<<< späť na hlavnú stránku Dunaj
Výročná správa 2009
Dunaj, obchodné domy, a.s., námestie SNP 30, Bratislava
V Ý
R O Č N Á S P R Á
V A
za rok 2009
Bratislava, 22.04.2010
O B S A H
N á z o v strana
=========================================================
1. Základné údaje o
spoločnosti …………………………….............… 4
2a/ stav v ktorom sa spoločnosť nachádza, významné
riziká
a neistoty, ktorým
je vystavená ..............................................................5
2b/ Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení
účtovného obdobia …………………………………....................…. 7
2c/ Informácia
o predpokladanom budúcom vývoji podnikania
v roku
2010................................ ………………………….....……… 7
2d/ Náklady na
činnosť v oblasti výskumu a vývoja
................................ 7
2e/ Nadobudnutie
vlastných akcií a podielov .....……….…………........ 7
2f/ Návrh na rozdelenie výsl.
hospodárenia za rok 2009……………….…7
2g/ Informácia o organizačnej zložke v zahraničí………………………...7
3/ Informácia o prípadných cenových
a úverových rizikách…..………8
4/ Vyhlásenie o správe a riadení
spoločnosti……..……………………..8
4a/ Dostupnosť
kódexu o riadení spoločnosti ………….……………… ..8
4b/ Opis systémov vnútornej kontroly
a riadenia rizík ……………… …..8
4c/ Informácie
o prípadných odchýlkach od kódexu …………………….8.
4d/ Informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomoci,
práva akcionárov………………………………………………..…… 8
4e/ Informácie o zložení a činnosti orgánov
spoločnosti………………..10
5/ Povinné
informácie emitenta cenných papierov…………………16
5a/ Štruktúra základného imania, údaje o cenných papieroch,
druh akcií, práva s nimi spojené, ich podiel na základnom
imaní……………………………………………………………… ..16
5b/ Obmedzenia
prevoditeľnosti cenných papierov……………………..17
5c/ Kvalifikovaná
účasť na základnom imaní…………………………... 17
5d/ Majitelia cenných
papierov s osobitnými právami kontroly………...17
5e/ Spôsob systému kontroly
zamestnaneckých akcií………………….17
5f/ Obmedzenie hlasovacích
práv…………………………………..…...17
5g/ Dohody medzi majiteľmi
cenných papierov ………………………..17
5h/ Pravidlá upravujúce
vymenovanie a odvolanie členov štatutárnych
orgánov a
zmenu stanov……………………………………………..17
5i/ Právomoci štatutárneho
orgánu…………………………………...…21
5j/ Informácia o dohodách, ktoré
môžu zmeniť kontrolné pomery
v
spoločnosti…………………………………………………..….…21
5k/ Dohody medzi
spoločnosťou a členmi orgánov alebo zamestnancami
pri ukončení ich pracovného
pomeru alebo funkcie………………..21
P r í l
o h a: Správa
o overení súladu
výročnej správy s účtovnou závierkou za rok
2009
1. Základné údaje o spoločnosti
1a/ Orgány spoločnosti
Predstavenstvo :
- Ing. Viliam Maroš, predseda - Alžbeta Roštárová, členka - Ing. Miloš Randák, člen - Ing. Ľudmila Rajčáková, členka - Ing. Peter Severín, člen
Dozorná rada
- Ing. Vladimír Rajčák, predseda - Ing. Tibor Podoba, člen - Ing. Peter Vozár, člen 1/b. Údaje z obchodného registra
Spoločnosť : Dunaj, obchodné domy, a.s., Bratislava Sídlo : nám. SNP 30, v Bratislave Založená : 1.3.1992 Zapísaná : obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 337/B. IČO : 31318941 Výška ZI : 2.097.858 € Predmet podnikania : - maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v sortimente potravinárskeho a priemyselného tovaru - zahranično-obchodná činnosť - výrobná činnosť súvisiaca s hlavnou obchodnou činnosťou - ďalšie služby súvisiace s hlavnou činnosťou - poradenské služby, tvorba a predaj programového vybavenia informačných systémov obchodných spoločností - pohostinská činnosť - poskytovanie závodného stravovania - prenájom nebytových priestorov - prenájom strojov, prístrojov a obchodného zariadenia - reklamná činnosť - sprostredkovateľská činnosť - prevádzkovanie miesta uloženia písomností nearchívnej povahy - obstarávanie služieb súvisiacich so správou nehnuteľností a poradenská činnosť v oblasti správy nehnuteľností - prevádzkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností - vydavateľská činnosť
2. Správa o vývoji spoločnosti
2a/ Stav, v ktorom sa spoločnosť nachádza, významné riziká a neistoty, ktorým je vystavená Hlavným predmetom podnikateľskej činnosti našej akciovej spoločnosti v roku 2009 bolo finančné investovanie na burzách cenných papierov v Bratislave a Prahe, a depozitné operácie na bankovom trhu. Vedľajšou činnosťou bol prenájom skladového areálu v Rači a zabezpečovanie odplatnej softwarovej podpory v oblasti prenájmov pre Obchodné domy Prior Stred, a.s., Zvolen. Dňa 22.06.2009 sa konalo riadne valné zhromaždenie spoločnosti. Na návrh predstavenstva valné zhromaždenie schválilo ročnú účtovnú závierku za rok 2008, úhradu straty za rok 2008 vo výške 42.570 tis. Sk a schválilo audítora spoločnosti. Dňa 10.12.2009 sa konalo mimoriadne valné zhromaždenie, kde hlavným bodom programu bolo zníženie základného imania z pôvodných 3.316.613,- € na novú hodnotu 