Predstavenstvo akciovej spoločnosti
DUNAJ, obchodné domy, a. s.
IČO: 31 318 941

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 337/B
so sídlom v Bratislave, 815 83, Nám. SNP 30 ( ďalej len „ spoločnosť“)
oznamuje, že sa bude konať riadne valné zhromaždenie

dňa 29.júna 2010 o 1000hod.
miesto konania:
Prievozská 2/A, Bratislava, 5 poschodie
(Apollo business centrum, sektor A1)

s nasledovným programom rokovania:

Otvorenie
Voľba predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov.
Prerokovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2009, výročnej správy za rok 2009, návrhu na rozdelenie zisku za rok 2009 a návrhu na výplatu dividendy.
Vyjadrenie dozornej rady o preskúmaní riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2009, k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2009 a správa k výroku audítora k individuálnej účtovnej závierke za rok 2009.
Schválenie:
riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2009
návrhu na rozdelenie zisku za rok 2009
návrhu na výplatu dividendy.
6) Návrh dozornej rady na schválenie audítora spoločnosti na overenie riadnej individuálnej účtovnej
závierky za rok 2010.
7) Rozhodnutie o zrušení spoločnosti s likvidáciou.
8) Voľba likvidátora spoločnosti.
9) Zmena stanov spoločnosti.
10) Záver.

Prezentácia akcionárov bude v čase od 930 do 1000 hodiny v mieste konania riadneho valného zhromaždenia.
Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva na účasť na valnom zhromaždení, práva hlasovať na ňom, požadovať od neho informácie, vysvetlenia a uplatňovať návrhy je deň 26.júna 2010.
Náklady spojené s účasťou na valnom zhromaždení si hradí akcionár.

Pri prezentácii akcionár predloží:

fyzická osoba predloží pri prezentácii preukaz totožnosti;
právnická osoba predloží pri prezentácii originál výpisu spoločnosti z obchodného registra, resp. úradne osvedčenú kópiu takéhoto originálu výpisu spoločnosti z obchodného registra nie staršieho ako 3 mesiace. Osoba konajúca v mene tejto právnickej osoby sa preukáže preukazom totožnosti;
v prípade zastupovania akcionára – fyzickej osoby, splnomocnenec predloží pri prezentácii navyše plnomocenstvo s úradne overeným podpisom akcionára a predloží svoj preukaz totožnosti;
v prípade zastupovania akcionára – právnickej osoby, splnomocnenec predloží navyše plnomocenstvo s úradne overeným podpisom akcionára a originál alebo úradne overenú kópiu svojho výpisu z obchodného registra alebo obdobného registra nie staršieho ako 3 mesiace; ak splnomocnenec - právnická osoba nie je zapísaná v takomto registri, splnomocnenec odovzdá originál alebo overenú kópiu aktuálneho dokladu o svojej právnej subjektivite vrátane dokladu osvedčujúceho, kto je oprávnený za splnomocnenca - právnickú osobu konať a fyzická osoba konajúca v mene splnomocnenca predloží aj svoj preukaz totožnosti.

Upozornenie pre akcionárov:

