou hodnotou jeho akcií. Akcionár má toľko hlasov, koľkokrát je súčet menovitých hodnôt jeho akcií násobkom 1 000 Sk (slovom jedentisíc slovenských korún).

12. Akcionár má práva spoločníka akciovej spoločnosti zodpovedajúce akciám, ktorých je vlastníkom. Výkon práv akcionára môže byť obmedzený alebo pozastavený len na základe zákona.

13. Akcionár má právo nahliadnuť v sídle spoločnosti do listín, ktoré sa ukladajú do zbierky listín a vyžiadať si kópie týchto listín alebo ich zaslanie na ním uvedenú adresu, a to na svoje náklady a nebezpečenstvo.

14. Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou akcií, pričom na každých 1.000 Sk / jedentisíc slovenských korún / menovitej hodnoty jednej akcie pripadá jeden hlas.

15. Akcionár má právo zúčastňovať sa na valných zhromaždeniach, hlasovať na ňom, požadovať informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti, podávať návrhy, byť volený do orgánov spoločnosti, má právo na podiel zo zisku spoločnosti , ktorý valné zhromaždenie určilo na rozdelenie,

16. Akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, môžu požadovať zvolanie mimoriadneho VZ

- sumu 6.606.000,- Sk na prídel do mimoriadneho rezervného fondu na výplatu Dohôd o vzatí akcií z obehu

- 12.765.600,- Sk ako prídel do rezervného fondu do výšky 20% základného imania

1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene spoločnosti.. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady. Predstavenstvo sa schádza raz za mesiac na zasadnutí, kde sa kontrolujú prijaté úlohy, prípadne sa zadávajú nové, a analyzuje sa hospodárenie spoločnosti. Všetci členovia predstavenstva majú ekonomické vzdelanie a sú na túto činnosť plne kvalifikovaní.

záväznými právnymi predpismi alebo ďalšími internými predpismi vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady

b) vykonáva obchodné vedenie spoločnosti, zabezpečuje všetky jej prevádzkové

organizačné záležitosti, určuje obchodnú stratégiu spoločnosti a prijíma s tým súvisiace opatrenia a rozhodnutia.

f) rozhoduje o použití rezervného fondu a o tvorbe a použití ďalších fondov.

g) zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti.

j) menuje a odvoláva neštatutárnych vedúcich pracovníkov spoločnosti, určuje im ich pracovné resp. funkčné zadelenie, práva a povinnosti a mzdu alebo odmenu.

k) v lehotách stanovených valným zhromaždením, najmenej jedenkrát ročne predkladanie valnému zhromaždeniu správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave majetku, ako súčasť výročnej správy spoločnosti spracovanej podľa osobitných predpisov.

- riadnu individuálnu alebo mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, výročnú správu s návrhom na rozdelenie zisku alebo úhradu strát tak, aby boli dodržané zákonné lehoty. Účtovné závierky zasiela predstavenstvo akcionárom najmenej 30 dní pre dňom konania valného zhromaždenia. Najmenej však jedenkrát ročne, ako súčasť výročnej správy predkladá predstavenstvo na prerokovanie správu o podnikateľskej činnosti a o stave majetku

- ročnú účtovnú závierku, návrhy na rozdelenie vytvoreného zisku vrátane určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém.

- návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie dlhopisov a akcií

- informuje valné zhromaždenie o výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za predchádzajúci rok a o obchodnom pláne a finančnom rozpočte bežného roka

m) rozhoduje o kapitálovej účasti spoločnosti v iných obchodných spoločnostiach.

n) rozhoduje o prevodoch a prenájme hmotného a nehmotného majetku spoločnosti.

- pred konaním valného zhromaždenia výsledky auditu spoločnosti zameraného na účtovnú závierku.