2.097.858,- €. Dôvodom tohto kroku bola úhrada straty z roku 2008. Odsúhlasilo sa tiež zlúčenie so spoločnosťou D-Invest, s.r.o. Bratislava. Čo sa týka hospodárenia spoločnosti k 31.12.2009 v prevádzkovej oblasti dosiahli tržby z nájmov, poskytnutých služieb a iných prevádzkových príjmov výšku 584 496 €, náklady predstavovali 443 982 €, čo znamenalo prevádzkový zisk 140 514 €. Podstatnú časť z neho tvoril zisk z odpredaja skladového areálu doterajšiemu nájomcovi. Finančné výnosy dosiahli 1 598 966 €, pričom najväčší podiel tvorili tržby z predaja cenných papierov, a to 720 538 € a výnosy z krátkodobého finančného majetku 69 245 €. Náklady dosiahli objem 595 532 €. Najväčšiu časť tvorili predané cenné papiere, a to 560 170 €. Finančná oblasť bola ovplyvnená miernym oživením burzových a bankových trhov. Finančná oblasť skončila celkove so ziskom 1 003 414 €. Nevyskytli sa žiadne mimoriadne výnosy ani mimoriadne náklady. Objemovo najvýznamnejšiu časť z celkových nákladov tvorili : - predané cenné papiere 25,4 % - osobné náklady 19,0 % - služby 7,2% Celkové výnosy našej spoločnosti za rok 2009 dosiahli objem 2 183 462 €, celkové náklady 1 039 514 €, z čoho vyplynul celkový zisk pred zdanením 1 143 948 €. Situácia v cash flow bola po celý rok bezproblémová. Firma v stanovených termínoch uhrádzala všetky záväzky voči dodávateľom, zamestnancom i voči štátu. Všetky voľné finančné prostriedky sa realizovali formou bankových úložiek, krátkodobých pôžičiek, alebo burzových obchodov na trhu s cennými papiermi.. K 31.12.2009 mala firma na účtoch 3 602 320 € a u obchodníkov s cennými papiermi viazaných 257.777€. Audit ročnej účtovnej závierky spoločnosti vykonal auditor Ing. Jozef Draškóczy, ktorého do funkcie schválilo valné zhromaždenie konané 22.06.2009.
Činnosti firmy na životné prostredie nemal vplyv.
2b/ Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po
skončení účtovného obdobia
Od
1.2.2010 sa Dunaj, obchodné domy, a.s. Bratislava zlúčil so svojou
dcérskou spoločnosťou D-Invest, s.r.o. Bratislava, ktorá týmto
krokom zanikla.
2c/ Informácia o predpokladanom budúcom vývoji podnikania
v roku 2010
Našej akciová spoločnosť bude zatiaľ
pokračovať vo svojej doterajšej činnosti.
Prevádzkovej oblasti jej
príjmom budú platby za softwarovú podporu poskytovanú Obchodným domom Prior Stred, a.s. Zvolen,
z čoho získa 6 000 €.
I keď síce naďalej pretrvávajú dôsledky ekonomickej krízy,
vo finančnej oblasti sa prejavili prvé zlepšenia. Hodnota
nakúpených akcií sa začína stabilizovať resp. zvyšovať, takže naďalej sa
budú realizovať burzové obchody s cennými papiermi.
V prípade priaznivých relácií bude firma využívať tiež termínované vklady
v bankách.
Čo sa týka nákladovej oblasti stále platí princíp efektívneho vynakladania finančných prostriedkov. Počet pracovníkov ostane nezmenený, t.j. 11 včítane predstavenstva a dozornej rady. V oblasti cash flow sa očakáva štandardná situácia počas celého obdobia. Finančné prostriedky firmy k 31.12.2009 predstavovala 3 602 320 €.
2d/ Náklady na činnosť výskumu a vývoja
Naša spoločnosť sa výskumom a vývojom nezaoberá.
2e/ Nadobudnutie vlastných akcií a podielov a akcií ovládajúcej osoby
Dunaj, obchodné domy, a.s. Bratislava je 100%-ným akcionárom D
– Invest, s.r.o., Bratislava, IČO : 35 691 697, zapísanej do
obchodného registra 4.6.1996.
D
– Invest, s.r.o. Bratislava nevlastnil k 31.12.2009 žiadne akcie
Dunaja, obchodné domy, a.s. Bratislava.
Z uvedeného
vyplýva, že Dunaj, obchodné domy, a.s. k 31.12.2009 nevlastnil
žiadne svoje akcie ani akcie ovládajúcej osoby.
Od 1.2.2010 sa obe firmy zlúčili,
pričom nástupníckou spoločnosťou je a.s. Dunaj, obchodné domy,
Bratislava.
2f/ Návrh na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2009
Za rok 2009 vykázala akciová spoločnosť Dunaj, obchodné domy, Bratislava, zisk 1,1 mil. €. Predstavenstvo a.s. navrhne valnému zhromaždeniu časť zisku rozdeliť akcionárom formou dividend a zvyšok zúčtovať na účet „Nerozdelený zisk minulých rokov“ 2g/ Informácia o organizačnej
zložke v zahraničí
Spoločnosť
nemá v zahraničí vytvorenú žiadnu organizačnú zložku.
3/ Informácia o prípadných
cenových a úverových rizikách
Keďže spoločnosť využíva svoje voľné finančné zdroje na bankovom trhu a trhu s cennými papiermi, je samozrejme vystavená rizikám plynúcim z prípadného poklesu cien nadobudnutých akcií, poklesu hodnoty indexov na burzách a tým i cien cenných papierov resp. zmenám kurzu. Tieto obchody realizujú odborníci v danej oblasti, ktorí sa snažia riziká zminimalizovať alebo sa im úplne vyhnúť. Počas roka 2009 sa burzové obchody stabilizovali a v druhej polovici zaznamenali mierny rast burzových indexov. Predpokladá sa udržanie tohto trendu. Riziko nedostatku likvidity, resp. riziko súvisiace s cash flow, nehrozí. Všetky záväzky si firma plní riadne a včas. Bankové úvery firma nevyužíva.