akcionár má právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení ( ďalej len „VZ“) a právo hlasovať na ňom. Hlasovacie právo sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 21 € pripadá jeden hlas,
akcionár má právo požadovať na VZ informácie a vysvetlenia podľa § 180 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ObZ) (na VZ alebo v lehote do 15 dní) a právo zaradiť ním určenú záležitosť do programu rokovania VZ podľa § 181 ods. 1 ObZ ( bližšie špecifikované nižšie v písm. k)) (VZ sa musí konať v lehote do 40 dní od doručenia žiadosti),
akcionár má možnosť zúčastniť sa VZ v zastúpení na základe písomného splnomocnenia podľa § 184 ods. 1, § 190e a § 190f ObZ a v súlade so Stanovami spoločnosti, pričom podpis akcionára na splnomocnení musí byť úradne osvedčený. Vzor tlačiva písomného splnomocnenia vydaný predstavenstvom je pripojený k tomuto oznámeniu. Spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní alebo odvolaní splnomocnenca elektronickou poštou na e-mailovej adrese www.dunaj-od.sk. Takéto oznámenie musí obsahovať zoskenovaný úplný a čitateľný originál splnomocnenia vyhotoveného podľa vzoru tlačiva vydaného predstavenstvom vrátane úradného osvedčenia podpisu. Originál tohto splnomocnenia je splnomocnenec povinný odovzdať pri registrácii na VZ,
akcionári nemajú možnosť hlasovať korešpondenčným hlasovaním podľa § 190a ObZ, ani prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa § 190d ObZ,
akcionár má možnosť získať úplné znenia dokumentov a návrhy uznesení VZ na internetovej adrese www.dunaj-od.sk a osobne v sídle spoločnosti v pracovných dňoch od 10.00 do 12.00 v lehote určenej na zvolanie VZ,
vzor tlačiva podľa písm. c), dokumenty podľa písm. e) a informácie podľa osobitného predpisu sú uverejnené na internetovej adrese www.dunaj-od.sk,
návrh zmien Stanov, riadna individuálna účtovná závierka, sú akcionárom k dispozícii na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie VZ,
akcionár má právo vyžiadať si kópiu návrhu Stanov, prípadne ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo,
podstata navrhovaných zmien stanov spočíva v zosúladení znenia stanov s platným právnym poriadkom SR, najmä zákonom č. 513/1991 ObZ v znení neskorších predpisov a prijatými rozhodnutiami na tomto valnom zhromaždení,
akcionár, ktorý zriadil na akcie spoločnosti záložné právo v prospech spoločnosti podľa § 184 ods. 3 ObZ, má právo vyžiadať si zaslanie kópie účtovnej závierky na svoje náklady a nebezpečenstvo na ním uvedenú adresu,
akcionár, alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, môžu s uvedením dôvodov písomne požadovať zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia na prerokovanie navrhovaných záležitostí. Predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní odo dňa, keď mu bola doručená žiadosť o jeho zvolanie. Predstavenstvo nie je oprávnené meniť navrhovaný program valného zhromaždenia. Predstavenstvo je oprávnené navrhovaný program valného zhromaždenia doplniť iba so súhlasom osôb, ktoré požiadali o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia v súlade s príslušným ustanovením ObZ. Ak predstavenstvo túto povinnosť nesplní, rozhodne súd na návrh akcionára alebo akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, o tom, že ich poveruje zvolať v lehote podľa § 181 ods. 2 ObZ mimoriadne valné zhromaždenie a poveruje ich na všetky s tým súvisiace úkony. Súčasne súd na návrh akcionárov určí predsedu valného zhromaždenia, ktorý bude viesť valné zhromaždenie do zvolenia jeho predsedu. Oznámenie o konaní takéhoto valného zhromaždenia musí obsahovať výrok rozhodnutia s uvedením súdu, ktorý rozhodnutie vydal, a dňa, keď sa rozhodnutie stalo vykonateľným. Ak súd splnomocní akcionárov na zvolanie valného zhromaždenia, uhrádza trovy súdneho konania a náklady konania valného zhromaždenia spoločnosť. Za záväzok uhradiť trovy súdneho konania a konania valného zhromaždenia ručia členovia predstavenstva spoločne a nerozdielne. Spoločnosť má právo na náhradu škody, ktorá jej vznikla úhradou trov súdneho konania voči členom predstavenstva. Žiadosti akcionárov možno vyhovieť len vtedy, ak títo akcionári preukážu, že sú majiteľmi akcií najmenej tri mesiace pred uplynutím lehoty na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia predstavenstvom podľa § 181 ods. 2 ObZ,
Akcionár, alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, majú zároveň právo žiadať, aby predstavenstvo zaradilo nimi určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia; valné zhromaždenie je povinné túto záležitosť prerokovať; žiadosť o doplnenie programu musí byť odôvodnená, alebo k nej musí byť pripojený návrh uznesenia valného zhromaždenia, inak sa valné zhromaždenie nemusí takouto žiadosťou zaoberať. Ak žiadosť o zaradenie nimi určenej záležitosti bola doručená po uverejnení oznámenia o konaní valného zhromaždenia, uverejní predstavenstvo doplnenie programu valného zhromaždenia spôsobom ustanoveným zákonom a určeným stanovami na zvolávanie valného zhromaždenia najmenej desať dní pred konaním valného zhromaždenia; ak takéto oznámenie doplnenia programu valného zhromaždenia nie je možné, možno zaradiť určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia len za prítomnosti a so súhlasom všetkých akcionárov spoločnosti; predstavenstvo je povinné oznámenie doplnenia programu uverejniť do 10 dní pred konaním valného zhromaždenia vždy, ak ho akcionári
doručia najneskôr 20 dní pred konaním valného zhromaždenia,
v súlade s ustanovením § 184 ods. 3 ObZ spoločnosť zašle doporučeným listom majiteľovi akcie na doručiteľa oznámenie o konaní valného zhromaždenia na ním uvedenú adresu a na jeho náklady, ak majiteľ akcie na doručiteľa zriadil ako zábezpeku na úhradu nákladov s tým spojených záložné právo v prospech spoločnosti aspoň na jednu akciu spoločnosti. Ak má akcionár akcie na viac ako jednom účte cenných papierov podľa osobitného predpisu, spoločnosť umožní takémuto akcionárovi jeho zastúpenie jedným splnomocnencom za každý takýto účet cenných papierov podľa osobitného predpisu,
vzhľadom na skutočnosť, že stanovy spoločnosti neupravujú možnosť hlasovať s využitím poštových služieb pred konaním mimoriadneho valného zhromaždenia(ďalej len "korešpondenčné hlasovanie") podľa § 190a ObZ a hlasovať na mimoriadnom valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa § 190d ObZ, tak akcionár nemá právo využiť pri hlasovaní na mimoriadnom valnom zhromaždení korešpondenčné hlasovanie a hlasovanie prostredníctvom elektronických prostriedkov.