- pred konaním valného zhromaždenia návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti.

p) najmenej jedenkrát ročne predkladanie písomnej správy o zásadných zámeroch

obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti dozornej rade; ďalej predkladanie na žiadosť dozornej rady písomnú správu o stave podnikateľskej činnosti a o majetku spoločnosti v porovnaní s predpokladaným vývojom a tiež bezodkladné informovanie dozornej rady všetkých skutočnostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvniť vývoj podnikateľskej činnosti a stav majetku spoločnosti, najmä jej likviditu, na požiadanie dozornej rady zúčastňovať sa zasadnutia dozornej rady a podať jej členom v požadovanom rozsahu informácie k predloženým správam,

r) po každej zmene stanov spoločnosti bez zbytočného odkladu zaslať do obchodného registra do zbierky listín úplné znenie dokumentov,

s) predstavenstvo uplatňuje v mene spoločnosti nároky na splatenie emisného kurzu akcií proti akcionárom, ktorí sú v omeškaní s jeho splácaním, ale uplatňuje nároky spoločnosti na vrátenie plnenia v prípadoch uvedených v zákone.

3. Valné zhromaždenie určí, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva.

a) na požiadanie dozornej rady alebo jej členov sa zúčastňovať na zasadnutiach

6. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Funkčné obdobie členov

predstavenstva je päť rokov, končí však až voľbou nových členov predstavenstva.

Ustanovenia ods. 5) a 6) tohoto článku týmto nie sú dotknuté. Opätovná voľba tých istých osôb je možná.

7. Ak neklesne počet členov predstavenstva pod polovicu, predstavenstvo môže vymenovať náhradných členov, a to až do ďalšieho konania valného zhromaždenia. V prípade, že medzi zasadaniami valného zhromaždenia nebude môcť vykonávať svoju funkciu predseda predstavenstva, do doby konania valného zhromaždenia poverí predstavenstvo jeho zastupovaním člena predstavenstva. O týchto opatreniach musí byť informovaná dozorná rada.

8. Člen predstavenstva môže odstúpiť z funkcie, len ak o to písomne požiada predstavenstvo.

Výkon jeho funkcie končí dňom splnenia podmienok určených predstavenstvom.

9. Predstavenstvo zvoláva a vedie predseda alebo ním poverený člen predstavenstva podľa potreby, obvykle raz za mesiac. Zvolanie predstavenstva sa vykonáva písomnou pozvánkou, doručenou najmenej 10 dní vopred. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program rokovania. Ak všetci členovia predstavenstva súhlasia, desaťdňová lehota nemusí byť dodržaná. Rokovania predstavenstva sa môže zúčastniť člen dozornej rady, ak o to dozorná rada požiada predstavenstvo. Predseda predstavenstva je povinný zvolať zasadnutie predstavenstva, ak o to požiadajú minimálne dvaja členovia predstavenstva alebo predseda dozornej rady na základe uznesenia dozornej rady. Predstavenstvo môže prizvať na svoje rokovanie podľa potreby aj iné osoby.

10. Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak zaň hlasovala viac ako polovica všetkých členov predstavenstva. Rozhodnutie predstavenstva môže by ť v prípadoch, ktoré nestrpia odklad, nahradené písomným vyhlásením všetkých členov predstavenstva, že s predmetným návrhom súhlasia. Za písomnú formu sa pre účely tohoto bodu považujú aj telegrafické, telefaxové alebo e-mailové prejavy po ich telefonickom overení.

11. Z rokovania predstavenstva sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. Zápisnica môže byť doručená každému členovi predstavenstva a predsedovi dozornej rady. Zápisnica musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté písomným vyhlásením všetkých členov predstavenstva v čase od predchádzajúceho rokovania predstavenstva.

12. Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Predstavenstvo však môže splnomocniť ktoréhokoľvek svojho člena výkonom práv a povinností podľa určenia predstavenstvom.

14. Na členov predstavenstva sa v plnom rozsahu vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka o zákaze konkurencie, ak dozorná rada nerozhodne inak.