4/ Vyhlásenie o správe a riadení
spoločnosti
4a/ Dostupnosť kódexu o riadení
spoločnosti
Dunaj, obchodné domy, a.s. Bratislava sa pri svojej činnosti riadi “Kódexom správy a riadenia spoločnosti Dunaj, obchodné domy, a.s. Bratislava”, vychádzajúcim zo zásad a princípov OECD, aplikovanými na podmienky a.s. Kódex bol schválený dňa 20.2.2008 predstavenstvom spoločnosti. Je uložený v sídle spoločnosti k voľnému nahliadnutiu a je zverejnený tiež na www stránke spoločnosti : www.dunaj-od.sk
4b/ Opis systémov vnútornej kontroly a riadenia
rizík
Systém kontroly a riadenia rizík je súčasťou Kódexu správy a riadenia spoločnosti, a tvorí v ňom kapitolu č.9
4c/ Informácie o prípadných
odchýlkach od kódexu
V roku 2009 sa v riadení spoločnosti nevyskytli žiadne odchýlky od kódexu.
4d/ Informácie o činnosti valného
zhromaždenia, jeho právomoci, práva akcionárov.
1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Riadne valné zhromaždenie sa koná najmenej 1x v kalendárnom roku. Do jeho pôsobnosti patrí:
a) schvaľovanie stanov a ich doplnkov a zmien. b) rozhodnutie o zvýšení podľa § 202 a nasl. Obchodného zákonníka, o znížení základného imania podľa § 211 a nasl. Obchodného zákonníka, rozhodnutie o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 Obchodného zákonníka a o vydaní dlhopisov podľa § 160 Obchodného zákonníka, c) rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene jej právnej formy
d) voľba a odvolanie členov predstavenstva spoločnosti ( ďalej len „ predstavenstvo“ ) e) voľba a odvolanie členov dozornej rady spoločnosti (ďalej len “dozorná rada”) s výnimkou
členov dozornej rady volených a odvolávaných podľa
§ 200 ods. 1 Obchodného zákonníka,
f) schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém,
g) schvaľovanie návrhu zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady h) rozhodovať o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak, i) rozhodovať o zrušení spoločnosti, rozhodovať o zmene právnej formy spoločnosti, j) rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou, k) rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku, l) ďalších záležitostiach, ktoré tieto stanovy a právne predpisy zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia.
2. Valné zhromaždenie tvoria akcionári spoločnosti. Rokovania valného zhromaždenia sa zúčastňujú aj členovia predstavenstva a dozornej rady, príp. iné, predstavenstvom alebo dozornou radou pozvané a valným zhromaždením odsúhlasené osoby.
3. Predstavenstvo je povinné zvolať riadne valné zhromaždenie v lehote troch mesiacov od uzavretia predchádzajúceho účtovného obdobia.
4. Ak to vyžadujú záujmy spoločnosti a v prípadoch ustanovených právnym predpisom možno zvolať mimoriadne valné zhromaždenie. Mimoriadne valné zhromaždenie je predstavenstvo povinné zvolať:
a) zistí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania alebo to možno predpokladať, b) má spoločnosť platobnú neschopnosť po dobu dlhšiu ako tri mesiace, c) to vyžadujú vážne záujmy spoločnosti, d) požiadajú o jeho zvolanie akcionári, vlastniaci akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje aspoň 5% základného imania spoločnosti a navrhnú konkrétne otázky k prerokovávaniu na tomto valnom zhromaždení.
5. V prípade zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia podľa bodu 4 tohto článku, predstavenstvo zvolá valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní od dňa doručenia žiadosti o jeho zvolanie. Ak predstavenstvo nesplní túto povinnosť, rozhodne súd na návrh akcionára v zmysle § 181 Obchodného zákonníka.
6. Predstavenstvo uverejňuje oznámenie o konaní valného zhromaždenia ( ďalej len „ oznámenie“ ) v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy najmenej 30 dní pred dňom jeho konania.
7. Valné zhromaždenie rozhoduje o všetkých bodoch programu väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Rozhodnutie o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy vyžaduje 2/3 väčšinu hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica. Dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov je potrebná aj na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o skončení obchodovania na burze s akciami spoločnosti.
8. Valné zhromaždenie sa spravidla koná v sídle spoločnosti, môže však byť zvolané aj inde.
9. O záležitostiach, ktoré neboli zahrnuté do navrhovaného programu rokovania možno rozhodnúť len so súhlasom všetkých akcionárov spoločnosti.
10. Každý akcionár môže požiadať predstavenstvo o vydanie kópie zápisnice alebo jej časti spolu s jej prílohami v mieste sídla spoločnosti. Predstavenstvo je povinné žiadosti vyhovieť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 dní odo dňa požiadania.
11. Počet hlasov akcionára sa spravuje menovitou hodnotou jeho akcií. Akcionár má toľko hlasov, koľkokrát je súčet menovitých hodnôt jeho akcií násobkom 1 000 Sk (slovom jedentisíc slovenských korún).
12. Akcionár
má práva spoločníka akciovej spoločnosti zodpovedajúce akciám,
ktorých je vlastníkom.
Výkon práv akcionára môže byť obmedzený alebo
pozastavený len na základe zákona.
13. Akcionár má
právo nahliadnuť v sídle spoločnosti do listín, ktoré sa ukladajú do zbierky listín a vyžiadať si
kópie týchto listín alebo ich zaslanie na ním uvedenú adresu, a to
na svoje náklady a nebezpečenstvo.
14. Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou akcií, pričom na každých 21,00 € / dvadsaťjeden EUR / menovitej hodnoty jednej akcie pripadá jeden hlas.
15. Akcionár má právo zúčastňovať sa na valných zhromaždeniach, hlasovať na ňom, požadovať informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti, podávať návrhy, byť volený do orgánov spoločnosti, má právo na podiel zo zisku spoločnosti , ktorý valné zhromaždenie určilo na rozdelenie, 16. Akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, môžu požadovať zvolanie mimoriadneho VZ
Dňa 22.06.2009 sa konalo riadne valné zhromaždenie spoločnosti. Na návrh predstavenstva valné zhromaždenie schválilo ročnú účtovnú závierku za rok 2008, a úhradu straty za rok 2008 vo výške 1,4 mil. €. Schválilo i auditora spoločnosti na nadchádzajúce obdobie. Mimoriadne valné zhromaždenie sa konalo 10.12.2009, schválilo zníženie základného imania spoločnosti na sumu 2.097.858 € za účelom úhrady straty minulého roku. Po znížení základného imania klesla menovitá hodnota akcie z 33,20 € na 21,00 €. Rozhodlo sa o zlúčení spoločnosti so spoločnosťou D-Invest, s.r.o. Bratislava k 1.2.2010, a to bez zmeny výšky základného imania a menovitej hodnoty akcií spoločnosti.