 

(vzor tlačiva)
SPLNOMOCNENIE
na zastupovanie akcionára
na riadnom valnom zhromaždení konaného dňa 29. júna 2010

spoločnosti DUNAJ, obchodné domy, a.s., so sídlom Nám. SNP 30, 815 83 Bratislava, IČO: 31 318 941, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 337/B Splnomocniteľ: Meno a priezvisko/obchodné meno: ........................................................ Rodné číslo/IČO: .................................................................................. Bytom/sídlo: ......................................................................................... ako akcionár spoločnosti DUNAJ, obchodné domy, a.s., so sídlom Nám. SNP 30, 815 83 Bratislava, IČO: 31 318 941, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 337/B (ďalej aj „spoločnosť“) s p l n o m o c ň u j e Splnomocnenca: .......................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... aby ho zastupoval v plnom rozsahu a bez akéhokoľvek obmedzenia ako akcionára spoločnosti, na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti, ktoré sa bude konať dňa 29.júna 2010 o 10.00 hod. na adrese Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava, najmä aby na riadnom valnom zhromaždení v plnom rozsahu a bez akéhokoľvek obmedzenia vykonával akékoľvek a všetky práva splnomocniteľa ako akcionára spoločnosti, aby na riadnom valnom zhromaždení v plnom rozsahu a bez akéhokoľvek obmedzenia vykonával hlasovacie práva, požadoval informácie a vysvetlenia, predkladal a uplatňoval návrhy a vykonával akékoľvek a všetky ostatné úkony, ktoré je splnomocniteľ ako akcionár spoločnosti oprávnený vykonávať na riadnom valnom zhromaždení, najmä podľa stanov spoločnosti, zákona č. 513/199 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky; aby konal za neho a v jeho mene, podpisoval za neho a v jeho mene alebo robil v jeho mene akékoľvek a všetky právne alebo iné úkony týkajúce sa alebo súvisiace s úkonmi uvedenými vyššie, a to všetko aj v prípadoch, kedy je podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky potrebné osobitné plnomocenstvo. Splnomocnenec nie je oprávnený ustanoviť žiadnu inú osobu za svojho substitučného zástupcu a udeliť jej oprávnenia, ktoré mu boli udelené týmto plnomocenstvom. Splnomocniteľ týmto potvrdzuje všetko, čo splnomocnenec právoplatne vykoná alebo zariadi podľa tohto plnomocenstva počas doby jeho platnosti. Toto plnomocenstvo nahrádza akékoľvek predchádzajúce, či už ústne alebo písomné plnomocenstvá udelené doteraz splnomocniteľom splnomocnencovi vo veciach, ktoré tvoria rozsah splnomocnencovho oprávnenia podľa tohto plnomocenstva, ktoré sa týmto považujú za odvolané a neplatné. Toto plnomocenstvo sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. V............................................, dňa ........................................... Splnomocnenie prijímam v plnom rozsahu: _________________________

Hlavné údaje účtovnej závierky k 31.12.2009

Hlavné údaje účtovnej závierky k 31.12.2009
SÚVAHA v €			VÝKAZ ZISKOV A STRÁT v €
Aktíva celkom	4.637.277		Výroba	43.965
Neobežný majetok	685.112		Výrobná spotreba	89.051
Obežný majetok	3.950.519		Pridaná hodnota	-45.086
Časové rozlíšenie	1.646		Výsledok hosp.	140.514
			z hospodárskej činnosti
Pasíva celkom	4.637.277		Výsledok hosp.	1.003.434
Vlastné imanie	3.844.155		z finančnej činnosti
Základné imanie	2.097.858		Výsledok hospodárenia	1.143.948
Záväzky	793.122		z bežnej činnosti

V Bratislave, dňa 26.5.2010
Predstavenstvo spoločnosti