16. Členom predstavenstva patrí za výkon ich funkcie tantiéma vo výške ustanovenej valným zhromaždením. Členom predstavenstva, ktorí nie sú zamestnancami spoločnosti, patrí za výkon ich funkcie aj mesačná odmena určená rozhodnutím predstavenstva.

17. Členovia predstavenstva majú právo vstupu do všetkých objektov spoločnosti a právo

Predstavenstvo a.s. nemá na svoju prácu žiadne ďalšie výbory. Informácie o finančnom hospodárení predkladá akcionárom zverejnením dvakrát ročne v dennej tlači s burzovými správami, na svojej www stránke, a v prípade znižovania základného imania listami všetkým akcionárom.

Predstavenstvo a.s. zasadalo počas roku 2008 raz mesačne. Na svojich zasadnutiach sa zaoberalo :

- priebežne mesačne od januára do júna prípravou podkladov, zmlúv a analýz na odpredaj obchodným domov

5. Povinné informácie emitenta cenných papierov

5a/ Štruktúra základného imania, údaje o cenných papieroch, druh akcií, práva s nimi spojené, ich podiel na základnom imaní

Základné imanie spoločnosti tvoria akcie. Akcie sú kmeňové, na doručiteľa, majú formu zaknihovaných cenných papierov v CDCP, ich celkový počet je 99.898 kusov

Akcie boli vydané v dvoch sériách, a to séria CS bola vydaná v rámci kupónovej privatizácie, séria SK bola vydaná v rámci navýšenia základného imania v roku 1994. Vydanie akcií obstaral RM Systém Slovakia, a.s. Bratislava.

Kvalifikovanou účasťou na základnom imaní sa rozumie vlastnícky podiel akcií väčší ako 10% základného imania. Spoločnosť má 2 akcionárov s kvalifikovanou účasťou.

Spoločnosť neregistruje žiadnych majiteľov cenných papierov s osobitnými právami rozhodovania či kontroly. Rozhoduje sa len na základe počtu vlastnených akcií.

Hlasovacie práva akcionárov nie sú v žiadnom smere obmedzené a riadia sa Obchodným zákonníkom a Stanovami spoločnosti.

V prvom polroku 2008 sa nerealizovali žiadne dohody medzi majiteľmi cenných papierov.

5h/ Pravidlá upravujúce vymenovanie a odvolanie členov štatutárnych orgánov a zmenu stanov.

Vymenovanie a odvolanie členov štatutárnych orgánov a zmena stanov patria podľa Stanov spoločnosti do pôsobnosti valného zhromaždenia.

1. O dopĺňaní a zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie na návrh predstavenstva dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov.

2. Návrh zmien stanov spracováva predstavenstvo s prihliadnutím ku kogentným ustanoveniam príslušných právnych predpisov.

3. Predstavenstvo predloží návrh zmien stanov na posúdenie dozornej rade. Po prerokovaní v dozornej rade predloží predstavenstvo príslušný návrh valnému zhromaždeniu.

4. Ak sa doplnením alebo zmenou stanov zmenia skutočnosti zapísané v obchodnom registri, predstavenstvo je povinné bez zbytočného odkladu podať návrh na zápis zmien do obchodného registra.

5. Po schválení každej zmeny stanov je predstavenstvo povinné podať návrh na uloženie tejto zmeny do zbierky listín a zabezpečiť vyhotovenie úplného znenia stanov, ktoré je povinné bezodkladne uložiť do zbierky listín.

záväznými právnymi predpismi alebo ďalšími internými predpismi vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady

b) vykonáva obchodné vedenie spoločnosti, zabezpečuje všetky jej prevádzkové, organizačné záležitosti, určuje obchodnú stratégiu spoločnosti a prijíma s tým súvisiace opatrenia a rozhodnutia.

f) rozhoduje o použití rezervného fondu a rozhoduje o tvorbe a použití ďalších fondov.