4e/ Informácie
o zložení a činnosti orgánov spoločnosti
1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene spoločnosti.. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a týmito stanovami
vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady. Predstavenstvo sa schádza raz za štvrťrok na zasadnutí, kde sa kontrolujú prijaté úlohy, prípadne sa zadávajú nové, a analyzuje sa hospodárenie spoločnosti. Všetci členovia predstavenstva majú ekonomické vzdelanie a sú na túto činnosť plne kvalifikovaní.
2. Predstavenstvo najmä: a) rozhoduje o veciach, ktoré nie sú týmito stanovami alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo
ďalšími internými predpismi vyhradené do pôsobnosti valného
zhromaždenia alebo dozornej rady
b) vykonáva obchodné vedenie spoločnosti, zabezpečuje všetky jej prevádzkové organizačné záležitosti, určuje obchodnú stratégiu spoločnosti a prijíma s tým súvisiace opatrenia a rozhodnutia. c) vykonáva zamestnávateľské práva a povinnosti . d) zvoláva valné zhromaždenie uverejnením oznámenia o konaní VZ v periodic- kej tlači uverejňujúcej burzové správy, a to najmenej 30 dní pred dňom jeho ko- nania e) vykonáva uznesenia valného zhromaždenia. f) rozhoduje o použití rezervného fondu a o tvorbe a použití ďalších fondov. g) zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti. h) zabezpečuje vykonanie auditu spoločnosti. i) schvaľuje, vydáva, dopĺňa a mení vnútorné predpisy spoločnosti. j) menuje
a odvoláva neštatutárnych vedúcich pracovníkov spoločnosti, určuje
im ich pracovné resp. funkčné zadelenie, práva a povinnosti
a mzdu alebo odmenu.
k) v lehotách stanovených valným zhromaždením, najmenej jedenkrát ročne predkladanie valnému zhromaždeniu správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave majetku, ako súčasť výročnej správy spoločnosti spracovanej podľa osobitných predpisov. l) predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie: - riadnu individuálnu alebo mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, výročnú správu s návrhom na rozdelenie zisku alebo úhradu strát tak, aby boli dodržané zákonné lehoty. Účtovné závierky zasiela predstavenstvo akcionárom najmenej 30 dní pre dňom konania valného zhromaždenia. Najmenej však jedenkrát ročne, ako súčasť výročnej správy predkladá predstavenstvo na prerokovanie správu o podnikateľskej činnosti a o stave majetku - ročnú účtovnú závierku, návrhy na rozdelenie vytvoreného zisku vrátane určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém. - návrhy na zmeny stanov.
- návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie dlhopisov a akcií - návrh na stiahnutie akcií z obehu - návrh na zrušenie spoločnosti . - informuje valné zhromaždenie o výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za predchádzajúci rok a o obchodnom pláne a finančnom rozpočte bežného roka m) rozhoduje o kapitálovej účasti spoločnosti v iných obchodných spoločnostiach. n) rozhoduje o prevodoch a prenájme hmotného a nehmotného majetku spoločnosti.
o) Predkladá dozornej rade : - pred konaním valného zhromaždenia výsledky auditu spoločnosti zameraného na účtovnú závierku. - pred konaním valného zhromaždenia návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku spoločnosti alebo na úhradu straty. - návrh na kooptovanie náhradných členov predstavenstva. - návrh na zrušenie spoločnosti - návrh na vymenovanie
likvidátora spoločnosti
p) najmenej jedenkrát ročne predkladanie písomnej správy o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti dozornej rade; ďalej predkladanie na žiadosť dozornej rady písomnú správu o stave podnikateľskej činnosti a o majetku spoločnosti v porovnaní s predpokladaným vývojom a tiež bezodkladné informovanie dozornej rady všetkých skutočnostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvniť vývoj podnikateľskej činnosti a stav majetku spoločnosti, najmä jej likviditu, na požiadanie dozornej rady zúčastňovať sa zasadnutia dozornej rady a podať jej členom v požadovanom rozsahu informácie k predloženým správam, r) po každej zmene stanov spoločnosti bez zbytočného odkladu zaslať do obchodného registra do zbierky listín úplné znenie dokumentov, t) volí a odvoláva členov predstavenstva u) volí a odvoláva členov dozornej rady s výnimkou tých, ktorí sú volení a odvo- lávaní podľa § 200, odst.1/ Obchodného zákonníka. Toto platí v prípade, že by spoločnosť mala viac ako 50 zamestnancov.
3. Valné
zhromaždenie určí, ktorý z členov predstavenstva je
predsedom predstavenstva.
4. Členovia
predstavenstva sú povinní:
a) na požiadanie dozornej rady alebo jej členov sa zúčastňovať na zasadnutiach dozornej rady a podávať jej členom informácie b) dodržovať okrem iného ustanovenia § 194 najmä ods. 5 a § 196 Obchodného zákonníka.
5. Predstavenstvo má najviac 5 členov.
6. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Funkčné obdobie členov predstavenstva je päť rokov, končí však až voľbou nových členov predstavenstva.
Ustanovenia ods. 5) a 6) tohto článku týmto nie sú dotknuté. Opätovná voľba tých istých osôb je možná.
7. Ak
neklesne počet členov predstavenstva pod polovicu, predstavenstvo
môže vymenovať náhradných členov, a to až do
ďalšieho konania valného zhromaždenia. V prípade, že medzi
zasadaniami valného zhromaždenia nebude môcť vykonávať svoju
funkciu predseda predstavenstva, do doby konania valného zhromaždenia
poverí predstavenstvo jeho zastupovaním člena predstavenstva. O týchto opatreniach musí
byť informovaná dozorná rada.
8. Člen predstavenstva môže odstúpiť z funkcie, len ak o to písomne požiada predstavenstvo. Výkon jeho funkcie končí dňom splnenia podmienok určených predstavenstvom.
9. Predstavenstvo zvoláva a vedie predseda alebo ním poverený člen predstavenstva podľa potreby, obvykle raz za štvrťrok. Zvolanie predstavenstva sa vykonáva písomnou pozvánkou, doručenou najmenej 10 dní vopred. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program rokovania. Ak všetci členovia predstavenstva súhlasia, desaťdňová lehota nemusí byť dodržaná. Rokovania predstavenstva sa môže zúčastniť člen dozornej rady, ak o to dozorná rada požiada predstavenstvo. Predseda predstavenstva je povinný zvolať zasadnutie predstavenstva, ak o to požiadajú minimálne dvaja členovia predstavenstva alebo predseda dozornej rady na základe uznesenia dozornej rady. Predstavenstvo môže prizvať na svoje rokovanie podľa potreby aj iné osoby.
10. Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak zaň hlasovala viac ako polovica všetkých členov predstavenstva. Rozhodnutie predstavenstva môže by ť v prípadoch, ktoré nestrpia odklad, nahradené písomným vyhlásením všetkých členov predstavenstva, že s predmetným návrhom súhlasia. Za písomnú formu sa pre účely tohto bodu považujú aj telegrafické, telefaxové alebo e-mailové prejavy po ich telefonickom overení.
11. Z rokovania predstavenstva sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. Zápisnica môže byť doručená každému členovi predstavenstva a predsedovi dozornej rady. Zápisnica musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté písomným vyhlásením všetkých členov predstavenstva v čase od predchádzajúceho rokovania predstavenstva.
12. Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Predstavenstvo však môže splnomocniť ktoréhokoľvek svojho člena výkonom práv a povinností podľa určenia predstavenstvom.
13. Výkon funkcie člena predstavenstva je nezastupiteľný.
14. Na členov predstavenstva sa v plnom rozsahu vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka o zákaze konkurencie, ak dozorná rada nerozhodne inak.
15. Náklady spojené s výkonom činnosti predstavenstva znáša spoločnosť.
16. Členom predstavenstva patrí za výkon ich funkcie tantiéma vo výške ustanovenej valným zhromaždením. Členom predstavenstva, ktorí nie sú zamestnancami spoločnosti, patrí za výkon ich funkcie aj mesačná odmena určená rozhodnutím predstavenstva.
17. Členovia predstavenstva majú právo vstupu do všetkých objektov spoločnosti a právo nahliadať do všetkých jej dokumentov.
Zloženie predstavenstva : - Ing. Viliam Maroš, predseda - Alžbeta Roštárová, členka - Ing. Miloš Randák, člen - Ing. Ľudmila Rajčáková, členka - Ing. Peter Severín, člen
Predstavenstvo a.s. nemá na svoju prácu žiadne ďalšie výbory. Informácie o finančnom hospodárení predkladá akcionárom zverejnením dvakrát ročne v dennej tlači s burzovými správami, na svojej www stránke, a v prípade znižovania základného imania listami všetkým akcionárom.
Predstavenstvo a.s. zasadalo počas roku 2009 raz štvrťročne. Na svojich zasadnutiach sa zaoberalo : - hospodárskymi výsledkami spoločnosti - situáciou v cash flow - finančnými výsledkami na bankovom trhu a trhu s cennými papiermi - prípadnými konkrétnymi problémami firmy - prípravou podkladov na riadne a mimoriadne valné zhromaždenie - po valnom zhromaždení realizáciou uznesení VZ - znížením základného imania - zlúčením spoločnosti so spoločnosťou D-Invest, s.r.o. Bratislava
18. Dozorná rada je kontrolným orgánom spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. V prípade zistenia závažného porušenia povinností členmi predstavenstva, závažných nedostatkov v hospodárení spoločnosti, dozorná rada zvolá mimoriadne valné zhromaždenie.
19. Dozornej
rade prináleží najmä :
a) nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa spoločnosti, b) kontrolovať, či sú účtovné záznamy riadne vedené v súlade so skutočnosťou, c) kontrolovať, či sa podnikateľská činnosť spoločnosti uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi valného zhromaždenia, d) preskúmať riadnu individuálnu alebo mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, výročnú správu s návrhom na rozdelenie zisku alebo úhradu strát a predkladať svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu, e) zvolávať valné zhromaždenie, ak to vyžadujú záujmy spoločnosti, pre spôsob zvolávania valného zhromaždenia platia primerane ustanovenia § 184 Obchodného zákonníka, f) na valnom zhromaždení navrhovať potrebné opatrenia, g) uplatňovať v mene spoločnosti nároky v prípadoch uvedených v § 182 ods. 1 písm. e), f) a g), h) zastupovať spoločnosť v konaní pred súdmi a inými orgánmi proti členom predstavenstva a to tak, že k tomuto zastupovaniu určí svojho člena. i) schvaľovať odmeny členom orgánov spoločnosti. j) schvaľovať zmluvy o výkone funkcie v štatutárnom orgáne.
3. Dozorná rada je povinná preskúmať riadnu individuálnu alebo mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku , súvisiaci audit a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát a podať o výsledku preskúmania správu valnému zhromaždeniu.
4. Dozorná rada má troch členov. - Ing. Vladimír Rajčák – predseda - Ing. Tibor Podoba – člen - Ing. Peter Vozár – člen
5. Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie. Ak má spoločnosť v čase voľby viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, dve tretiny členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie a jednu tretinu zamestnanci spoločnosti. Funkčné obdobie členov dozornej rady je päť rokov, končí však až voľbou nových členov dozornej rady. Opätovná voľba tých istých členov je možná. V prípade poklesu počtu zamestnancov spoločnosti v hlavnom pracovnom pomere pod 51, funkčné obdobie člena dozornej rady voleného zamestnancami končí voľbou nového člena dozornej rady prvým valným zhromaždením konaným po tom, čo došlo k tomuto poklesu. Ak počet zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere vzrastie opäť nad 50 a pod túto hranicu neklesne v 6-tich po sebe idúcich mesiacoch, funkčné obdobie člena dozornej rady zvoleného podľa predchádzajúcej vety končí dňom, kedy si na toto miesto zvolia svojho zástupcu zamestnanci.
6. Predsedu dozornej rady volia a odvolávajú členovia dozornej rady, pričom dotknutá osoba nehlasuje.
7. Dozornú radu písomne zvoláva jej predseda najmenej raz za kalendárny štvrťrok. Pre ro- kovania dozornej rady a spôsob jej rozhodovania platia primerane ustanovenia Čl. XI, bo- dov 9,10,11.
8. Požiadať o zvolanie dozornej rady môžu akcionári, ktorých súhrn menovitých hodnôt akcií predstavuje najmenej 10 % podiel na základnom imaní spoločnosti. Písomná požiadavka na zvolanie dozornej rady musí obsahovať program, ktorý má dozorná rada prerokovať. Predseda dozornej rady zvolá zasadnutie najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia písomnej požiadavky akcionárov na adresu spoločnosti. Predseda dozornej rady je povinný zvolať jej zasadnutie aj vtedy, keď o to požiada predstavenstvo alebo niektorý z členov dozornej rady, a to do 15 dní od písomného doručenia požiadavky.
9. Dozorná rada posudzuje najmä : - návrh predstavenstva na zrušenie spoločnosti. - návrh predstavenstva na vymenovanie likvidátora spoločnosti. - audit spoločnosti spolu s účtovnou závierkou. - návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti.
10. Spoločnosť môže s členom dozornej rady, ktorý je zamestnancom spoločnosti ukončiť pracovný pomer výpoveďou alebo znížiť mu platové zaradenie v čase jeho funkčného obdobia a v dobe jedného roka po skončení členstva v dozornej rade len s predchádzajúcim súhlasom väčšiny ostatných členov dozornej rady.
11. Člen dozornej rady môže zo svojej funkcie odstúpiť. Je však povinný oznámiť to vopred písomne dozornej rade. V prípade, že člen dozornej rady zvolený zamestnancami spoločnosti ukončí pracovný pomer v spoločnosti, končí sa jeho členstvo v dozornej rade najneskôr dňom ukončenia pracovného pomeru.
12. Ak by sa odstúpením členov dozornej rady znížil počet členov pod polovicu, je dozorná rada povinná bez zbytočného odkladu zvolať mimoriadne valné zhromaždenie, ktoré zvolí nových členov dozornej rady.
13. Pre členov dozornej rady platia ustanovenia Obchodného zákonníka o zákaze konkurencie v plnom rozsahu, ak dozorná rada nerozhodne inak.
14. Výkon funkcie člena dozornej rady je nezastupiteľný.
15. Náklady spojené s výkonom činnosti dozornej rady znáša spoločnosť. Členom dozornej rady, ktorí nie sú zamestnancami spoločnosti, patrí za výkon ich funkcie aj mesačná odmena určená rozhodnutím dozornej rady.
16. Dozorná
rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov
všetkých svojich členov.
17. Zo
zasadnutia dozornej rady sa zabezpečuje zápis podpísaný predsedom
dozornej rady. V zápise sa uvedú i stanoviská menšiny členov, ak títo o to požiadajú;
vždy sa uvedie rozdielny názor člena dozornej rady zvoleného
zamestnancami spoločnosti.
Počas roku 2009 zasadala dozorná rada štyri razy, pričom vzala na vedomie štvrťročné výsledky hospodárenia spoločnosti, podieľala sa na príprave a vyhodnotení priebehu valných zhromaždení, odsúhlasila návrh na zlúčenie spoločnosti Dunaj a D-Invest a na zníženie základného imania spoločnosti.
5. Povinné informácie emitenta cenných papierov
5a/ Štruktúra základného imania, údaje
o cenných papieroch, druh akcií, práva s nimi spojené, ich podiel
na základnom imaní
Základné imanie spoločnosti tvoria akcie. Akcie sú kmeňové, na doručiteľa, majú formu zaknihovaných cenných papierov v CDCP, ich celkový počet je 99.898 kusov Akcie boli vydané v dvoch
sériách, a to séria CS bola vydaná v rámci kupónovej privatizácie, séria
SK bola vydaná v rámci zvýšenia základného imania v roku 1994.
Vydanie akcií obstaral RM Systém
Slovakia, a.s. Bratislava.
- Emisia číslo ISIN CS
0008469151
Celková hodnota emisie : 70.897 tis. Sk Podiel na zákl. imaní : 71,0% Celkový počet akcií : 70.897 ks Forma akcií : 70.897 ks na doručiteľa Podoba cenného papiera : zaknihované akcie Menovitá hodnota akcie : 21,00 €
- Emisia číslo
ISIN SK 1120001757
Celková hodnota emisie : 29 001 tis. Sk Podiel na zákl. imaní : 29,0% Celkový počet akcií : 29 001 ks Forma akcií : 29 001 ks na doručiteľa Podoba cenného papiera : zaknihované akcie Menovitá hodnota akcie : 21,00 €
5b/ Obmedzenia prevoditeľnosti cenných papierov
Cenné papiere nemajú obmedzenú prevoditeľnosť.
5c/ Kvalifikovaná účasť na základnom imaní
Kvalifikovanou účasťou na základnom imaní sa rozumie vlastnícky podiel akcií väčší ako 10% základného imania. Spoločnosť má 3 akcionárov s kvalifikovanou účasťou. - Ing. Rajčáková Ľ. 26,76% - Ing. Marošová E. 24,27% - Ing. Podoba T. 19,32%
5d/ Majitelia cenných papierov s osobitnými právami
kontroly
Spoločnosť neregistruje žiadnych majiteľov cenných papierov s osobitnými právami rozhodovania či kontroly. Rozhoduje sa len na základe počtu vlastnených akcií.
5e/ Spôsob kontroly zamestnaneckých akcií
Spoločnosť nemá vydané zamestnanecké akcie.
5f/ Obmedzenie hlasovacích práv.
Hlasovacie práva akcionárov nie sú v žiadnom smere obmedzené a riadia sa Obchodným zákonníkom a Stanovami spoločnosti.
5g/ Dohody medzi majiteľmi cenných papierov
V roku 2009 sa nerealizovali žiadne
dohody medzi majiteľmi cenných papierov.
5h/ Pravidlá upravujúce vymenovanie
a odvolanie členov štatutárnych orgánov a zmenu stanov.
Vymenovanie a odvolanie členov štatutárnych orgánov a zmena stanov patria podľa Stanov spoločnosti do pôsobnosti valného zhromaždenia.
1. O dopĺňaní a zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie na návrh predstavenstva dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov.
2. Návrh zmien stanov spracováva predstavenstvo s prihliadnutím ku kogentným ustanoveniam príslušných právnych predpisov.
3. Predstavenstvo predloží návrh zmien stanov na posúdenie dozornej rade. Po prerokovaní v dozornej rade predloží predstavenstvo príslušný návrh valnému zhromaždeniu.
4. Ak sa doplnením alebo zmenou stanov zmenia skutočnosti zapísané v obchodnom registri, predstavenstvo je povinné bez zbytočného odkladu podať návrh na zápis zmien do obchodného registra.
5. Po schválení každej zmeny stanov je predstavenstvo povinné podať návrh na uloženie tejto zmeny do zbierky listín a zabezpečiť vyhotovenie úplného znenia stanov, ktoré je povinné bezodkladne uložiť do zbierky listín.
5i/ Právomoci štatutárneho orgánu
Predstavenstvo
1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene spoločnosti.. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady.
2. Predstavenstvo najmä: a) rozhoduje o veciach, ktoré nie sú týmito stanovami alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo
ďalšími internými predpismi vyhradené do pôsobnosti valného
zhromaždenia alebo dozornej rady
b) vykonáva obchodné vedenie spoločnosti, zabezpečuje všetky jej prevádzkové, organizačné záležitosti, určuje obchodnú stratégiu spoločnosti a prijíma s tým súvisiace opatrenia a rozhodnutia. c) vykonáva zamestnávateľské práva a povinnosti . d) zvoláva valné zhromaždenie. e) vykonáva uznesenia valného zhromaždenia. f) rozhoduje o použití rezervného fondu a rozhoduje o tvorbe a použití ďalších fondov. g) zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti. h) zabezpečuje vykonanie auditu spoločnosti. i) schvaľuje, vydáva, dopĺňa a mení vnútorné predpisy spoločnosti. j) menuje
a odvoláva neštatutárnych vedúci
ch
pracovníkov spoločnosti, určuje im ich pracovné resp. funkčné
zadelenie, práva a povinnosti a mzdu alebo odmenu.
k) v lehotách stanovených valným zhromaždením, najmenej jedenkrát ročne predkladanie valnému zhromaždeniu správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave majetku, ako súčasť výročnej správy spoločnosti spracovanej podľa osobitných predpisov. l) predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie: - riadnu individuálnu alebo mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, výročnú správu s návrhom na rozdelenie zisku alebo úhradu strát tak, aby boli dodržané zákonné lehoty. Účtovné závierky zasiela predstavenstvo akcionárom najmenej 30 dní pre dňom konania valného zhromaždenia. Najmenej však jedenkrát ročne, ako súčasť výročnej správy predkladá predstavenstvo na prerokovanie správu o podnikateľskej činnosti a o stave majetku - ročnú účtovnú závierku, návrhy na rozdelenie vytvoreného zisku vrátane určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém. - návrhy
na zmeny stanov.
- návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie dlhopisov. - návrh na zrušenie spoločnosti . - informuje valné zhromaždenie o výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za predchádzajúci rok a o obchodnom pláne a finančnom rozpočte bežného roka m) rozhoduje o kapitálovej účasti spoločnosti v iných obchodných spoločnostiach. n) rozhoduje o prevodoch a prenájme hmotného a nehmotného majetku spoločnosti. o) Predkladá dozornej rade : - pred konaním valného zhromaždenia výsledky auditu spoločnosti zameraného na účtovnú závierku. - pred konaním valného zhromaždenia návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti. - návrh na kooptovanie náhradných členov predstavenstva. - návrh na zrušenie spoločnosti - návrh na vymenovanie
likvidátora spoločnosti
p) najmenej jedenkrát ročne predkladanie písomnej správy o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti dozornej rade; ďalej predkladanie na žiadosť dozornej rady písomnú správu o stave podnikateľskej činnosti a o majetku spoločnosti v porovnaní s predpokladaným vývojom a tiež bezodkladné informovanie dozornej rady všetkých skutočnostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvniť vývoj podnikateľskej činnosti a stav majetku spoločnosti, najmä jej likviditu, na požiadanie dozornej rady zúčastňovať sa zasadnutia dozornej rady a podať jej členom v požadovanom rozsahu informácie k predloženým správam, r) po každej zmene stanov spoločnosti bez zbytočného odkladu zaslať do obchodného registra do zbierky listín úplné znenie dokumentov, s) predstavenstvo uplatňuje v mene spoločnosti nároky na splatenie emisného kurzu akcií proti akcionárom, ktorí sú v omeškaní s jeho splácaním, ale
uplatňuje nároky spoločnosti na vrátenie plnenia v prípadoch uvedených v zákone.
3. Valné
zhromaždenie určí, ktorý z členov predstavenstva je
predsedom predstavenstva.
4. Členovia
predstavenstva sú povinní:
- na požiadanie dozornej rady alebo jej členov sa zúčastňovať na zasadnutiach dozornej rady a podávať jej členom informácie - dodržovať okrem iného ustanovenia § 194 najmä ods. 5 a § 196 Obchodného zákonníka.
5. Predstavenstvo má najviac 5 členov.
6. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Funkčné obdobie členov predstavenstva je päť rokov, končí však až voľbou nových členov predstavenstva. Ustanovenia ods. 5) a 6) tohto článku týmto nie sú dotknuté. Opätovná voľba tých istých osôb je možná.
7. Ak
neklesne počet členov predstavenstva pod polovicu, predstavenstvo
môže vymenovať náhradných členov, a to až do
ďalšieho konania valného zhromaždenia. V prípade, že medzi
zasadaniami valného zhromaždenia nebude môcť vykonávať svoju
funkciu predseda predstavenstva, do doby konania valného zhromaždenia
poverí predstavenstvo jeho zastupovaním člena predstavenstva. O týchto opatreniach musí
byť informovaná dozorná rada.
8. Člen predstavenstva môže odstúpiť z funkcie, len ak o to písomne požiada predstavenstvo. Výkon jeho funkcie končí dňom splnenia podmienok určených predstavenstvom.
9. Predstavenstvo zvoláva a vedie predseda alebo ním poverený člen predstavenstva podľa potreby, obvykle raz za mesiac. Zvolanie predstavenstva sa vykonáva písomnou pozvánkou, doručenou najmenej 10 dní vopred. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program rokovania. Ak všetci členovia predstavenstva súhlasia, desaťdňová lehota nemusí byť dodržaná. Rokovania predstavenstva sa môže zúčastniť člen dozornej rady, ak o to dozorná rada požiada predstavenstvo. Predseda predstavenstva je povinný zvolať zasadnutie predstavenstva, ak o to požiadajú minimálne dvaja členovia predstavenstva alebo predseda dozornej rady na základe uznesenia dozornej rady. Predstavenstvo môže prizvať na svoje rokovanie podľa potreby aj iné osoby.
10. Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak zaň hlasovala viac ako polovica všetkých členov predstavenstva. Rozhodnutie predstavenstva môže by ť v prípadoch, ktoré nestrpia odklad, nahradené písomným vyhlásením všetkých členov predstavenstva, že s predmetným návrhom súhlasia. Za písomnú formu sa pre účely tohto bodu považujú aj telegrafické, telefaxové alebo e-mailové prejavy po ich telefonickom overení.
11. Z rokovania predstavenstva sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. Zápisnica môže byť doručená každému členovi predstavenstva a predsedovi dozornej rady. Zápisnica musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté písomným vyhlásením všetkých členov predstavenstva v čase od predchádzajúceho rokovania predstavenstva.
12. Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle dvaja členovia predstavenstva Predstavenstvo však môže splnomocniť ktoréhokoľvek svojho člena výkonom práv a povinností podľa určenia predstavenstvom.
13. Výkon funkcie člena predstavenstva je nezastupiteľný.
14. Na členov predstavenstva sa v plnom rozsahu vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka o zákaze konkurencie, ak dozorná rada nerozhodne inak.
15. Náklady spojené s výkonom činnosti predstavenstva znáša spoločnosť.
16. Členom predstavenstva patrí za výkon ich funkcie tantiéma vo výške ustanovenej valným zhromaždením. Členom predstavenstva, ktorí nie sú zamestnancami spoločnosti, patrí za výkon ich funkcie aj mesačná odmena určená rozhodnutím predstavenstva.
5j/ Informácia o dohodách, ktoré
môžu zmeniť kontrolné pomery v spoločnosti.
Počas roku 2009 nedošlo k žiadnym dohodám, ktoré by mohli zmeniť kontrolné pomery v spoločnosti.
5k/ Dohody medzi spoločnosťou
a členmi orgánov alebo zamestnancami pri ukončení ich pracovného
pomeru alebo funkcie.
Medzi spoločnosťou a členmi orgánov ani zamestnancami nie je uzavretá žiadna dohoda o poskytnutí akejkoľvek náhrady pri ukončení ich funkcie. Medzi spoločnosťou a zamestnancami je v rámci pracovnej zmluvy dohoda pri ukončení pracovného pomeru, uzavretá v intenciách Zákonníka práce.
Bratislava,
22. 4. 2010
........................................... ..........................................
člen predstavenstva predseda predstavenstva
Správa o overení
súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2009
a.s. DUNAJ, obchodné domy Bratislava
v zmysle zákona č. 540/2007 Z.z. § - u 23 odsek 5
I. Overil som účtovnú závierku spoločnosti DUNAJ, obchodné domy, a. s. (ďalej len Spoločnosť) k 31. decembru 2009, ku ktorej som dňa 29. marca 2010 vydal správu audítora v nasledujúcom znení:
Podľa môjho názoru účtovná závierka vyjadruje objektívne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu Spoločnosti k 31. decembru 2009, výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k danému dátumu v súlade so Zákonom o účtovníctve.
II. Overil som taktiež súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou. Za správnosť zostavenia výročnej správy je zodpovedné vedenie spoločnosti. Mojou úlohou je vydať na základe overenia stanovisko o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou. Overenie som vykonal v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami. Tieto štan-dardy požadujú, aby audítor naplánoval a vykonal overenie tak, aby získal primeranú istotu, že informácie uvedené vo výročnej správe, ktoré sú predmetom zobrazenia v účtovnej zá-vierke, sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s príslušnou účtovnou závierkou. Informácie uvedené vo výročnej správe na stranách 4 – 8 som posúdil s informáciami uvedenými v účtovnej závierke k 31. decembru 2009. Iné údaje a informácie, ako účtovné informácie získané z účtovnej závierky a účtovných kníh som neoveroval. Som presvedčený, vykonané overovanie poskytlo primeraný podklad pre vyjadrenie názoru audítora.
Podľa môjho názoru sú uvedené účtovné informácie vo výročnej správe vo všetkých významných súvislostiach v súlade s hore uvedenou účtovnou závierkou.
Príloha: Správa o transparentnosti
V Bratislave 26. apríla 2010
Ing. Jozef Draškóczy audítor SKAU čís. licencie 80
|